山东省药用玻璃股份有限公司

                            2019 年度监事会工作报告


各位监事：

   2019 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等 有关规定和要求，

认真履行和独立行使应有的监督职权和职责。对公司经营活动、财务状况、重

大决策、股东大会召开程序以及董事、 高级管理人员履行职责情况等方面实施

了有效监督。现将监事会 2019 年度的工作情况作简要报告，请予审议。
    1、监事会的工作情况

           召开会议的次数                                   4

           监事会会议情况                            监事会会议议题
                                             审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报
                                       告》、
                                             《公司 2018 年度财务决算报告》
                                             《公司 2018 年度利润分配预案》
                                             《公司 2018 年年度报告及摘要》
                                             《关于聘请上会会计师事务所（特殊普通合
                                       伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制
                                       审计机构的议案》
                                             《关于公司董事、监事报酬的议案》
2019 年 4 月 20 日，在公司研发大楼六楼       《关于公司经营班子薪酬办法的议案》
会议室召开第八届监事会第十六次会议           《关于公司《2018 年度内部控制评价报告》
                                       的议案》
                                             《关于计提激励基金的议案》
                                             《关于会计估计政策的议案》
                                             《关于使用闲置募集资金购买理财产品的
                                       议案》
                                             《关于推选第九届监事会非职工代表监事
                                       的议案》
                                             《关于为全资子公司提供担保的议案》
                                             《2019 年一季度报告全文及摘要》
                                             审议通过了《关于选举第九届监事会主席的
2019 年 5 月 13 日，在公司研发大楼六楼 议案》、
会议室召开第九届监事会第一次会议             《关于缩减募投项目投资规模并将剩余募
                                       集资金永久补充流动资金的议案》
2019 年 8 月 17 日，在公司研发大楼六楼       审议通过了《公司 2019 年半年度报告全文
会议室召开第九届监事会第二次会议       及摘要》
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                                          《公司会计政策变更的议案》
                                          审议通过了《公司 2019 年三季度报告全文
2019 年 10 月 19 日，在公司研发大楼六 及摘要》
楼会议室召开第九届事会第三次会议          《关于药用包装材料产业园一期工程建设
                                      项目的议案》

    2、监事会对公司依法运作情况的独立意见

    2019 年公司监事会成员共计列席了报告期内的 4 次董事会会议，参加了 3

次股东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东

大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程

的监督和检查。监事会认为：本年度公司董事会决策程序合法有效，股东大会、

董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较完善的经

营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、经理及其他高级管

理人员在 2019 年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、

法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，本年度没有发现董

事、经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害

本公司股东利益的行为。

    3、监事会对检查公司财务情况的独立意见

    监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司各期的定期报

告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运行情况进行检查、监督。

监事会认为：本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。经具有证券从业

资格的上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告进行审计，并出

具了标准无保留意见的审计报告，认定公司会计报告符合《企业会计准则》和

《企业会计制度》的有关规定，真实地反映了公司 2019 年度的经营成果。

    4、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

   报告期内，监事会对公司药用包装材料产业园一期工程建设项目发表独立意

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见，认为该项目符合国家药包材发展政策，扩大了公司一类模制瓶的生产规模，

有利于公司产品结构的优化，可以进一步增强公司的核心竞争力，确保公司稳

定发展。同意公司实施药用包装材料产业园一期工程建设项目。

    5、监事会对公司会计政策变更的独立意见

    2019 年 4 月 20 日，八届监事会第十六次会议审议了《公司会计政策变更的

议案》，认为：本次会计政策变更是根据财政部 2017 年修订的新金融工具准则

以及财政部 2018 年发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的

通知》（财会[2018]15 号），对财务报表部分列报项目进行调整，执行变更后的会

计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更

的决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情

况。因此，我们同意公司实施本次的会计政策变更。

    2019 年 8 月 17 日，九届监事会第二次会议审议了《公司会计政策变更的议

案》、认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变

更，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，本次变更不会对公司

财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会

计政策变更。

    6、监事会对缩减非公开发行股票募集资金投资项目规模并将剩余募集

资金永久补充流动资金的独立意见

    监事会认为：公司本次缩减非公开发行股票募集资金投资项目规模并将剩

余募集资金永久补充流动资金，是以股东利益最大化为原则，充分考虑了募集

项目情况、国家政策及公司情况，可以提高募集资金使用效率，节约财务费用，

提升公司经营效益。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理

和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所
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上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和规范性文件的相关规定。

    6、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

    监事会对公司 2018 年度内部控制自我评价报告以及公司内部控制制度的

建立和运行情况进行了审核，认为：公司已经建立了较为完善的覆盖公司经营、

管理各环节的内部控制制度，并得到了有效执行。2018 年度的内部控制运行符

合中国证监会、上海证券交易所的有关规定，符合公司内部控制的基本原则以

及自身的实际情况。内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制

制度的建设及运行情况。



                                      山东省药用玻璃股份有限公司监事会
                                                      2020 年 4 月 25 日




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