中信建投证券股份有限公司
               关于山东省药用玻璃股份有限公司
            非公开发行限售股上市流通的核查意见
    中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“本保荐机构”作
为山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“山东药玻”或“公司”）2016 年
度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上
海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《上海证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规和规范性文件的规定，就公司非公开发行限售股上市流通事项
进行了核查。具体核查情况及核查意见如下：

   一、公司非公开发行股票情况

   2016年9月23日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准山东省药用玻璃
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2030 号），核准公司非
公开发行不超过50,636,700股新股。山东药玻向沂源县南麻街道集体资产经营管
理中心（以下简称“南麻资管中心”）发行18,469,945股，向淄博鑫联投资股份
有限公司（以下简称“淄博鑫联”）发行18,469,945股，向深圳市架桥富凯七号
股权投资企业（有限合伙）（以下简称“富凯七号”）发行9,234,972股，合计
发行46,174,862股。该次发行新增股份已于2016年12月20日在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续。南麻资管中心、淄博鑫
联和富凯七号此次认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。

     二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

     山东药玻2016年度非公开发行的股份数量为46,174,862股，在本次非公
 开发行完成后，山东药玻总股本增至303,554,973股。
     2018年5月16日，山东药玻2017年年度股东大会审议通过了《公司2017年
 度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以2017年末总股本303,554,973股
 为基数，向全体股东每10股派发现金3.00元（含税），拟分配现金股利共计
 91,066,491.90元（含税），同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股
 转 增 4股 。 在本 次资 本 公积 金 转增 股本 完 成后 ，山 东 药玻 总股本增至
 424,976,962股。
        2019年5月13日，山东药玻2018年年度股东大会审议通过了《公司2018年
 度利润分配预案》，以2018年末总股本424,976,962股为基数，向全体股东每
 10股派发现金3.00元（含税），拟分配现金股利共计127,493,088.60元，剩余
 未分配利润结转下一年度；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10
 股 转 增 4股 。 在 本次 资 本公 积 金转 增 股本 完 成后 ， 山 东药 玻 总股本增至
 594,967,747股。
       除上述事项外，本次限售股形成后至今，公司未发生其他导致股本数量变
化的情形。

        三、本次限售股上市流通的有关承诺

     南麻资管中心、淄博鑫联和富凯七号承诺此次认购的股票自发行结束之日起
36个月内不得转让。
       截至本核查意见出具日，南麻资管中心、淄博鑫联和富凯七号均严格履行
了上述承诺。

     四、控股股东及其关联方资金占用情况

       截至本核查意见出具日，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金
情况。

     五、本次限售股上市流通情况
     1、本次限售股上市流通数量为90,502,730股。
     2、本次限售股上市流通日期为2019年12月20日。
     3、本次限售股上市流通明细清单

                          持有限售股数     持有限售股占公   本次上市流通      剩余限售股
序号      股东名称
                            量（股）         司总股本比例   数量（股）        数量（股）
 1      南麻资管中心          36,201,092            6.08%       36,201,092             0

 2      淄博鑫联              36,201,092            6.08%       36,201,092             0
 3      富凯七号              18,100,546            3.04%       18,100,546             0

         合计                 90,502,730           15.21%       90,502,730             0


     六、股本变动结构表

                   单位：股                    本次上市前        变动数       本次上市后
有限售条        1、国有法人持有股份                36,201,092   -36,201,092            0
             单位：股                 本次上市前       变动数       本次上市后
件的流通   2、其他境内法人持有股份       54,301,638   -54,301,638            0
股份
           有限售条件的流通股份合计      90,502,730   -90,502,730            0
无限售条   A股                          504,465,017   90,502,730    594,967,747
件的流通
股份       无限售条件的流通股份合计     504,465,017   90,502,730    594,967,747

             股份总额                   594,967,747             0   594,967,747


   七、保荐机构核查意见

   经核查，本保荐机构认为：
   1、截至本核查意见出具日，本次拟解除股份限售的股东均已严格履行其在
2016年度非公开发行股票中所作出的限售承诺；
   2、本次限售股解除限售的数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律
法规和规范性文件的要求；

   3、截至本核查意见出具日，山东药玻对本次限售股上市流通事项的信息披
露真实、准确、完整；

   4、保荐机构对本次非公开发行限售股上市流通无异议。
     （以下无正文）