证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：临2009-06
山东省药用玻璃股份有限公司
2008 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
★本次会议无否决或变更前次股东大会决议的情况；
★本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开情况
1、召开时间：2009 年4 月18 日
2、召开地点：山东省淄博市沂源县城药玻路药玻大厦三楼会议
室
3、召开方式：现场记名投票表决
4、召 集 人：本公司董事会
5、主 持 人：本公司董事长柴文先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章
和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席会议股东/股东代理人共2 人，代表股份57,217,384 股，占
公司有表决权总股份257,380,111 股的22.23%。公司董事、监事、
高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、议案审议情况
（一）审议通过了《公司2008 年度董事会工作报告》2
表决结果：同意57,217,384 股，占出席会议股东持有股份总数
的100%；反对0 股；弃权0 股。
（二）审议通过了《公司2008 年度监事会工作报告》
表决结果：同意57,217,384 股，占出席会议股东持有股份总数
的100%；反对0 股；弃权0 股。
（三）审议通过了《独立董事2008 年度述职报告》
表决结果：同意57,217,384 股，占出席会议股东持有股份总数
的100%；反对0 股；弃权0 股。
（四）审议通过了《公司2008 年度财务决算报告》
表决结果：同意57,217,384 股，占出席会议股东持有股份总数
的100%；反对0 股；弃权0 股。
（五）审议通过了《公司2008 年度利润分配预案》
经上海上会会计师事务所有限公司审计，2008 年公司实现净利
润141,991,489.78 元，按照规定，提取盈余公积15,629,095.89 元
后，2008 年度可供分配的利润126,362,393.89 元,加年初未分配利
润365,511,506.45 元,可供分配的利润491,873,900.34 元。
鉴于公司经营状况和实际资金需求，本次利润分配的预案为：以
2008 年末总股本257,380,111 股为基数，向全体股东每10 股派发现
金0.60 元（含税），拟分配现金股利共计15,442,806.66 元，剩余未
分配利润结转下一年度。
表决结果：同意57,217,384 股，占出席会议股东持有股份总数
的100%；反对0 股；弃权0 股。
（六）审议通过了《公司2008 年度报告及摘要》
表决结果：同意57,217,384 股，占出席会议股东持有股份总数
的100%；反对0 股；弃权0 股。
（七）审议通过了《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为3
公司2009 年度审计机构的议案》
表决结果：同意57,217,384 股，占出席会议股东持有股份总数
的100%；反对0 股；弃权0 股。
（八）审议通过了《关于2009 年关联交易预计情况的议案》
表决结果：同意57,217,384 股，占出席会议股东持有股份总数
的100%；反对0 股；弃权0 股。
（九）审议通过了《关于公司会计政策变更追溯调整的议案》
表决结果：同意57,217,384 股，占出席会议股东持有股份总数
的100%；反对0 股；弃权0 股。
（十）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
表决结果：同意57,217,384 股，占出席会议股东持有股份总数
的100%；反对0 股；弃权0 股。
（十一）审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：同意57,217,384 股，占出席会议股东持有股份总数
的100%；反对0 股；弃权0 股。
（十二）审议通过了《关于公司董事、监事报酬的议案》
表决结果：同意57,217,384 股，占出席会议股东持有股份总数
的100%；反对0 股；弃权0 股。
（十三）审议通过了《关于提取2008 年度激励基金的议案》
表决结果：同意57,217,384 股，占出席会议股东持有股份总数
的100%；反对0 股；弃权0 股。
（十四）审议通过了《激励基金第二次运用方案》
表决结果：同意57,217,384 股，占出席会议股东持有股份总数
的100%；反对0 股；弃权0 股。
（十五）累积投票选举更换了公司两名独立董事
表决结果：4
选举更换2 名独立董事， 出席会议股东所持股权累积为
57,217,384 股×2 名=114,434,768 股。
（1）选举梁仕念先生为公司第五届董事会独立董事（得票
57,217,384 股）
（2）选举朱仲力先生为公司第五届董事会独立董事（得票
57,217,384 股）
聘任人员任期至2010 年。
（十六）累积投票选举更换了公司一名监事
表决结果：
选举更换1 名监事，出席会议股东所持股权累积为57,217,384
股×1 名=57,217,384 股。
选举王发利先生为公司第五届监事会监事（得票57,217,384 股）
聘任人员任期至2010 年。
四、律师见证意见
本次股东大会经北京市华联律师事务所金俊律师进行现场见证，
并出具了法律意见书。认为公司2008 年年度股东大会的召集、召开
及表决程序符合我国现行法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》之规定。公司2008 年年度股东大会召集人的资格以
及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法
有效。
五、备查文件
1、公司2008 年年度股东大会决议。
2、律师法律意见书。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司
2009 年4 月21 日
