证券代码:600529 证券简称:山东药玻
山东省药用玻璃股份有限公司2007年度股东大会会议议程
会议时间：2008年4月19日上午9点
会议地点：山东药玻公司药玻大厦三楼会议室
主持人：董事长柴文先生
序号 议 程 解释人
一 主持人宣读出席大会的股东情况并宣布大会开幕 柴文
二 审议《公司2007年度董事会工作报告》 柴文
三 审议《公司2007年度监事会工作报告》 张志成
四 审议《独立董事2007年度述职报告》 独立董事代表
（朱维平）
五 审议《公司2007年度财务决算报告》 扈永刚
六 审议《公司2007年度利润分配预案》 扈永刚
七 审议《公司2007年度报告及摘要》 扈永刚
八 审议《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司 扈永刚
2008年度审计机构的议案》
九 审议《关于2008年关联交易预计情况的议案》 扈永刚
十 审议《关于变更公司经营范围的议案》 柴文
十一 审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 柴文
十二 审议《关于公司董事、监事报酬的议案》 柴文
十三 审议《关于提取2007年度激励基金的议案》 柴文
十四 审议《激励基金第一次运用方案》 柴文
十五 股东发言
十六 推选监票人、计票人
十七 股东投票表决
十八 计票人和监票人统计议案表决结果
十九 监票人宣布表决结果
二十 主持人宣读公司2007年度股东大会决议
二十一 见证律师发表本次股东大会的法律见证书
二十二 签署股东大会决议
二十三 主持人宣布大会闭幕
2007年度股东大会须知
为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大
会正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《上市公司股东大会规范》以及《公司章程》等有关
规定，制定本次股东大会须知如下：
一、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。
二、在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保
大会正常秩序和议事效率的原则，认真履行法定职责。
三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，
同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议
程序。
四、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，
出示持股的有效证明，填写“发言登记表”。发言人数以五人为限，
超过五人时，取持股数多的前五名，发言按持股数多少安排先后顺序。
五、会议进行中，如股东要求临时发言或就有关问题提出质询的，
应先向大会秘书处登记，经大会主持人许可后，方可发言。
六、股东发言由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发言时
应先报告所持的股份数额。每位股东发言时间一般不超过二分钟。
七、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行
法律见证。
八、与会股东应听从大会工作人员的安排，共同维护好股东大会
秩序和安全。为维护公司和全体股东的利益，公司董事会有权对大会
意外情况作出紧急处置。
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2007年度股东大会资料 山东药玻
议案一
山东省药用玻璃股份有限公司
2007年度董事会工作报告
各位股东：
受董事会委托，由我向会议作公司2007年度董事会工作报告，请审议：
(一)报告期内公司经营情况的回顾
1、公司报告期内总体经营情况
（1）公司为国内规模最大、效益最好的药用玻璃包装企业，也是国内最大的医
药包装生产企业之一，公司主导产品模制瓶在质量、价格、市场上具有规模优势，
国内市场占有率达70%以上。目前公司经过多年的发展与创新，已经形成了模制
瓶、安瓿、管瓶、输液瓶、玻璃管、棕色瓶等六大系列，340多种产品，另外还
有丁基胶塞、铝塑盖和塑料瓶等产品，能够满足不同用户对医药包装制品的不同
需求。
（2）报告期内公司取得了良好的经营业绩，公司实现主营业务收入99,127万元，
同比增长19.91%；实现营业利润15,468万元，同比增长12.52%；实现净利润
11,153万元，同比增长15.92%；实现归属于上市公司股东的净利润11,101万元，
同比增长15.55%。
（3）主营业务收入保持稳定增长的主要原因是：报告期内公司根据市场需求，
调整产品结构，加快新产品的科研力度，加大了棕色瓶的生产、销售和国际市场
的开拓力度及建安工程的开发，棕色瓶产品实现销售收入13,419万元，同比增
长41.59%；出口产品销售收入17673万元，同比增长49.83%；建安工程实现销
售收入3486万元，同比增长100.27%。
（4）报告期内存在的问题及解决方案：
①原材料价格不同幅度的增长，使公司的产品成本升高，毛利率略有降低。
②出口退税率的下调，使公司出口的产品盈利能力略有下降。
③人民币的持续升值，使公司出口的产品盈利能力略有下降。
针对以上问题，公司采取以下措施：
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2007年度股东大会资料 山东药玻
①提高公司的管理力度，进一步控制整个生产过程中的运行成本，向内部要效益，
努力实现增收节支，调整产品结构，加快新产品的开发以及产品的轻量化，提高
产品技术含量，降低产品成本。
②公司通过外贸网络，对外贸产品规格和客户进行整合，改变公司的定价机制，
同时提高部分外贸产品的售价，保证利润的实现。
2、公司主营业务及经营状况分析
(1)主营业务分行业、分产品情况表
单位:元币种:人民币
主营业务 主营业务 毛利率
毛利率 收入比上 成本比上 比上年
主营业务收入 主营业务成本
(%) 年同期增 年同期增 同期增
减（％） 减（％） 减(%)
分行业
制造业 952,829,280.59 657,615,428.98 30.98 17.73 23.02 -2.96
建安工程 34,861,259.51 31,454,199.80 9.77 100.27 105.91 -2.47
商贸 3,584,366.64 3,318,915.10 7.41 100.00 100.00 7.41
合计 991,274,906.74 692,388,543.88 30.15 19.91 25.92 -3.34
分产品
模制瓶系列 531,546,697.56 312,228,668.07 41.26 17.09 21.60 -2.18
安瓶 27,296,668.84 23,216,857.13 14.95 100.00 100.00 -2.92
管瓶 49,982,485.08 43,464,030.86 13.04 9.05 25.53 -11.41
玻璃管 255,956.62 314,264.32 -22.78 -58.69 -57.48 -3.49
棕色瓶 134,189,981.31 88,919,992.46 33.74 41.59 67.04 -10.10
丁基胶塞 146,966,332.21 133,920,841.84 8.88 -11.87 -9.87 -2.03
