证券代码：600529            证券简称：山东药玻            编号：2022-038



                    山东省药用玻璃股份有限公司
                      十届二次监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、监事会会议召开情况
    山东省药用玻璃股份有限公司第十届监事会第二次会议通知及补充通知分
别于 2022 年 8 月 15 日和 8 月 24 日以书面和通讯方式全体监事发出，会议于 2022
年 8 月 27 日上午在公司研发大楼六楼会议室召开，应到监事 3 名，现场实到监
事 3 名，会议由公司监事会主席王发利先生召集并主持，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。全体参加表决的监事一致同意作出如下决议：
       二、监事会会议审议情况
    经全体监事审议和表决，会议通过了以下决议：
    一、审议通过了《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》
    监事会根据《证券法》等有关规定，对董事会编制的公司“2022 年半年度
报告全文及摘要”进行了审核，并出具如下审核意见：
    1、公司《2022 年半年度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和《公司
章程》的各项规定；
    2、公司《2022 年半年度报告》的内容与格式符合中国证监会和证券交易所
的各项规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事
项；
    3、公司监事会提出本意见前，没有发现参与《2022 年半年度报告》编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
    赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    二、审议通过了《关于公司开设募集资金专项账户并授权签署监管协议的议
案》
赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。


                                  山东省药用玻璃股份有限公司监事会
                                                  2022 年 8 月 30 日