山东省药用玻璃股份有限公司
                    八届九次董事会决议


    山东省药用玻璃股份有限公司第八届董事会第九次会议通知于
2017 年 1 月 14 日以书面和通讯方式向全体董事发出，会议于 2017 年 1
月 24 日在公司研发大楼六楼会议室召开，应到董事 9 名，实到董事 7

名，2 名董事以通讯方式进行了表决， 3 名监事列席了会议，会议由公
司董事长柴文先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。全体参加表决的董事一致同意作出如下决议：


    一、通过了《以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》
    赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

    二、通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
    赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    三、通过了《关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案》
    赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    四、通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》
    赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

    特此决议。



                           山东省药用玻璃股份有限公司董事会
                                             2017 年 1 月 24 日