铝塑盖塑料瓶系列 13,974,240.17 14,319,447.83 -2.47 10.38 -1.03 11.81
建安工程 34,861,259.51 31,454,199.80 9.77 100.27 105.91 -2.47
其他 52,201,285.44 44,550,241.57 14.66 342.02 503.05 -22.79
合计 991,274,906.74 692,388,543.88 30.15 19.91 25.92 -3.34
(2)主营业务分地区情况表
单位:元币种:人民币
主营业务收入比上年同期增减
分地区 主营业务收入
(％)
国内 814,545,204.26 14.92
国外 176,729,702.48 49.83
合计 991,274,906.74 19.91
（3）占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品
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2007年度股东大会资料 山东药玻
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率%
模制瓶系列 531,546,697.56 312,228,668.07 41.26
棕色瓶 134,189,981.31 88,919,992.46 33.74
丁基胶塞 146,966,332.21 133,920,841.84 8.88
3、报告期公司资产结构同比发生重大变化说明
报告期末公司资产总额187,139万元，同比增长14.21%；负债总额56,466万元，
同比下降20.00%；股东权益总额130,673万元，同比增长40.11%。
资产构成同比发生重大变动主要是：
（1）货币资金：同比增长85.77%，主要原因系增发新股募集资金增加所致。
（2）预付帐款：同比增长44.25%，主要原因系本年度支付的预付设备款、工程
款及原材料款增加所致。
（3）持有至到期投资：同比下降45.54%，主要原因系与沂源县建源房产综合开
发有限责任公司合作开发的东苑小区实现收益冲减所致。
（4）长期投资：同比下降99.83%，主要原因系子公司淄博沂河药用玻璃有限公
司经营期限已于2006年11月30日到期，于报告期内清算所致。
（5）短期借款：同比下降48.00%，系借款归还所致。
（6）资本公积：同比增长76.78%，主要原因系报告期内发行新股的股本溢价。
4、报告期公司费用和所得税费用情况
单位：元
项目 2007年 2006年 增减比例%
营业费用 84,961,328.19 61,663,457.02 37.78
管理费用 43,014,387.20 51,207,636.98 -16.00
财务费用 11,678,743.55 15,646,986.73 -25.36
资产减值损失 2,077,145.79 6,351,804.80 -67.30
所得税费用 47,990,849.56 44,526,354.43 7.78
报告期内公司营业费用比2006年度增长37.78%，主要原因系公司加大拓展新产
品市场及运输费用增加所致；管理费用比2006年度下降16.00%，主要原因系应
付福利费冲回所致；财务费用比2006年度下降67.30%，主要原因系报告期内借
款归还贷款及募集资金产生的利息所致；所得税比2006年度增长7.78%，主要
原因系报告期内利润实现同比增加所致。
5、报告期公司现金流量分析
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2007年度股东大会资料 山东药玻
单位：元
项目 2007年 2006年 增减比例%
经营活动产生的现金流量净额 122,632,735.78 78,468,091.32 56.28
投资活动产生的现金流量净额 -145,054,390.97 -81,506,906.82 -77.97
筹资活动产生的现金流量净额 96,653,986.21 -25,368,884.38 480.99
报告期内公司经营活动产生的现金流量净额比2006年度增长56.28%，主要原
因系公司主营业务收入增加所致；投资活动产生的现金流量净额比2006年度减
少77.97%，主要原因系报告期内公司固定资产投资支出增加所致；筹资活动产
生的现金流量净额比2006年度增长480.99%，主要原因系报告期内定向增发所
致。
6、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
单位:万元币种:人民币
公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润
包头康瑞药用玻璃包装 模制抗生素瓶等的加工
制造业 1,000 18,126 1,379
制品有限公司 销售
山东欣欣园置业有限公 房屋建筑物的施工、装
建筑业 2,000 8977 796
司 饰等
化工产品、五金机电等
沂源新康贸易有限公司 商业 200 220 1
的销售
（二）对公司未来发展的展望
1、所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公司
可能的影响程度分析
公司所处的医药包装材料行业属于朝阳行业，处在快速发展的时期。目前，公司
的主导产品—模制瓶，在国内已占据了销量和质量的第一。公司一方面继续巩固
国内市场，另一方面加大开拓国际市场的力度，产品出口量逐年上升。
2、未来公司发展机遇和挑战，发展战略等以及各项业务的发展规划
（1）公司未来的发展机遇：
一是中国医药行业发展较快，以每年10%～20%的速度增长，高于国民经济的增
长速度，为公司造就了比较广阔的发展空间。二是公司产品在国际市场具有一定
的竞争能力，有较大的增长空间。
（2）公司面临的挑战是：
公司生产的模制瓶产品已牢稳占据国内第一的地位，其最大挑战一是化工原料和
能源价格涨价所带来的影响；二是国际市场的发展变化。
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2007年度股东大会资料 山东药玻
（3）公司发展战略是：
立足于医药包装业,坚持规模化生产、专业化经营和规范化管理,在未来两年内,
公司将成为以生产高质量药用玻璃瓶和与之配套的丁基胶塞为主导产品，同时逐
步发展I级耐水性药用玻璃包装及新型给药方式的综合性医药包装企业。
（4）公司发展规划是：
以市场需求为导向,以医药包装为主业,以技术创新、产品开发为依托,充分发
挥公司高科技优势,对传统的生产工艺进行改造,发展高新技术产品,全面提升公
司在药用包装行业的核心竞争力,以一流的设备、一流的技术、一流的产品、一
流的管理、一流的服务,实现公司规模和盈利能力的稳步增长,确保公司的可持续
发展。
（5）新年度公司的经营计划以及达到经营目标拟采取的策略和行动
2008年实现主营业务持续增长，迅速建设高档轻量薄壁棕色药用玻璃瓶项目、
新型生物制剂包装材料项目；计划2008年生产模制瓶98亿支、棕色瓶12亿支、
丁基胶塞46亿只，计划利润增长10%以上。
（1）利用公司品牌、销售网络优势，积极参加竞投标，加强与国际代理商的合
作，进一步扩大产品市场份额。
（2）继续加强技术开发和创新，调整产品结构，增加新产品的研制开发以及产
品的轻量化，提高产品技术含量，增强产品竞争力。
（3）集中技术力量，加强调度，加快新项目的建设和投产，扩大产品销售收入。
3、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况
（1）已募集的资金；（2)自有资金。
