证券代码：600529	证券简称：山东药玻	编号：临2008-05
山东省药用玻璃股份有限公司2007年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要提示：
    ★本次会议无否决或变更前次股东大会决议的情况；
    ★本次会议无新提案提交表决。
    一、会议召开情况
    1、召开时间：2008年4月19日
    2、召开地点：山东省淄博市沂源县城药玻路药玻大厦三楼会议室
    3、召开方式：现场记名投票表决
    4、召 集 人：本公司董事会
    5、主 持 人：本公司董事长柴文先生
    6、会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
    二、会议的出席情况
    出席会议股东/股东代理人共1人，代表股份55,302,759股，占公司有表决权总股份257,380,111股的21.49%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
    三、议案审议情况
    （一）审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》
    表决结果：同意55,302,759股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    （二）审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》
    表决结果：同意55,302,759股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    （三）审议通过了《独立董事2007年度述职报告》
    表决结果：同意55,302,759股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    （四）审议通过了《公司2007年度财务决算报告》
    表决结果：同意55,302,759股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    （五）审议通过了《公司2007年度利润分配预案》
    经上海上会会计师事务所有限公司审计，2007年母公司实现净利润102,452,938.81元，按照规定，提取法定盈余公积10,245,293.88元后，2007年度可供分配的利润92,207,644.93元,加年初未分配利润247,978,636.81元,可供分配的利润340,186,281.74元。
    鉴于公司经营状况和实际资金需求，本次利润分配的预案为：不分配，也不进行公积金转增股本。未分配利润用于补充流动资金。
    表决结果：同意55,302,759股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    （六）审议通过了《公司2007年度报告及摘要》
    表决结果：同意55,302,759股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    （七）审议通过了《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》
    表决结果：同意55,302,759股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    （八）审议通过了《关于2008年关联交易预计情况的议案》
    表决结果：同意55,302,759股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    （九）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
    表决结果：同意55,302,759股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    （十）审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
    表决结果：同意55,302,759股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    （十一）审议通过了《关于公司董事、监事报酬的议案》
    表决结果：同意55,302,759股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    （十二）审议通过了《关于提取2007年度激励基金的议案》
    表决结果：同意55,302,759股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    （十三）审议通过了《激励基金第一次运用方案》
    表决结果：同意55,302,759股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    四、律师见证意见
    本次股东大会经北京市华联律师事务所魏文光律师进行现场见证，并出具了法律意见书。认为公司2007年年度股东大会的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》之规定。公司2007年年度股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、公司2007年年度股东大会决议。
    2、律师法律意见书。
    特此公告。

    山东省药用玻璃股份有限公司
    2008年4月22日