证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：临2009-04



    

    山东省药用玻璃股份有限公司

    

    五届八次监事会决议公告

    

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对

    

    公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    

    山东省药用玻璃股份有限公司第五届监事会第八次会议通知于

    

    2009 年3 月12 日以书面和传真方式向全体监事发出，会议于2009

    

    年 3 月23 日在公司办公楼三楼会议室以现场举手表决方式召开，应

    

    到监事3 名，实到监事3 名，会议由公司监事会主席张志成先生召集

    

    并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体参加表决

    

    的监事一致同意作出如下决议：

    

    一、《公司2008 年度监事会工作报告》；

    

    赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

    

    二、《公司2008 年度财务决算报告》；

    

    赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

    

    三、《公司2008 年度利润分配预案》；

    

    赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

    

    四、《公司2008 年年度报告及摘要》；

    

    赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

    

    公司监事会根据《证券法》第68 条规定和《公开发行证券的公

    

    司信息披露内容与格式准则第2 号<年度报告的内容与格式>》的要

    

    求，对董事会编制的2008 年年度报告进行了认真的审议，并提出了

    

    如下审核意见，与会监事一致认为：

    

    （一）2008 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公2

    

    司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    

    （二）2008 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证

    

    券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当

    

    年度的经营管理和财务状况等事项；

    

    （三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2008 年年度报

    

    告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    

    （四）因此，我们保证，公司2008 年年度报告内容真实、准确

    

    和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并

    

    对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    

    五、《关于续聘上会所为公司2009 年度审计机构的议案》；

    

    赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

    

    六、《关于会计政策变更追溯调整的议案》；

    

    赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

    

    七、《关于对2009 年关联交易预计并提交股东大会审议的议案》；

    

    赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

    

    八、《关于公司董事、监事报酬的议案》；

    

    赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

    

    九、《关于任文义先生辞去公司第五届监事会监事的议案》；

    

    赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

    

    十、《关于聘任王法利先生为公司第五届监事会监事的议案》

    

    赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

    

    上述所有议案，尚需提交股东大会审议。

    

    特此公告。

    

    附件：王法利先生简历

    

    山东省药用玻璃股份有限公司监事会

    

    2009 年3 月25 日3

    

    附件：王法利先生简历

    

    王法利 男，1964 年出生，大专学历，助理工程师。曾任本公司

    

    车间主任、生产技术处副处长。现任本公司土门分公司经理。