4、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及已
（或）拟采取的对策措施
风险因素：（1）化工原料和能源价格不同程度涨价，使公司的产品成本升高，毛
利率降低；（2）公司出口产品逐年增加，汇率的变动给公司带来的风险。
拟采取的对策措施：（1）进一步控制整个生产过程中的运行成本，努力节能降耗，
加快新产品的开发以及产品的轻量化，降低产品成本。（2）掌握汇率变动动态，
与外商签定合同中增加汇率变动应对条款。
(三)公司投资情况
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报告期内公司投资额为16,082万元，比上年增加7,935万元，增加比例97.40%。
增幅较大原因：募集资金项目开工所致。
1、募集资金使用情况
公司于2002年通过首次发行股票募集资金除1,200万元结转新型生物制剂包装
材料项目外，其它全部使用完毕；公司于2007年2月14日收到非公开发行股票
募集资金净额29,018.9万元，合计募集资金帐户金额30,218.9万元，已使用
19,813.46万元，未使用10,404.54万元，尚未使用募集资金存于银行。
2007年2月6日，公司取得中国证监会《关于核准山东省药用玻璃股份有限公
司非公开发行股票的通知》（证监发行字【2007】34号），核准公司本次非公开
发行。2007年2月14日，10家机构投资者向主承销商指定账户缴纳了全部认
股款。2007年2月14日，主承销商向公司募集资金专用账户划转了全部认股
款。2007年2月14日，上海上会会计师事务所有限公司出具了上会师报字(2007)
第0285号验资报告。
2、募集资金承诺项目情况 单位;元币种：人民币
是否
是否 符 是否符
拟投入金 实际投 产生收
承诺项目名称 变更 预计收益 合计 合预计
额 入金额 益情况
项目 划 收益
进度
一期在报告期内
达产后年新增
高档轻量薄壁 实现销售收入
收入18,870万
棕色药用玻璃 18,503.00 否 17,183.69 5,009万元，利润 是 是
元，利润总额
瓶项目 1,157万元。二期
4,300万元。
尚在建设。
达产后年新增
新型生物制剂 收入15,400万
11,715.00 否 2,629.77 尚在建设 是 是
包装材料项目 元，利润总额
3,200万元。
合计 30,218.00 -- 19,813.46 -- --
（1）高档轻量薄壁棕色药用玻璃瓶项目拟投入18,503万元，实际投入17,183.69
万元，项目进度92.87%，本项目一期在报告期内实现收入5,009万元，利润1,157
万元。本项目全部建成达产后,预计可新增销售收入18,870万元，利润4,300万
元。
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2007年度股东大会资料 山东药玻
（2）新型生物制剂包装材料项目拟投入11,715万元，实际投入2,629.77万元，
项目进度22.45%；本项目全部建成达产后，预计可新增销售收入15,400万元，
利润3,200万元。
3、非募集资金项目情况
（1）报告期内，康瑞四号窑炉完成投资398万元，报告期内实现销售收入912
万元，利润137万元。
（2）报告期内，康瑞办公楼累计投入250万元，该项目正在建设当中。
(四)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
1、重大会计政策变更
根据中华人民共和国财政部于2006年2月15日发布的《财政部关于印发<企业
会计准则第1号-存货>等38项具体准则的通知》(财会[2006]3号)，公司从2007
年1月1日起执行该通知规定的新企业会计准则。
根据《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号-新旧会计准则过渡期间比
较财务信息的编制和披露》，公司按《企业会计准则—首次执行企业会计准则》
第五条至第十九条对2006年财务报表进行了追溯调整，同时公司还假定自2006
年1月1日起开始执行新会计准则第1号至第37号，并以上述时点资产负债表
为起点，将《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九
条之外不需要追溯调整的事项，对2006年度净利润进行了模拟备考调整，上述
各项调整在下列调节表中分项列示如下：
(1)对2006年度合并净利润的调整
项目 金额
合并净利润(按原会计准则) 94,055,248.85
按《企业会计准则-首次执行企业会计准则》第五条至第十九条 2,155,783.28
对2006年度合并净利润进行追溯调整额
其中：所得税 2,026,433.37
少数股东损益 129,349.91
调整后的合并净利润(按新会计准则) 96,211,032.13
除《企业会计准则-首次执行企业会计准则》第五条至第十九条外的模拟备 -
考调整额
假定全面执行新会计准则后的模拟合并净利润 96,211,032.13
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(2)对2006年12月31日合并股东权益的调整
项目 金额
合并股东权益(按原会计准则) 923,323,633.55
按《企业会计准则-首次执行企业会计准则》第五条至第十九条对2006 9,297,219.64
年度合并股东权益进行追溯调整额
其中：所得税 7,868,180.56
少数股东权益 1,429,039.08
调整后合并股东权益(按新会计准则) 932,620,853.19
(3)新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表
序号 项目名称 2007年报披露数 2006年报披露数 差异
2006年12月31日股东权益(原会计准则) 923,323,633.55 923,323,633.55 -
1 长期股权投资差额 - - -
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 - - -
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 - - -
2 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 - - -
3 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 - - -
4 符合预计负债确认条件的辞退补偿 - - -
5 股份支付 - - -
6 符合预计负债确认条件的重组义务 - - -
7 企业合并 - - -
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 - - -
8 根据新准则计提的商誉减值准备 - - -
9 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以 - - -
及可供出售金融资产
10 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - - -
11 金融工具分拆增加的权益 - - -
12 衍生金融工具 - - -
13 所得税 7,868,180.56 11,201,751.38 -3,333,570.82
14 少数股东权益 1,429,039.08 1,429,039.08 -
15 其他 -
