证券代码：600529       证券简称：山东药玻      编号：2019-042



                 山东省药用玻璃股份有限公司
                   九届三次董事会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    山东省药用玻璃股份有限公司第九届董事会第三次会议通知于
2019 年 10 月 9 日以书面和通讯方式向全体董事发出，会议于 2019
年 10 月 19 日在公司研发大楼六楼会议室召开，应到董事 9 名，现
场实到董事 6 名，3 名董事以通讯方式进行了表决。3 名监事列席了
会议。会议由公司董事长扈永刚先生召集并主持，符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。全体参加表决的董事一致同意作出如下决

议：
    一、通过了《公司 2019 年三季度报告全文及摘要》
    赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    二、通过了《关于药用包装材料产业园一期工程建设项目的议案》
    赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    三、通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》

    赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。


    特此公告。



                           山东省药用玻璃股份有限公司董事会
                                      二〇一九年十月二十二日