山东省药用玻璃股份有限公司 
    关于公司治理整改报告中所列事项整改情况的说明 

    截至6 月30 日，公司《关于加强公司治理专项活动的整改报告》中所列事项的整改工作基本完成，现对有关整改情况做如下说明： 
    一、 公司治理自查阶段发现的问题及整改情况 
    问题一：公司的"三会"议事规则等内部控制制度需进一步修改、完善 
    整改落实情况：随着证券监管制度的不断更新完善，为使公司的管理制度符合中国证监会、交易所的相关法律法规的要求，规范公司的内控管理，自开展上市公司治理专项活动以来，公司内控制度的制修订工作基本做到了完善、及时。前期制定或完善的内控制度主要包括：完成了公司《信息披露管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的修订，并已经公司五届二次、五届六次董事会和2007年第一次临时股东大会审议通过；新制定了《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程》，并已经公司2007年度股东大会审议通过。 
    问题二：需进一步加强董事会下设各专业委员会职能的发挥 
    整改落实情况：各专业委员会通过在开展上市公司治理专项活动期间职能定位和强化，规范工作程序，现基本按照国家相关规定规范运作，定期召开工作会议、不定期与公司有关部门人员及中介负责人进行沟通，了解公司经营最新变化、根据公司经营情况的变化审议公司经营重大事项，为董事会决策提供参考、督促各业务部门和中介机 
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    构的工作开展等等。 
    问题三：需加强公司董事、监事以及高级管理人员的相关证券法律法规和公司信息披露管理制度的培训 
    整改落实情况：为提高公司董、监、高规范运作意识，充分利用政策法规为公司的运营发展提供支持，公司治理专项活动领导小组采用尽可能的方式让公司董、监、高熟悉证券监管政策法规，并及时掌握政策法规变化的新情况，前期工作主要包括：(1)财务部、证券部及时收集国家政策信息、法律法规信息和发生的违规案例，标注重点学习条款，及时提供给公司董事、监事及高级管理人员学习、借鉴；(2)每年安排公司董、监、高参加监管部门组织的证券知识培训；(3)借保荐人来公司持续督导时机，集中组织了公司董、监、高以及有关部门负责人进行证券知识培训。 
    问题四：增强投资者关系管理的主动性意识方面有待加强 
    整改落实情况：通过开展和深化上市公司治理专项活动，投资者关系管理的主动性意识不断增强，前期整改工作主要包括：（1）在公司组织的证券知识学习时，将投资者关系管理知识列入学习重点；（2）主动邀请投资者到公司调研；（3）不断更新和充实了公司网站"投资者关系管理栏目"信息，方便股东及时掌握公司信息。 
    二、公众评议及整改情况 
    在公司治理专项活动中，公司设置了专门电话和信箱，接受广大投资者和社会公众对公司治理的意见和建议。活动期间，公司未收到来自投资者和社会公众对公司治理状况提出的意见和建议。 
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    三、山东证监局现场检查发现问题的整改情况 
    问题：需进一步规范董事会通知程序。 
    整改落实情况：公司董事会会议通知方式都是外地的董事以传真方式通知，本地的董事由专人送达，虽遵守了《公司章程》规定，但在会议通知签收方面，尚有欠缺，公司已根据有关规定及时进行了纠正。 
    四、上海证券交易所治理状况评价意见及整改情况 
    2007 年10月23日，上海证券交易所上市公司部出具了《关于山东药玻股份有限公司治理状况评价意见》，对公司改善治理状况提出监管建议如下："针对公司在内部控制制度建设方面存在的问题，我部建议，公司应当以本次上市公司治理专项活动为契机，对照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、本所《股票上市规则》等法律、法规、规章及相关规范性文件的要求，切实加强公司内部的信息披露实务管理制度建设和内控制度建设、规范股东大会和董事会运作、强化公司董事（包括独立董事）的履职意识，积极推动公司治理水平的提高。" 
    整改落实情况：在开展上市公司治理专项活动期间，公司已对照国家有关法律、法规、规章及相关规范性文件的要求，完成了公司《信息披露管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的修订，并已经公司五届二次、五届六次董事会和2007年第一次临时股东大会审议通过；新制定了《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程》，并已经公司 
 
    2007年度股东大会审议通过，公司内控制度正不断加强和完善。同时，通过不断加强对公司董、监、高人员的证券法律法规和公司信息披露管理制度的培训，公司"三会"运作水平和董、监、高人员的履职意识不断得到加强。 
    特此说明。 
    山东省药用玻璃股份有限公司董事会 
    2008 年7 月17日