2007年1月1日股东权益(新会计准则) 932,620,853.19 935,954,424.01 -3,333,570.82
差异原因：
所得税差异-3,333,570.82元，原因一是2006年新旧会计准则股东权益差异调节
表中未考虑长期债券投资计提91,000.00元减值准备形成的递延所得税资产
30,030.00元；原因二是2006年新旧会计准则股东权益差异调节表中未考虑抵销
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合并报表范围内母子公司内部往来计提坏账准备而形成的递延所得税资产
3,363,600.82元。
2、重大会计估计变更
根据新会计准则的要求，为更加准确合理地计提坏账准备，公司自2007年1月1日
起将按年末应收款项余额的8%计提坏账准备（对有确凿证据表明不能够收回或收
回的可能性不大的应收款项按全额计提坏账准备）变更为：对单项金额重大的应
收款项根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减
值准备；对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款
项根据账龄进行组合，并根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合
现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例；确定的具体提取比例如下：
账龄 计提比例
1年以内 6%
1至2年 10%
2至3年 20%
3年以上 50%
对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，采用个别认定法计提坏账
准备。
由于上述会计估计变更，2007年多计提坏账准备667,911.81元。
(五)董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
（1）公司于2007年2月26日召开四届十八次董事会会议。决议公告刊登在2007
年3月1日的《中国证券报》、《上海证券报》。
（2）公司于2007年3月25日召开四届十九次董事会会议。决议公告刊登在2007
年3月27日的《中国证券报》、《上海证券报》。
（3）公司于2007年4月20日召开四届二十次董事会会议。决议公告刊登在2007
年4月23日的《中国证券报》、《上海证券报》。
（4）公司于2007年4月21日召开五届一次董事会会议。决议公告刊登在2007
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2007年度股东大会资料 山东药玻
年4月24日的《中国证券报》、《上海证券报》。
（5）公司于2007年6月27日召开五届二次董事会会议。决议公告刊登在2007
年6月28日的《中国证券报》、《上海证券报》。
（6）公司于2007年7月4日召开五届三次董事会会议。决议公告刊登在2007
年7月6日的《中国证券报》、《上海证券报》。
（7）公司于2007年7月27日召开五届四次董事会会议。决议公告刊登在2007
年7月28日的《中国证券报》、《上海证券报》。
（8）公司于2007年8月24日召开五届五次董事会会议，审议通过公司2007
年中期报告全文及摘要。决议公告刊登在2007年8月27日的《中国证券报》、
《上海证券报》。
（9）公司于2007年10月22日召开五届六次董事会会议。决议公告刊登在2007
年10月24日的《中国证券报》、《上海证券报》。
（10）公司于2007年11月10日召开五届七次董事会会议。决议公告刊登在2007
年11月13日的《中国证券报》、《上海证券报》。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
（1）董事会根据公司2006年第二次临时股东大会决议，向特定对象非公开发
行股票工作已于2007年2月27日完成。
（2）董事会根据公司2006年年度股东大会通过的利润分配方案，已于2007
年6月22日完成。
3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告
按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则底2号<年度报
告的内容与格式>》（2007年修订）和《关于做好上市公司2007年度报告及相关
工作的通知》的要求，董事会审计委员会在2007年度审计工作中做了大量的工
作，并形成了《关于上海上会会计师事务所有限公司2007年度审计工作的总结
报告》，现总结如下：
（1）现场进驻前与会计师事务所沟通，审阅财务表报表并发表书面意见
在上海上会会计师事务所进场审计前，全体成员对2007年年度财务报表进
行了审阅，认为：
A、公司审计前的提供的2007年度财务会计报表严格按照企业会计准则进
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2007年度股东大会资料 山东药玻
行编制，公司所有交易均已记录，交易事项真实，资料完整，会计政策选用恰当，
会计估计合理，未发现有重大会计差错、大股东占用公司资金及关联交易等情况，
未发现存在重大错误和遗漏，同意2007年度财务会计报表提交审计机构审计。
B公司聘请的上海上会会计师事务所有限公司具备证券、期货从业资格。
C公司和上海上会会计师事务所制订的2007年度审计工作的时间、进程安
排合理。
同时提出相关意见：2007年年度财务报表是执行新准则后的第一份报表，
请公司高度重视，同时提请上海上会会计师事务所按照相关规定认真履行职责，
在审计过程中，若发现重大问题应及时沟通。
（2）在会计师事务所正式进驻后，履行督促职责
在会计师事务所进驻后，审计委员会先后两次发出《审计督促函》，要求会
计师事务所严格按照审计工作时间安排，并将有关审计工作进展情况报告给审计
委员会。
会计师事务所也分别两次以书面函件方式反馈给审计委员会。
（3）会计师事务所出具初步审计意见后，审计委员会审阅财务报表，并形
成书面意见
会计师事务所出具初步审计意见后，审计委员会审阅财务报表后，认为：
A、上海上会会计师事务所对公司2007年度审计工作严格按照审计业务相
关规范进行。
B、在审计过程中，上海上会会计师事务所和审计委员会进行了有效的沟通，
并充分听取了审计委员会的意见。
C、上海上会会计师事务所出具的公司2007年度审计报告（初稿）是实事
求是、客观公正的。
（4）上海上会会计师事务所出具的《山东省药用玻璃股份有限公司2007
年度审计报告》（上会师报字2008第0498号）进行了审阅，以举手表决的方式
通过了以下意见：
A、上海上会会计师事务所出具的《山东省药用玻璃股份有限公司2007年
度审计报告》（上会师报字2008第0498号）是实事求是、客观公正的。
B、同意提交董事会进行审议。
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2007年度股东大会资料 山东药玻
4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告
按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度
报告的内容与格式>》（2007年修订）和《关于做好上市公司2007年度报告及相
关工作的通知》的相关要求，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准
