证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：临2009-07



    

    山东省药用玻璃股份有限公司

    

    五届十四次董事会决议公告

    

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

    

    记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    

    山东省药用玻璃股份有限公司第五届董事会第十四次会议通知于2009

    

    年4 月6 日以书面和电话方式向全体董事发出，会议于2009 年4 月18 日在

    

    公司办公楼三楼会议室以现场举手表决方式召开，应到董事8 名，现场实到

    

    董事6 名，董事陈永康先生和独立董事蔡弘女士以通讯方式表决，2 名监事

    

    列席了会议，会议由公司董事长柴文先生召集并主持，符合《公司法》和《公

    

    司章程》的有关规定。会议审议通过了：

    

    1、公司2009 年第一季度报告全文及正文。

    

    表决结果：赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

    

    2、关于重新聘任董事会各专业委员会委员、主任委员的议案。

    

    因公司独立董事发生变化，经董事长柴文先生提名，重新聘任公司董事

    

    会各专业委员会委员及主任委员如下：

    

    战略委员会委员：朱仲力、扈永刚、陈永康、周在义，主任委员：柴文；

    

    审计委员会委员：蔡弘、张军，主任委员：梁仕念；

    

    提名委员会委员：梁仕念、蔡弘、周在义、扈永刚，主任委员：朱仲力；

    

    薪酬与考核委员会委员：朱仲力、蔡弘、陈永康、扈永刚，主任委员：

    

    梁仕念。

    

    以上聘任人员任期至2010 年。

    

    表决结果：赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

    

    特此公告。

    

    山东省药用玻璃股份有限公司董事会

    

    2009 年4 月21 日