证券代码：600529        证券简称：山东药玻        编号：2018-034




                 山东省药用玻璃股份有限公司
           第八届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山东省药用玻璃股份有限公司第八届董事会第十六次会议通知于 2018 年 9
月 6 日以书面和通讯方式向全体董事发出，会议于 2018 年 9 月 9 日在公司研发
大楼六楼会议室召开，应到董事 9 名，现场实到董事 6 名，3 名董事以通讯方式
进行了表决。3 名监事列席了会议。会议由公司董事长柴文先生召集并主持，符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体参加表决的董事一致同意作出如
下决议：
    一、通过了《关于豁免本次董事会会议通知期限的议案》
    全体董事一致同意豁免本次会议提前 10 天通知的义务，同意于 2018 年 9
月 9 日召开本次会议。
    赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    二、通过了《关于公司 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告的议案》。
   具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东
省药用玻璃股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2018-036）。

    赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。


    特此公告。
                                       山东省药用玻璃股份有限公司董事会
                                                      二〇一八年九月九日