则》、《公司章程》及《山东省药用玻璃股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工
作细则》等相关规定，董事会薪酬与考核委员会在2007年度的工作总结如下：
（1）明确责任，制定相关岗位考核标准
A、2007年1月份，薪酬与考核委员会成立的工作组为制定薪酬与考核方案进
行了前期准备工作，相关部门及参与考核的董事、高级管理人员提供了以下资料：
a、提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
b、董事及高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
c、提供了董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
d、提供了董事及高级管理人员内部制度考核的有关情况；
e、提供了按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
B、2007年2月初，薪酬与考核委员会根据2006年的考核标准预测了2007年
参与考核人员的薪酬；
C、根据公司的经营目标，委员会综合考虑了董事、高级管理人员管理岗位的
主要范围、职责、重要性以及同行业相关岗位的薪酬水平综合确定了薪酬方案；
（2）对考核标准进行有效考评
A、根据考核标准，委员会注意加强对董事、高管人员进行日常考核和测评；
B、5月份和10月份，委员会共召开了两次会议，由参与考核的董事、高级管
理人员对2007年的工作情况做了述职报告和自我评价，其中10月份的述职报告
和自我评价做为年终综合考核的参考依据；
C、委员会根据参与考核人员的述职报告和自我评价，结合日常的考核测评结
果，给出了综合的绩效考核结果；
D、根据薪酬方案，委员会对参与考核的董事、高级管理人员进行综合评定，
并确定报酬情况报董事会。
(六)利润分配或资本公积金转增预案
经上海上会会计师事务所有限公司审计，2007年母公司实现净利润
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2007年度股东大会资料 山东药玻
102,452,938.81元，按照规定，提取法定盈余公积10,245,293.88元后，2007年度
可供分配的利润92,207,644.93元,加年初未分配利润247,978,636.81元,可供分配
的利润340,186,281.74元。
鉴于公司经营状况和实际资金需求，本次利润分配的预案为：不分配，也不进行
公积金转增。未分配利润用于补充流动资金。
以上报告，请审议。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2008年4月19日
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2007年度股东大会资料 山东药玻
议案二
山东省药用玻璃股份有限公司
2007年度监事会工作报告
各位股东：
我受监事会的委托，代表监事会做2007年度监事会工作报告，
请审议。
2007年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章
程》和国家有关法律法规所赋予的职责，对照《监事会议事规则》的
具体规定，认真履行监督职责。对公司依法运作情况和公司董事、监
事及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，对公司财务运营情况
及执行制度情况进行核查，维护了公司及全体股东的合法权益。
一、监事会的工作情况
1、2007年3月25日，在公司办公楼三楼会议室召开四届九次
监事会,审议通过了《公司2006年监事会工作报告》、《公司2006年
财务决算报告》、《公司2006年度利润分配预案》、《公司2006年度报
告及摘要》、《关于续聘上会所为公司2007年度审计机构的议案》、《关
于推选公司第五届监事会候选人的议案》、《关于公司董事、监事报酬
的议案》、《关于控股子公司采购关联企业纸箱提交股东大会审议的议
案》。
2、2007年4月20日，在公司办公楼三楼会议室召开四届十次
监事会,审议通过了《公司2007年第一季度报告》。
3、2007年4月21日，在公司办公楼三楼会议室召开五届一次
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2007年度股东大会资料 山东药玻
监事会,选举张志成先生为公司第五届监事会主席。
4、2007年8月24日，在公司办公楼三楼会议室召开五届二次
监事会,审议通过了《公司2007年中期报告》全文及摘要。
5、2007年10月22日，在公司办公楼三楼会议室召开五届三次
监事会,审议通过了《关于修改监事会议事规则的议案》、《公司2007
年第三季度报告》。
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
2007年公司监事会成员共计列席了报告期内的10次董事会会
议，参加了2次股东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、决
议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理
人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：本年度
公司董事会决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好
的落实，内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机
构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、经理及其他高级管理人员
在2007年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法
律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，圆满
完成了年初制定的各项任务，本年度没有发现董事、经理和高级管理
人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股
东利益的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司各期
的定期报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运行情
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2007年度股东大会资料 山东药玻
况进行检查、监督。监事会认为：本年度公司财务制度健全，各项费
用提取合理。经具有证券从业资格的上海上会会计师事务所有限公司
对公司的财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，认定
公司会计报告符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，
真实地反映了公司2007年度的经营成果。
四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司2007年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资
