证券代码：600530           证券简称：*ST 交昂          公告编号：2020-054


                     上海交大昂立股份有限公司
                     关于聘任董事会秘书的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 30 日召开第七届
董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任徐敬云
先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事
会任期届满之日止。
    徐敬云先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，具备履行董事
会秘书职责所需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规的规定，
不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。在本次董事会召开之前，公司已按相关规定
将徐敬云先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。
    公司董事会提名委员会对徐敬云先生进行了资格审查，认为其符合董事会秘书的任
职条件，可以聘任。公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了意见，认为本次董事会
秘书的聘任程序符合公司章程及有关规定，同意董事会聘任徐敬云先生为公司董事会秘
书的决定。
    特此公告。
                                                上海交大昂立股份有限公司董事会
                                                      二〇二〇年十二月三十一日


附件：徐敬云先生简历
    徐敬云 男，1977 年 9 月出生，复旦大学法学硕士，上海交通大学安泰管理学院
EMBA，历任中金投资（集团）有限公司法务总监、上海恒石矿业股份有限公司副总经
理、上海佰仁健康产业有限公司副总经理；现任上海交大昂立股份有限公司总裁助理、
上海仁杏健康管理有限公司董事、副总经理。