证券代码：600530            证券简称：交大昂立      公告编号：临 2021-029


                     上海交大昂立股份有限公司
            关于修订《股东大会议事规则》的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于 2021
年 7 月 14 日以现场表决方式召开，会议审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的
议案》，详见公司 2021 年 7 月 15 日披露的《公司第八届董事会第一次会议决议公告》
（公告编号：临 2021-025）。
    现对本公司现行的《股东大会议事规则》中相关条款的内容进行修订。具体修订如
下：
               原条款                   修改后条款
    第六十七条 股东大会授权董事会           第六十七条 股东大会的决策权限
行使以下对外投资、出售、收购资产以      及对董事会的授权：
及对外借款的权限：                           （一）公司购买或出售资产（不包
    （一）对外投资（短期、中长期）      括购买原材料、燃料和动力，以及出售
的授权                                  产品、商品等与日常经营相关的资产购
    1、一年或以上的中长期投资及股权     买或者出售行为，但资产置换中涉及到
转让：单项对外投资或股权转让所运用      的此类资产购买或者出售行为，仍包括
的资金金额或实物资产的帐面净值占本      在内）、对外投资（含委托理财、委托贷
公司最近经审计净资产（合并会计报        款等）、提供财务资助、提供担保、租入
表， 以下同）的 25%以下，一个会计年     或租出资产、委托或者受托管理资产和
度内的所有对外投资总额不超过净资产      业务、赠与或受赠资产、债权或债务重
的 30%。                                组、研究与开发项目的转移、签订许可
    2、一年以内的对外短期投资的授权     协议等达到下列标准之一的，须经过股
为：                                    东大会审议通过：
    单项对外短期投资所运用的资金金           1、交易涉及的资产总额（同时存在
额不超过净资产的 15%以下，一个会计年    账面值和评估值的，以高者为准）占公
度内的所有对外短期投资总额不超过净      司最近一期经审计总资产的 50%以上；
资产的 30%。                                 2、交易的成交金额（包括承担的债
    （二）向银行、信用社等金融机构      务和费用）占公司最近一期经审计净资
贷款的授权                              产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万
    本项授权为：在一个会计年度内本      元；
公司资产负债率不超过 60%时，单项贷款       3、交易产生的利润占公司最近一个
金额在 2 亿元人民币(或等值的外币，按   会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝
借款合同签订前一日所借外汇兑换人民     对金额超过 500 万元；
币的中间价折算)。                          4、交易标的（如股权）在最近一个
    （三）为本公司及其控股子公司担     会计年度相关的营业收入占公司最近一
保（含抵押、质押）的授权               个会计年度经审计营业收入的 50%以上，
    单笔担保额在最近一期经审计净资     且绝对金额超过 5000 万元；
产的 10%以下，对外担保总额不超过本公       5、交易标的（如股权）在最近一个
司最近一期经审计总资产的 30%。         会计年度相关的净利润占公司最近一个
    （四）对出售、收购资产的授权       会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝
    1、出售资产的授权为：单次出售资    对金额超过 500 万元。上述指标涉及的
产的帐面净值占本公司净资产的 25%以     数据如为负值，取绝对值计算。
下、一年内累计出售资产不超过本公司         （二）公司发生购买或者出售资产
最近一期经审计总资产的 30%。           交易，不论交易标的是否相关，若所涉
    2、收购资产的授权为：单次收购资    及的资产总额或者成交金额在连续十二
产所运用的资金金额占本公司净资产的     个月内经累计计算超过公司最近一期经
25%以下、一年内累计收购资产不超过本    审计总资产 30%的，应当提交股东大会审
公司最近一期经审计总资产的 30%。       议，并经出席会议的股东所持表决权的
                                       三分之二以上通过。
                                           （三）公司与关联人发生的交易
                                       （公司获赠现金资产、提供担保、单纯
                                       减免公司义务的债务除外）金额在 3,000
                                       万元以上且占公司最近一期经审计净资
                                       产绝对值 5%以上的关联交易，应提交股
                                       东大会审议。公司为关联人提供担保
                                       的，不论数额大小，均应当在董事会审
                                       议通过后提交股东大会审议。
                                           （四）股东大会根据有关法律、行
                                       政法规及规范性文件的规定，按照谨慎
                                       授权原则，在《公司章程》中明确规定
                                       了授予董事会对于重大交易事项、特别
                                       重大合同事项、关联交易事项、融资事
                                       项、对外担保事项、对外投资事项的审
                                       批权限。
                                           股东大会授权董事会决定法律法规
                                       规定范围内的投资、抵押、收购兼并、
                                       出售资产、借款、担保等事项；董事会
                                       应当建立严格的审查和决策程序，在公
                                       司股东大会授权的权限范围内进行资产
                                       处置决策。
    除上述修订外，公司《股东大会议事规则》其他条款不变。修订后的公司《股东大
会议事规则》全文详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的上海交
大昂立股份有限公司《股东大会议事规则》(2021 年 7 月修订稿)。
    本次修订的公司《股东大会议事规则》尚需提请公司 2021 年第二次临时股东大会
审议批准。


   特此公告。


                                              上海交大昂立股份有限公司董事会
                                                         二〇二一年七月十五日