证券代码：600529        证券简称：山东药玻       编号：2022-032



                  山东省药用玻璃股份有限公司
                关于为全资子公司提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

     被担保人名称：包头市丰汇包装制品有限公司（以下简称“包

头丰汇”）。
    ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为包头丰汇
提供的担保为银行承兑汇票银行敞口5,500万元。截止本次担保前（不
含本次担保），公司为包头丰汇提供担保尚未到期的银行敞口金额为
2,990万元。
     本次担保未提供反担保。
     截止本公告日，公司对全资子公司担保尚未到期结算银行敞口
为人民币 3,041 万元。
     截止目前，公司无逾期对外担保的情况。


    山东省药用玻璃股份有限公司第十届董事会第二次会议通知于 2022 年 6 月 21
日以书面和通讯方式向全体董事发出，会议于 2022 年 7 月 2 日以通讯方式召开，
应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董事长扈永刚先生召集并主持，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。表决结果为赞成票：9 票，反对票：0 票，
弃权票：0 票，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
    一、本次担保情况概述

    包头丰汇因日常经营需要，在中国民生银行呼和浩特分行办理银行敞口 5,500
                                    1
万元（包括银行承兑汇票、商业贴现、商票兑付）。

       公司为此银行敞口提供连带责任担保。本次担保期限为 12 个月。

    本次担保经公司第十届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

       二、被担保人基本情况

       1、包头市丰汇包装制品有限公司的基本情况:

       1）2003 年 3 月 25 日成立，注册地点内蒙古自治区包头稀土高新区稀土大街
3 号，注册资本为 85,000,000.00 元，法定代表人焦守华，经营范围：包装装潢印
刷印刷；道路货物运输（不含危险货物）；纸和纸板容器制造；纸制品销售；塑
料制品销售；广告制作；广告设计、代理；（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）。公司持有包头丰汇 100%股权，其为公司的全资子公
司。

       2）一年又一期财务报表                                   单位：元
                                                       2022 年 3 月 31 日
         项目                2021 年 12 月 31 日
                                                      （该数据未经审计）
总资产                         261,137,790.12           265,639,338.25

负债总额                       141,103,481.88           142,091,780.91

   其中：流动负债              139,001,692.88           140,069,413.91

净资产                         120,034,308.24           123,547,557.34
                                                        2022 年 1-3 月份
         项目                 2021 年 1-12 月份
                                                      （该数据未经审计）
营业收入                       337,262,024.25           103,179,559.18

净利润                         10,057,667.47             3,513,249.10
       三、担保协议的主要内容

       担保方式：连带责任担保；

       担保金额：本次担保为银行承兑汇票银行敞口人民币 5,500 万元；

       担保期限：12 个月；

       反担保情况：本次担保不存在反担保的情况。

       四、董事会意见


                                         2
    公司董事会认为：公司为全资子公司包头丰汇提供担保为日常经营所需，符
合发展需要；且被担保方为公司全资子公司，不同于一般意义上的对外担保，不
存在资源转移或利益输送情况，公司可以及时掌握其资信状况，风险均在可控范
围，不会损害公司股东及公司整体利益，同意为包头丰汇提供担保。
     五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

     截止本公告日，公司及子公司对外担保总额为 0 万元（不含公司对全资子公
司的担保）。公司为全资子公司担保尚未到期结算银行敞口为人民币 3,041 万元，
占公司 2021 年公司经审计净资产的 0.65%。

     截止本公告日，公司无逾期对外担保的情况。

     六、报备文件

     1、担保协议

     2、公司第十届董事会第二次董事会会议决议

     3、被担保人营业执照复印件

     4、被担保人 2021 年 12 月 31 日财务报表、2022 年 3 月 31 日财务报表（未
经审计）。



   特此公告。




                                         山东省药用玻璃股份有限公司董事会
                                                            2022 年 7 月 5 日




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