证券代码：600529       证券简称：山东药玻       编号：2020-005




                 山东省药用玻璃股份有限公司
                    九届六次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    山东省药用玻璃股份有限公司第九届董事会第六次会议通知于
2020 年 3 月 30 日以书面和通讯方式向全体董事发出，会议于 2020
年 4 月 9 日在公司研发大楼六楼会议室召开，应到董事 9 名，现场实

到董事 6 名，3 名董事以通讯方式进行了表决。会议由公司董事长扈
永刚先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
全体参加表决的董事一致同意作出如下决议：


    一、通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
    《山东省药用玻璃股份有限公司关于为全资子公司提供担保的

公 告 》（ 公 告 编 号 ： 2020-006 ） 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
    赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。


    特此公告。




                           山东省药用玻璃股份有限公司董事会
                                                2020 年 4 月 10 日