金投资额分配的议案》，根据市场情况的变化及时对募集资金投资额
进行了调整，实际投资项目没有变更，符合公司发展实际，没有损害
股东和公司利益的情况发生。
五、监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司控股子公司与关联企业发生的关联交易价格合理、买卖公
平，没有损害公司利益。
以上报告请审议。
山东省药用玻璃股份有限公司监事会
2008年4月19日
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2007年度股东大会资料 山东药玻
议案三
山东省药用玻璃股份有限公司
独立董事2007年度述职报告
各位股东：
我们三位作为山东省药用玻璃股份有限公司独立董事，本着对公
司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东特别是中、
小股东的利益为宗旨，认真负责地参加公司股东大会和董事会，对公
司的业务发展及经营提出积极的建议，在公司关联交易等经营活动中
有关事项进行独立判断，及时发表独立意见，进行客观公正的评价，
对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规
定》的有关要求，我代表我们三位独立董事，就我们2007年的履行
职责情况说明如下：
一、报告期内出席会议情况
报告期内出席了公司召开的10次董事会议，2次股东大会，我
们对会议相关议案进行了全面的内容评议和严格的程序审查，认为相
关议案的内容完整，程序合法，符合企业实际，没有对公司提交的审
议事项提出异议。
二、报告期内发表独立意见情况
2007年，我们按照有关规定，本着独立客观判断原则，真实的
对以下事项向董事会或全体股东发表独立意见：
1、对公司2006年度对外担保的专项说明及独立意见
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2007年度股东大会资料 山东药玻
认为公司2006年度严格按照《公司章程》及国家有关规定，规
范对外担保，严格控制对外担保风险，报告期内公司没有为其控股股
东及控股股东所属企业提供担保的情况。
2、对公司续聘2007年审计机构的独立意见
认为上海上会会计师事务所为公司出具的〈〈2006年度审计报
告〉〉真实、准确的反映了公司2006年度的财务状况和经营成果，同
意公司续聘上海上会会计师事务所为公司2007年度的财务审计机
构。
3、对公司日常关联交易预计事项的独立意见
对公司2007年度日常关联交易预计事项，事先仔细阅读了有关
资料和报告并进行了认真的审议，认为该等关联交易具有确实的必要
性，关联交易价格、结算方式是公平公允的，符合国家有关法律法规
的规定，没有损害公司及非关联股东的利益。
4、对董事会拟定的公司董事、监事报酬的方案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》等有关法律和《公司章程》的规定，认为四届十九次董事会拟定
的公司董事、监事报酬的方案符合公司实际，能够更好的激励公司董
事、监事勤业尽责，同意该薪酬方案。
5、对公司经营班子目标责任制考核办法的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》等有关法律和《公司章程》的规定，认为四届十九次董事会拟定
的公司经营班子目标责任制考核办法符合公司实际，能够更好的激励
公司经营班子勤业尽责，同意该薪酬方案。
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2007年度股东大会资料 山东药玻
6、独立董事关于董事会提名第五届董事候选人的独立意见
(1)提名人及提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
(2)经审阅董事会候选人履历材料，未发现其中有《公司法》第
147条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市
场禁入者且禁入尚未解除的现象，候选人的任职资格符合担任上市公
司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；
(3)同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
报告期内，我们及时了解公司的日常经营情况和可能产生的经
营风险，在各次会议上充分发表独立意见；同时，对公司信息披露和
依法运作情况进行监督和核查，避免出现任何的违规事项，有效地履
行了独立董事职责，维护了公司和中小股东的合法权益。另外，通过
学习国家有关法律法规，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人
治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，加强了对公
司和投资者利益的保护能力，形成了自觉保护社会公众股东权益的意
识。
我们将继续加强对公司生产经营情况、管理和内部控制等制度的
执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查，以促进公司的规范
发展。
以上报告，请审议。
述职人：蔡弘、朱维平、马越英
2008年4月19日
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2007年度股东大会资料 山东药玻
议案四
山东省药用玻璃股份有限公司
2007年财务决算报告
各位股东：
就公司2007年财务决算情况向会议汇报如下，请审议：
1、主营业务收入全年实现99,127万元，比上年度的82,671元，
增长16,456万元，增长19.91%；
2、实现税金6,251万元，比上年度的5,995万元，增长256万
元，增长4.27%；
3、利润总额全年实现15,952万元，比上年度的14,074万元，
增长1,878万元，增长13.34%；
4、实现净利润11,153万元，比上年度的9,621万元，增长1,532
万元，增长15.92%；实现归属于上市公司股东的净利润11,101万元，
比上年度的9,608万元，增长15.55%；
5、总资产
2007年末资产总额187,139万元，其中：负债总额56,466万元；
归属于上市公司股东的股东权益总额130,518万元，少数股东权益
155万元
归属于上市公司股东的股东权益130,518万元中：股本25,738
万元，资本公积58,667万元，盈余公积9,553万元，未分配利润36,560
万元。
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2007年度股东大会资料 山东药玻
资产负债率30.17%
归属于上市公司股东的全面摊薄净资产收益率8.51%
归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率9.26%
归属于上市公司股东的基本每股收益0.44元
归属于上市公司股东的稀释每股收益0.44元
每股净资产5.07元
5、实现利润总额的分配情况，根据税法和会计制度规定，具体
分配如下：
全年实现利润总额为15,952万元，减所得税费用4,799万元，
少数股东损益521万元，归属于上市公司股东的净利润为11,101万
元，提取法定盈余公积金1,025万元，2007年度未分配利润为10,076
万元。
