证券代码：600529      证券简称：山东药玻   公告编号：2017-024


                  山东省药用玻璃股份有限公司
   关于 2016 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2016 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 5 月 15 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码       股票简称          股权登记日
         Ａ股          600529        山东药玻          2017/5/10



二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：淄博鑫联投资股份有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2017 年 4 月 25 日公告了股东大会召开通知，单独持有 7.25%股份
的股东淄博鑫联投资股份有限公司，在 2017 年 5 月 1 日提出临时提案并书面提
交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。
3. 临时提案的具体内容


              《关于授权董事长批准向金融机构融资额度的议案》
       为满足公司发展计划和以及保证公司经营目标的顺利完成，根据公司的实际情况和业

务需要，公司计划向银行等金融机构融资额度不超过 6 亿元人民币（包括银行借款、银行承

兑汇票等，循环使用），具体业务品种以相关银行审批为准。

       特提请股东大会授权董事会并由董事会转授权董事长，自本次股东大会审议通过后一

年内，由董事长在此权限内批准、签署相关借款合同及手续，并可根据融资成本及银行资信

状况具体选择商业银行。



       该议案已经公司第八次董事会第十次会议审议通过，现将该议案补增为 2016 年年度

股东大会议案进行审议。



三、      除了上述增加临时提案外，于 2017 年 4 月 25 日公告的原股东大会通知


    事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 5 月 15 日 15 点 00 分
召开地点：山东省淄博市沂源县城药玻路 1 号公司研发大楼辅楼会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017 年 5 月 15 日
至 2017 年 5 月 15 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)   股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)   股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
序号                    议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
1       公司 2016 年度董事会工作报告                          √
2       公司 2016 年度监事会工作报告                          √
3       独立董事 2016 年度述职报告                            √
4       关于董事、监事报酬的议案                              √
5       关于计提激励基金的议案                                √
6       公司 2016 年度财务决算报告                            √
7       公司 2016 年度利润分配预案                            √
8       公司 2016 年年度报告及摘要                            √
9       关于聘任上会会计事务所（特殊普通合伙）为              √
        公司 2017 年度审计机构的议案
10      关于计提资产减值准备议案                              √
11      关于授权董事长批准向银行购买理财产品的议              √
        案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案已经公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议审议
   通过，具体内容详见 2017 年 4 月 25 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证
   券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、7、9、10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。


                                       山东省药用玻璃股份有限公司董事会
                                                         2017 年 5 月 3 日
                           授权委托书

山东省药用玻璃股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016
年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：

序号     非累积投票议案名称                           同意        反对        弃权
1        公司 2016 年度董事会工作报告
2        公司 2016 年度监事会工作报告
3        独立董事 2016 年度述职报告
4        关于董事、监事报酬的议案
5        关于计提激励基金的议案
6        公司 2016 年度财务决算报告
7        公司 2016 年度利润分配预案
8        公司 2016 年年度报告及摘要
9        关于聘任上会会计事务所（特殊普通合伙）为公
         司 2017 年度审计机构的议案
10       关于计提资产减值准备议案
11       关于授权董事长批准向银行购买理财产品的议
         案



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：          年     月   日


备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容