证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：2022-024
山东省药用玻璃股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省淄博市沂源县城药玻路 1 号山东药玻公司
研发大楼辅楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 186,929,194
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 31.4183
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长扈永刚先生主持，采用现场投票与网络
投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，蒋敏、顾维军、焦守华因公未能出席本次会
议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，柴文因个人原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书赵海宝出席了本次会议；高级管理人员王发利、何皖胜列席本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 186,912,394 99.9910 16,700 0.0089 100 0.0001
2、 议案名称：2021 年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 186,912,394 99.9910 16,700 0.0089 100 0.0001
3、 议案名称：2021 年独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 186,912,394 99.9910 16,700 0.0089 100 0.0001
4、 议案名称：关于公司董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 186,907,394 99.9883 21,700 0.0116 100 0.0001
5、 议案名称：公司 2021 年度财务决算与 2022 年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 186,912,394 99.9910 16,700 0.0089 100 0.0001
6、 议案名称：公司 2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 186,893,494 99.9809 35,600 0.0190 100 0.0001
7、 议案名称：公司 2021 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 186,912,394 99.9910 16,700 0.0089 100 0.0001
8、 议案名称：关于授权董事长批准使用自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 157,729,666 84.3793 29,084,128 15.5589 115,400 0.0618
9、 议案名称：关于授权董事长批准向金融机构融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 186,792,094 99.9266 21,700 0.0116 115,400 0.0618
10、 议案名称：关于聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 186,794,894 99.9281 134,200 0.0717 100 0.0002
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否 当
会议有效表决 选
权的比例（%）
11.01 选举扈永刚先生为公司第 159,643,612 85.4032 是
十届董事会董事
11.02 选举张军先生为公司第十 185,516,043 99.2440 是
届董事会董事
11.03 选举王兴军先生为公司第 186,348,296 99.6892 是
十届董事会董事
11.04 选举陈刚先生为公司第十 182,035,983 97.3823 是
届董事会董事
11.05 选举宋以钊先生为公司第 185,838,543 99.4165 是
十届董事会董事
11.06 选举焦守华先生为公司第 186,261,050 99.6425 是
十届董事会董事
2、 关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否 当
会议有效表决 选
权的比例（%）
12.01 选举孙宗彬先生为公司第 182,274,483 97.5099 是
十届董事会独立董事
12.02 选举顾维军先生为公司第 182,255,583 97.4997 是
十届董事会独立董事
12.03 选举葛承全先生为公司第 186,274,696 99.6498 是
十届董事会独立董事
3、 关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否 当
会议有效表决 选
权的比例（%）
13.01 选举陈茂斌先生为公 186,485,296 99.7625 是
司第十届监事会监事
13.02 选举申永刚先生为公 186,485,296 99.7625 是
司第十届监事会监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 关于公司董事、 87,45 99.9750 21,70 0.0248 100 0.0002
监 事 薪 酬 的 议 7,296 0
案
6 公司 2021 年度 87,44 99.9591 35,60 0.0406 100 0.0003
利润分配预案 3,396 0
11.01 选 举 扈 永 刚 先 60,19 68.8090
生 为 公 司 第 十 3,514
届董事会董事
11.02 选 举 张 军 先 生 86,06 98.3845
为 公 司 第 十 届 5,945
董事会董事
11.03 选 举 王 兴 军 先 86,89 99.3359
生 为 公 司 第 十 8,198
届董事会董事
11.04 选 举 陈 刚 先 生 82,58 94.4064
为 公 司 第 十 届 5,885
董事会董事
11.05 选 举 宋 以 钊 先 86,38 98.7532
生 为 公 司 第 十 8,445
届董事会董事
11.06 选 举 焦 守 华 先 86,86 99.3036
生 为 公 司 第 十 9,898
届董事会董事
12.01 选 举 孙 宗 彬 先 82,82 94.6790
生 为 公 司 第 十 4,385
届董事会独立
董事
12.02 选举顾维军先 82,80 94.6574
生为公司第十 5,485
届董事会独立
董事
12.03 选举葛承全先 86,82 99.2518
生为公司第十 4,598
届董事会独立
董事
13.01 选举陈茂斌先 87,03 99.4925
生为公司第十 5,198
届监事会监事
13.02 选举申永刚先 87,03 99.4925
生为公司第十 5,198
届监事会监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
律师：金俊、李晓娜
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
等我国现行法律、法规和其他规范性文件以及公司章程的相关规定；本次股东大
会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方
法符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等我国现行法律、法规和其他规范
性文件以及公司章程的相关规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
山东省药用玻璃股份有限公司
2022 年 5 月 17 日
