证券代码：600529        证券简称：山东药玻       编号：临 2017-002



                  山东省药用玻璃股份有限公司
             第八届董事会第九次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    山东省药用玻璃股份有限公司第八届董事会第九次会议通知于 2017 年 1 月

14 日以书面和通讯方式向全体董事发出，会议于 2017 年 1 月 24 日以现场和通

讯相结合的方式召开，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，本次会

议有效表决票数为 9 票，会议由公司董事长柴文先生召集并主持，符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定。全体参加表决的董事一致同意作出如下决议：



     一、审议通过了《以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》。
    议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
    议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    三、审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>议案》
    议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    四、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
    议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。
                                      山东省药用玻璃股份有限公司董事会
                                                二O一七年十一月二十四日