证券代码：600529	证券简称：山东药玻	编号：临2007-16

山东省药用玻璃股份有限公司五届六次董事会决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知 

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    山东省药用玻璃股份有限公司第五届董事会第六次会议通知于2007年10月11日以书面和电话方式向全体董事发出，会议于2007年10月22日在公司办公楼三楼会议室以现场举手表决方式召开，应到董事8名，实到董事8名，2名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长柴文先生召集并主持，经与会董事认真审议，通过了： 
    一、《公司2007年第三季度报告》全文及正文（详见当日的上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    二、关于修改《股东大会议事规则》的议案
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    三、关于修改《董事会议事规则》的议案
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    四、关于调整募集资金投资额分配的议案
    2007年2月份，公司以非公开方式向10家特定对象发行股票3,488万股，扣除发行费用后，募集资金净额29,018万元，加前次募集资金结转的1200万元，共计可供使用募集资金30218万元，计划投资项目为：高档轻量薄壁棕色药用玻璃瓶项目，投资额9937.08万元；新型生物制剂包装材料项目，投资额18572.43万元。
    随着生活水平的提高，人们的健康保健意识也在不断加强，棕色药用玻璃瓶以其良好的化学稳定性、避光性、光洁透明等特点，成为各类保健品和口服液药品的理想包装材料，国内、国际市场需求持续旺盛。公司高档轻量薄壁棕色药用玻璃瓶项目自投产以来，现有产能仍然不能满足市场需求，特别是国际市场需求增长迅猛，急需扩大产能以迅速占领市场和增加公司盈利水平。
    作为募集资金投资的新型生物制剂包装材料项目，建设周期长，募集资金出现暂时闲置；国内的血液厂家由于原材料（血浆）短缺问题，呈现开工不足现象，对新型生物制剂包装材料需求暂时降低；各生物制剂厂家对一类玻璃包装材料有个试用过程，因此市场有个培育并逐步放大过程，需适当降低投资风险。
    基于以上考虑，为提高资金利用率，提高公司盈利能力和降低投资风险，拟对募集资金投资的两个项目投资额做如下调整：扩大高档轻量薄壁棕色瓶的设计生产能力，由原年产4.14亿只扩大到7.14亿只，投资总额由9937.08万元提高到18503万元；将新型生物制剂包装材料项目的投资总额由18572.43万元调整为11715万元，并适当调整各种生物制剂包装材料的产能。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    五、公司治理专项活动整改报告（详见当日的上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    六、关于召开2007年第一次临时股东大会的议案
    （一）会议时间：2007年11月10日（星期六）上午9时。
    （二）会议地点：山东省淄博市沂源县城药玻路药玻大厦三楼会议室。
    （三）会议召集人：公司董事会。
    （四）会议期限：半天。
    （五）会议召开及投票方式：现场记名书面投票方式。
    （六）会议审议事项：
    1、关于修改《股东大会议事规则》的议案
    2、关于修改《董事会议事规则》的议案
    3、关于修改《监事会议事规则》的议案
    4、关于调整募集资金投资额分配的议案
    （七）会议出席对象
    1、 本公司董事、监事和高级管理人员；
    2、 凡是二00七年十一月五日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东；
    3、公司董事会聘请的见证律师。
    （八）会议登记方法
    1、 登记方式：直接登记或信函、传真登记，本公司不接受电话方式登记；
    2、登记时间：二00七年十一月七日、八日。规定时间内未履行登记手续的不得出席股东大会；
    3、 登记办法
    （1）自然人：持股东帐户卡及本人身份证；
    （2）法人：营业执照复印件、授权委托书（见附件）、股东帐户卡、出席人身份证；
    （3）委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡；
    （4）登记地点：山东省药用玻璃股份有限公司证券部。
    （九）其他事项
    1、 与会股东住宿及往返费用自理。　　
    2、会议联系方式
    通讯地址：山东省淄博市沂源县城药玻路
    邮政编码：256100
    联系电话：0533-3259016 
    传真：0533-3249700
    联系人：任磊
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    上述第2、3、4项议案，尚需提交公司股东大会审议批准。
    特此公告。

    山东省药用玻璃股份有限公司
    董事会
    2007年10月24日
    
    附件：股东代理人授权委托书（式样）
    授权委托书
    兹全权委托        先生（女士）代表本人（本股东单位）出席山东省药用玻璃股份有限公司2007年第一次临时股东大会。
    代理人姓名：
    代理人身份证号码：
    委托人证券帐号：
    委托人持股数：
    委托人签发日期：
    委托有效期：
    表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：
    1、具有全权表决权        ；
    2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权        ；
    3、具有对本次股东大会部分议案的表决权       。
    （部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）
    委托人签名（法人股东加盖单位印章）：