证券代码：600529        证券简称：山东药玻       编号：临 2016-058



                  山东省药用玻璃股份有限公司
              第八届董事会第八次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    山东省药用玻璃股份有限公司第八届董事会第八次会议通知于 2016 年 10

月 29 日以书面和通讯方式向全体董事发出，会议于 2016 年 11 月 8 日以通讯的

方式召开，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，本次会议有效表决

票数为 9 票，会议由公司董事长柴文先生召集并主持，符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。全体参加表决的董事一致同意作出如下决议：


    一、审议通过了《关于为全资子公司提供担保具体落实情况的议案》。

    议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



    特此公告。




                                       山东省药用玻璃股份有限公司董事会
                                                    二O一六年十一月八日