以上报告，请审议。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2008年4月19日
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2007年度股东大会资料 山东药玻
议案五
山东省药用玻璃股份有限公司
2007年度利润分配议案
各位股东：
经上海上会会计师事务所有限公司审计，2007年母公司实现净
利润102,452,938.81元，按照规定，提取法定盈余公积10,245,293.88
元后，2007年度可供分配的利润92,207,644.93元,加年初未分配利润
247,978,636.81元,可供分配的利润340,186,281.74元。
鉴于公司经营状况和实际资金需求，本次利润分配的预案为：不
分配，也不进行公积金转增股本。未分配利润用于补充流动资金。
独立董事认为：董事会鉴于公司经营状况和实际资金需求，拟定
2007年度利润分配的预案为：不分配，也不进行公积金转增股本，
未分配利润用于补充流动资金。董事会提出的2007年度利润分配预
案符合公司实际，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
请审议
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2008年4月19日
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2007年度股东大会资料 山东药玻
议案六
山东省药用玻璃股份有限公司
2007年度报告及摘要
各位股东：
公司2007年度报告及摘要已经公司五届八次董事会审议通过，现
提交本次股东大会，请各位股东审议。
附件：《公司2007年年度报告》（具体内容公布于上海证券交易所
网站：http://www.sse.com.cn）及《公司2007年年度报告摘要》（具体
内容刊登在2008年3月26日《中国证券报》、《上海证券报》上）。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2008年4月19日
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2007年度股东大会资料 山东药玻
议案七
关于续聘上海上会会计师事务所有限公司
为公司2008年度审计机构的议案
各位股东：
通过公司董事会审计委员会的调查审核，认为上海上会会计师事
务所有限公司是一家执业经验丰富，资质信誉良好的审计机构，能够
严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则，对公司的资产状况、
经营成果所作审计实事求是，所出报告客观、真实的反映了公司的财
务状况和经营成果。董事会审计委员会提议续聘上海上会会计师事务
所有限公司为公司2008年度审计机构。另外，董事会薪酬与考核委
员会根据上海上会会计师事务所有限公司审计工作量，对照其他上市
公司的收费情况，拟定2008年度财务审计报酬为45万元。
请审议
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2008年4月19日
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2007年度股东大会资料 山东药玻
议案八
山东省药用玻璃股份有限公司
关于2008年关联交易预计情况的议案
各位股东：
公司2008年关联交易情况预计如下，请审议：
关联行为1、山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称药玻公司）
控股子公司—包头市康瑞药用玻璃包装制品有限公司（以下简称“康
瑞公司”）采购关联企业—包头市丰汇包装制品有限公司（以下简称
“丰汇公司”）纸箱，2008年预计采购额824万元；
关联行为2、药玻公司采购关联企业沂源新奥塑料制品有限公司
（以下简称新奥公司）塑料包装物，2008年预计采购额2500万元。
以上两项行为构成了关联交易。根据本公司章程以及《上海证券
交易所股票上市规则》等国家有关规定，药玻公司8名董事中有5名
董事（分别为：柴文先生、扈永刚先生、陈永康先生、周在义先生、
张军先生）是该事项的关联董事，需回避表决，只剩余3名董事，达
不到法定人数，需提请股东大会对此事项作出决议，以下为2008年
公司预计关联交易的基本情况：
1、关联关系
（1）药玻公司10名董事、监事及高管人员合计持有淄博金牛投
资股份有限公司（以下简称“金牛公司”）76.82%股权，金牛公司持
有丰汇公司100%的股权，药玻公司持有康瑞公司100%的股权，故
康瑞公司采购丰汇公司纸箱，构成关联交易。
（2）药玻公司10名董事、监事及高管人员合计持有金牛公司
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2007年度股东大会资料 山东药玻
76.82%股权，金牛公司持有新奥公司100%的股权；药玻公司监事会
主席张志成先生系新奥公司法定代表人。故药玻公司采购新奥公司塑
料包装物，构成关联交易。
2、2008年关联交易额预计
（1）以康瑞公司与丰汇公司2007年度发生的交易额万元为617
基础，预计康瑞公司与丰汇公司2008年发生的关联交易金额为824
万元。
（2）以药玻公司与新奥公司2007年度发生的交易额2,206万元
为基础，预计药玻公司与新奥公司2008年发生的关联交易金额为
2,500万元。
3、交易合同的主要内容
关联交易1：
（1）合同双方：丰汇公司、康瑞公司。
（2）签署日期：2008年1月1日。
（3）交易标的：康瑞公司全年使用的产品包装箱。
（4）交易价格：以市场价格为参照，公允定价。
（5）预计交易额：2008年预计采购额824万元
（6）交易结算方式：货到发票到，买受人按资金情况按月调度
资金。
（7）合同的生效条件及日期：经山东省药用玻璃股份有限公司
股东大会审议通过后即可生效。
（8）同的有效期限：2008年1月1日至2008年12月31日。
（9）同期内最高交易总额：900万元。
29
2007年度股东大会资料 山东药玻
关联交易2：
（1）合同双方：药玻公司、新奥公司。
（2）签署日期：2008年1月1日。
（3）交易标的：药玻公司全年使用的塑料包装物。
（4）交易价格：以市场价格为参照，公允定价。
（5）预计交易额：2008年预计采购额2,500万元
（6）交易结算方式：货到发票到，买受人按资金情况按月调度
资金。
（7）合同的生效条件及日期：经山东省药用玻璃股份有限公司
股东大会审议通过后即可生效。
（8）合同的有效期限：2008年1月1日至2008年12月31日。
（9）合同期内最高交易总额：2,700万元。
4、定价政策：以市场价格为参照，公允定价。
5、交易的目的：在公允的市场定价基础上，保证药玻公司全年
产品塑料包装物的供应和康瑞公司产品包装箱，有利于公司正常的生
产经营。
6、本次交易对公司的影响
本次交易将对保证药玻公司及康瑞公司的正常生产经营和减少
采购成本产生积极的影响。
7、本次交易经公司2007年度股东大会审议通过后执行。
请审议。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2008年4月19日
30
2007年度股东大会资料 山东药玻
议案九
山东省药用玻璃股份有限公司
关于变更公司经营范围的议案
各位股东：
为进一步扩大公司产业链，增加公司利润增长点，拟对公司经营
范围作如下变更：
原公司经营范围：“注册证范围内的药用玻璃包装产品、药用丁
