证券代码：600529       证券简称：山东药玻       编号：2019-016




                 山东省药用玻璃股份有限公司
                   八届十六次监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、公司 2018 年度监事会工作报告
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    二、公司 2018 年度财务决算报告
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    三、公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
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    四、公司 2018 年年度报告及摘要
    公司监事会根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与
格式准则<年度报告的内容与格式>》的要求，对董事会编制的 2018 年年度
报告进行了认真的审议，并提出了如下审核意见，与会监事一致认为：
    （1）2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；
    （2）2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管
理和财务状况等事项；
    （3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2018 年年度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
    （4）因此，我们保证，公司 2018 年年度报告内容真实、准确和完整，
承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    五、关于聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机
构的议案
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    六、关于公司董事、监事报酬的议案
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    七、关于公司经营班子薪酬办法的议案
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    八、关于公司《2018 年度内部控制评价报告》的议案
    经审核，监事会认为，公司内部控制评价报告真实、客观、公允地反
映公司的内部控制有效性，测试和评价了公司内部控制系统的建立和实施
情况，符合相关会计准则和规定。
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    九、关于计提激励基金的议案
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    十、关于会计政策变更的议案
    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部2017年修订的新金融工具准则
以及财政部2018年发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通
知》（财会[2018]15号），对财务报表部分列报项目进行调整，执行变更后的会计
政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决
策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情况。因

此，同意公司实施本次的会计政策变更。

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    十一、关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案
    监事会根据《证券法》等有关规定，审议通过了《关于使用闲置募集
资金购买理财产品的议案》，同意公司使用闲置募集资金购买理财产品。
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    十二、关于推选第九届监事会非职工代表监事的议案
    公司第八届监事会任期即将届满，需换届产生新一届监事会成员，根据《公
司法》、《公司章程》等有关规定，提名苏玉才先生、申永刚为公司第九届监事
会非职工监事候选人，上述监事候选人将提交公司股东大会审议，以累积投票制
方式选举后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届
监事会，任期三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第八届监事会将
继续履行职责。
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    十三、关于为全资子公司提供担保的议案
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    十四、公司 2019 年一季度报告全文及摘要
    监事会根据《证券法》等有关规定，对董事会编制的公司“2019 年第一季
度报告全文及正文”进行了审核，并出具如下审核意见：
    1、公司《2019 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和《公
司章程》的各项规定；
    2、公司《2019 年第一季度报告》的内容与格式符合中国证监会和证券交
易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营情况和财务状况
等事项；
    3、公司监事会提出本意见前，没有发现参与《2019 年第一季度报告》编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    特此决议。
    以上第一项至第六项、第九项、第十一项、第十二项、第十三项议案
需经 2018 年度股东大会审议。




    特此公告。




                                       山东省药用玻璃股份有限公司监事会

                                                       2019 年 4 月 20 日
                        监事候选人简介



    申永刚 男 39岁，大专文化，曾任分公司财务科科长、公司会

计科科长。现任本公司监事、法审处处长。

    苏玉才 男 50岁，大学本科，高级工程师，曾任本公司生产科

科长、生产技术处处长、制造部副部长、发展部部长。现任本公司监

事、总经理助理、发展部部长。