山东省药用玻璃股份有限公司
             未来三年（2021-2023年）股东回报规划


    为完善和健全山东省药用玻璃股份有限公司科学、持续、稳定的分红决策和监
督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资的理性投资理念，根据中国证
监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、
《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）等法律
法规的相关要求和《山东省药用玻璃股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的
规定，公司董事会结合公司实际情况经过专项研究论证，制订了未来三年（2021 年
-2023 年）股东回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：
（一）制定股东回报规划考虑因素
    公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑经营发展规划、股东意愿与要求、现
金流量状况、外部融资环境及资本成本，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规
划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定
性。
（二）本规划的制定原则
    公司的股东回报应重视对投资者的合理投资回报，充分维护公司股东依法享有
的资产收益等权利。股东回报政策应保持连续性和稳定性，并在充分考虑股东利益
的基础上兼顾公司的实际经营情况、长远利益和可持续发展，公司利润分配不得超
过累计可分配利润的范围，不得影响公司持续经营能力。
（三）未来三年（2021 年-2023 年）股东回报的具体规划
    1、利润分配的形式
    公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配利润。在符合规定的股东
回报利润分配条件下，公司优先采用现金分红的利润分配方式。
    2、利润分配时间间隔
    公司原则上每年度进行一次分红，经公司董事会提议，股东大会审议通过，也
可以进行中期分红。
    3、现金分红的条件
    公司实施现金分红应同时满足以下条件：
    公司年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）
为正值，且相对上一年度同比有增长，公司可以进行现金分红分配。
    根据公司长远和可持续发展的实际情况，当公司有重大项目投资的情况下，且
项目投资额达到或超过当年实现的可分配利润，为满足长期发展的需求，增强后续
发展，经股东大会批准，公司可不进行现金红利分配。
    重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资或者购买
资产的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且达到或者超过
人民币 5,000 万元。
    4、现金分红的比例
    未来三年（2021 年-2023 年），在满足现金分红的条件下，以现金方式累计分配
的利润原则上应不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。每年度具体现金分
红比例由公司董事会根据相关规定和公司当年度经营情况拟定，并经公司股东大会
审议决定。公司也可以进行中期利润分配。
    公司董事会应综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因素，提出差异化的现金分红政策。
    （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
    （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
    （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
    5、股票股利的分配条件和比例
    未来三年（2021-2023 年），根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在
保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以另行增加发放股票股利
方式进行利润分配。公司应综合考虑公司成长性、每股净资产摊薄等合理因素，确
定股票股利分配比例。
    6、利润分配的决策机制
    （1）公司的利润分配方案由公司董事会结合公司《章程》的规定、盈利情况、
资金供给和需求情况提出、拟订，经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。董
事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和
最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。
    独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。
    独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
    （2）股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道（包括不
限于投资者热线、投资者邮箱、上证 e 互动等）主动与股东特别是中小股东进行沟
通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。股
东大会应为股东提供网络投票方式。分红方案应由出席股东大会的股东或股东代理
人以所持二分之一以上的表决权通过。
    （3）公司当年盈利，董事会未作出现金利润分配方案的，应当在定期报告中
披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事
发表独立意见。
    7、利润分配政策调整机制
    公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策时，
应以保护股东权益为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范
性文件规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事发表意见，经公司董事会
审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通
过。
（四）本规划的实施
    本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及公司《章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。




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                                                          2021 年 9 月 7 日