基橡胶包装产品、药用塑料包装产品、药用铝塑包装产品、非PVC共
挤膜的生产、销售；许可证范围内医疗器械生产、销售；纸箱加工、
销售；翻砂铸造；汽车货运；批准范围的进出口业务；成品油零售；
氧气制造（压缩的）；氧气、液化石油气气瓶充装。”
变更为：“注册证范围内的药用玻璃包装产品、药用丁基橡胶包
装产品、药用塑料包装产品、药用铝塑包装产品、非PVC共挤膜的生
产、销售；许可证范围内医疗器械生产、销售；玻璃瓶罐全自动检验
包装设备的生产、销售；纸箱加工、销售；翻砂铸造；汽车货运；批
准范围的进出口业务；成品油零售；氧气制造（压缩的）；氧气、液
化石油气气瓶充装。”
请审议。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2008年4月19日
31
2007年度股东大会资料 山东药玻
议案十
山东省药用玻璃股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的议案
各位股东：
根据公司实际经营情况的变化，拟对《山东省药用玻璃股份有限
公司章程》部分条款修改如下：
原第十三条：经公司登记机关核准，公司经营范围是：注册证范
围内的药用玻璃包装产品、药用丁基橡胶包装产品、药用塑料包装产
品、药用铝塑包装产品、非PVC共挤膜的生产、销售；许可证范围内
医疗器械生产、销售；纸箱加工、销售；翻砂铸造；汽车货运；批准
范围的进出口业务；成品油零售；氧气制造（压缩的）；氧气、液化
石油气气瓶充装。
修改为：注册证范围内的药用玻璃包装产品、药用丁基橡胶包装
产品、药用塑料包装产品、药用铝塑包装产品、非PVC共挤膜的生产、
销售；许可证范围内医疗器械生产、销售；玻璃瓶罐全自动检验包装
设备的生产、销售；纸箱加工、销售；翻砂铸造；汽车货运；批准范
围的进出口业务；成品油零售；氧气制造（压缩的）；氧气、液化石
油气气瓶充装。
请审议。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2008年4月19日
32
2007年度股东大会资料 山东药玻
议案十一
山东省药用玻璃股份有限公司
关于公司董事、监事报酬的议案
各位股东：
拟订公司董事、监事薪酬办法如下，请审议。
各董事、监事的报酬按年薪5万元执行，内部董事、监事有行政
兼职的，按就高不就低的原则执行。
董事长年薪根据每年公司经营业绩确定，其年薪由基薪、年度利
润奖罚额和公司内部制度考核奖罚三部分组成。即：
年薪总额=基薪+年度利润奖罚额+内部制度考核奖罚
其中：
1、基薪为26万元/年。
2、年度利润奖罚额=同比年度利润增减额 1.66%（当年实现利
润总额高于上年度利润总额时为奖励额，相反则为罚款额）。
3、内部制度考核奖罚。包括：重大决策符合率考核奖罚、股东大
会决议执行情况考核奖罚、全年出勤数量的考核奖罚等等。
4、年薪最高不超过年度实现合并利润总额的4.10‰，罚款额最
高不超过年度实现利润总额的0.6‰。
5、利润总额以每年结束经审计后的会计报表合并数为准。
6、本办法期限为一年，即2008年。
7、本办法需提交公司股东大会审议，通过后执行。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2008年4月19日
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2007年度股东大会资料 山东药玻
议案十二
山东省药用玻璃股份有限公司
关于提取公司2007年度激励基金的议案
各位股东：
为充分调动和发挥山东省药用玻璃股份有限公司分配激励机制
功能，增强董事、监事、高级管理人员以及公司业务骨干对实现公司
持续、健康发展的责任感、使命感，确保公司发展目标的实现，根据
《公司章程》、《山东省药用玻璃股份有限公司激励基金管理办法》，
拟定了公司2007年度激励基金计提的建议方案：
一、计提激励基金的依据
基于公司的实际情况，根据《山东省药用玻璃股份有限公司激励
基金管理办法》，提取公司2007年度的激励基金。
二、公司2007年生产经营完成情况
公司2007年实现营业收入101,013万元，同比增长18.27%，；实
现营业利润15,468万元，同比增长12.52%；实现利润总额15,952万
元，同比增长13.34%；实现归属于母公司股东的净利润11,101万元，
同比增长15.55%；扣除非经常性损益后的净利润9,967万元，同比增
长6.43%。
根据上述经上海上会会计师事务所的审计的相关财务数据表明，
公司2007年扣除非经常性损益的净利润的增长率达到了《山东省药
用玻璃股份有限公司激励基金管理办法》的计提条件，可以计提2007
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2007年度股东大会资料 山东药玻
年度激励基金。
三、本次激励的计提比例和总额
（一）计提比例
《山东省药用玻璃股份有限公司激励基金管理办法》中规定：
1、若上年度净利润增长率在6%以下，不提取激励基金；
2、若上年度净利润增长率达到6%时，则按上年度净利润增长额
的25%计算可提取的激励基金，即本年度可提取激励基金额=上年度
的净利润增长额 25%。
本办法净利润定义为扣除非经常性损益前的净利润和扣除非经
常性损益后的净利润的低者。
（二）相关数据计算
1、公司2007 年度税后归属于母公司股东的净利润
111,013,512.90元，扣除非经常性损益后的净利润99,667,046.69元；
2、公司2006年度税后归属于母公司股东净利润96,075,508.27元，
扣除非经常性损益后的净利润93,644,410.38元。
3、公司2007年扣除非经常性损益后的净利润与2006年相比净
利润增加6,022,636.31元。
（三）计提总额
1、按照上述数据，公司2007年激励基金提取基数总额为
6,022,636.31元。
2、按照《山东省药用玻璃股份有限公司激励基金管理办法》的
计提条件“若上年度净利润增长率达到6%时，则按上年度净利润增
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2007年度股东大会资料 山东药玻
长额的25%计算可提取的激励基金，即本年度可提取激励基金额=上
年度的净利润增长额 25%。”按照此条件的要求，公司此次计提金
额1,505,659.08元。
四、公司2007年不存在由于会计政策调整或会计差错导致对以
前年度经营业绩进行追溯调整的事项。
五、本次激励基金的计提对2008年度损益的影响
将影响2008年税前损益1,505,659.08元。
六、其他说明
本计提方案公司股东大会通过后生效。
请审议。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2008年4月19日
议案十三
山东省药用玻璃股份有限公司
激励基金第一次运用方案
各位股东：
为了建立符合现代企业制度要求的激励机制，充分调动公司中高
级管理人员及技术骨干的积极性和创造性，正确体现经营者的价值，
确保公司健康、稳定、持续发展，公司2005年度股东大会审议通过
了《山东省药用玻璃股份有限公司激励基金管理办法》。根据“管理
办法”，公司2006年度股东大会已决议提取2006年度激励基金
2,344,347.09元，拟授权公司董事会薪酬与考核委员会用于对公司
中高层管理人员进行奖励，具体奖励方式、奖励人员名单由公司薪酬
和考核委员会决定。
请审议。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2008年4月19日
