证券代码：600529         证券简称：山东药玻         编号：2022-018




                  山东省药用玻璃股份有限公司
                   九届十一次监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山东省药用玻璃股份有限公司第九届监事会第十一次会议通知于 2022 年 4
月 11 日以书面方式向全体监事发出，会议于 2022 年 4 月 23 日上午在公司研发
大楼六楼会议室召开，应到监事 3 名，现场实到监事 3 名。会议由公司监事会主
席柴文先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体参加
表决的监事一致同意作出如下决议：
    一、2021 年监事会工作报告
    赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    二、关于公司经营班子薪酬办法的议案
    赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    三、关于公司董事、监事薪酬的议案
    赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    四、公司 2021 年度财务决算与 2022 年财务预算报告
    赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    五、公司 2021 年度利润分配预案
    监事会认为：董事会提出的公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、
《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体
现了公司对投资者的回报，2021 年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理
性，符合公司及股东利益。
    赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    六、关于授权董事长批准使用自有资金向银行购买理财产品的议案
    监事会认为:公司本次以自有资金购买保本型或低风险型理财产品，履行了
必要的审议程序，在主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下
利用自有资金购买保本型或低风险型理财产品,有利于提高资金的使用效率，进
一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。监事会同意本次公司在不超过8
亿元（每一时点，循环使用）的自有资金进行委托理财, 在此限额内资金循环使
用。
    赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
       七、关于授权董事长批准向金融机构融资额度的议案
    赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
       八、公司 2021 年度内部控制评价报告
    赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
       九、关于聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审
计机构的议案
    赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
       十、关于会计政策变更的议案
    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，不
存在损害公司利益及股东利益的情况，监事会同意公司本次会计政策变更。
    赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
       十一、公司 2021 年年度报告及摘要
    公司监事会根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与
格式准则<年度报告的内容与格式>》的要求，对董事会编制的 2021 年年度
报告进行了认真的审议，并提出了如下审核意见，与会监事一致认为：
    （1）2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；
    （2）2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管
理和财务状况等事项；
    （3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2021 年年度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
    （4）因此，我们保证，公司 2021 年年度报告内容真实、准确和完整，
承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    十二、公司 2022 年第一季度报告
    监事会根据《证券法》等有关规定，对董事会编制的公司“2022 年第
一季度报告”进行了审核，并出具如下审核意见：
    1、公司《2022 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和《公
司章程》的各项规定；
    2、公司《2022 年第一季度报告》的内容与格式符合中国证监会和证券交
易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营情况和财务状况
等事项；
    3、公司监事会提出本意见前，没有发现参与《2022 年第一季度报告》编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    十三、关于推选第十届监事会监事候选人的议案
    赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。


    特此公告。




                                       山东省药用玻璃股份有限公司监事会
                                                       2022 年 4 月 26 日
                  非职工代表监事候选人简介


    1、陈茂斌：男，45岁，大专文化，1998年参加工作。2010年1

月至2017年1月，担任公司综合办公室主任（处级）；2017年1月至2021

年8月，担任公司综合办公室主任（副部级、部级）；2021年9月至今，

担任公司总经理助理、综合办公室主任。截止目前，未持有本公司股

份。

    2、申永刚：男，42岁，大专文化，1999年参加工作。2003年3

月至2009年12月，担任公司财务处科长；2009年12月至2013年4月，

担任公司法审处处长；2013年4月至今，担任公司监事、法审处处长。

截止目前，未持有本公司股份。