证券代码：600529	证券简称：山东药玻	编号：临2007-18

山东省药用玻璃股份有限公司五届七次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    山东省药用玻璃股份有限公司第五届董事会第七次会议通知于2007年10月31日以书面和电话方式向全体董事发出，会议于2007年11月10日在公司办公楼三楼会议室以现场举手和通讯表决方式召开，应到董事8名，现场实到董事7名，独立董事蔡弘女士以通讯方式表决，2名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长柴文先生召集并主持，经与会董事认真审议，通过了《关于投资设立山东省药用玻璃股份有限公司草埠分公司的议案》。
    随着医药厂家抗生素粉针需求量的增加，用于抗生素粉针包装的医药玻璃包装材料需求随之增长，为满足市场需求，公司拟自筹资金800万元，在山东省淄博市沂源县草埠一村投资设立山东省药用玻璃股份有限公司草埠分公司，主要生产经营：药品包装材料和容器注册证范围内的药用玻璃包装材料和容器。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    特此公告

    山东省药用玻璃股份有限公司董事会
    2007年11月13日