证券代码：600529        证券简称：山东药玻      编号： 2019-043




                 山东省药用玻璃股份有限公司
                      九届三次监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    山东省药用玻璃股份有限公司第九届监事会第三次会议通

知于 2019 年 10 月 9 日以书面方式向全体监事发出，会议于 2019

年 10 月 19 日上午在公司研发大楼六楼会议室召开，应到监事 3

名，现场实到监事 3 名，会议由公司监事会主席柴文先生召集并

主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体参加表

决的监事一致同意作出如下决议：

    一、通过了《公司 2019 年三季度报告全文及摘要》

    监事会根据《证券法》等有关规定，对董事会编制的公司“2019

年三季度报告全文及摘要”进行了审核，并出具如下审核意见：

    1、公司《2019 年三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法

规和《公司章程》的各项规定；

    2、公司《2019 年三季度报告》的内容与格式符合中国证监会和

证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经

营情况和财务状况等事项；

    3、公司监事会提出本意见前，没有发现参与《2019 年三季度报

告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

    二、通过了《关于药用包装材料产业园一期工程建设项目的议案》
    公司监事会认为，药用包装材料产业园一期工程建设项目，符合

国家药包材发展政策，扩大了公司一类模制瓶的生产规模，有利于公
司产品结构的优化，可以进一步增强公司的核心竞争力，确保公司稳
定发展。同意公司实施药用包装材料产业园一期工程建设项目。

    赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    三、通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》
    赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。



    特此公告。




                            山东省药用玻璃股份有限公司监事会

                                  二〇一九年十月二十二日