交大昂立:关于修订《股东大会议事规则》的公告2021-07-15
证券代码:600530 证券简称:交大昂立 公告编号:临 2021-029
上海交大昂立股份有限公司
关于修订《股东大会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海交大昂立股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议于 2021
年 7 月 14 日以现场表决方式召开,会议审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的
议案》,详见公司 2021 年 7 月 15 日披露的《公司第八届董事会第一次会议决议公告》
(公告编号:临 2021-025)。
现对本公司现行的《股东大会议事规则》中相关条款的内容进行修订。具体修订如
下:
原条款 修改后条款
第六十七条 股东大会授权董事会 第六十七条 股东大会的决策权限
行使以下对外投资、出售、收购资产以 及对董事会的授权:
及对外借款的权限: (一)公司购买或出售资产(不包
(一)对外投资(短期、中长期) 括购买原材料、燃料和动力,以及出售
的授权 产品、商品等与日常经营相关的资产购
1、一年或以上的中长期投资及股权 买或者出售行为,但资产置换中涉及到
转让:单项对外投资或股权转让所运用 的此类资产购买或者出售行为,仍包括
的资金金额或实物资产的帐面净值占本 在内)、对外投资(含委托理财、委托贷
公司最近经审计净资产(合并会计报 款等)、提供财务资助、提供担保、租入
表, 以下同)的 25%以下,一个会计年 或租出资产、委托或者受托管理资产和
度内的所有对外投资总额不超过净资产 业务、赠与或受赠资产、债权或债务重
的 30%。 组、研究与开发项目的转移、签订许可
2、一年以内的对外短期投资的授权 协议等达到下列标准之一的,须经过股
为: 东大会审议通过:
单项对外短期投资所运用的资金金 1、交易涉及的资产总额(同时存在
额不超过净资产的 15%以下,一个会计年 账面值和评估值的,以高者为准)占公
度内的所有对外短期投资总额不超过净 司最近一期经审计总资产的 50%以上;
资产的 30%。 2、交易的成交金额(包括承担的债
(二)向银行、信用社等金融机构 务和费用)占公司最近一期经审计净资
贷款的授权 产的 50%以上,且绝对金额超过 5000 万
本项授权为:在一个会计年度内本 元;
公司资产负债率不超过 60%时,单项贷款 3、交易产生的利润占公司最近一个
金额在 2 亿元人民币(或等值的外币,按 会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝
借款合同签订前一日所借外汇兑换人民 对金额超过 500 万元;
币的中间价折算)。 4、交易标的(如股权)在最近一个
(三)为本公司及其控股子公司担 会计年度相关的营业收入占公司最近一
保(含抵押、质押)的授权 个会计年度经审计营业收入的 50%以上,
单笔担保额在最近一期经审计净资 且绝对金额超过 5000 万元;
产的 10%以下,对外担保总额不超过本公 5、交易标的(如股权)在最近一个
司最近一期经审计总资产的 30%。 会计年度相关的净利润占公司最近一个
(四)对出售、收购资产的授权 会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝
1、出售资产的授权为:单次出售资 对金额超过 500 万元。上述指标涉及的
产的帐面净值占本公司净资产的 25%以 数据如为负值,取绝对值计算。
下、一年内累计出售资产不超过本公司 (二)公司发生购买或者出售资产
最近一期经审计总资产的 30%。 交易,不论交易标的是否相关,若所涉
2、收购资产的授权为:单次收购资 及的资产总额或者成交金额在连续十二
产所运用的资金金额占本公司净资产的 个月内经累计计算超过公司最近一期经
25%以下、一年内累计收购资产不超过本 审计总资产 30%的,应当提交股东大会审
公司最近一期经审计总资产的 30%。 议,并经出席会议的股东所持表决权的
三分之二以上通过。
(三)公司与关联人发生的交易
(公司获赠现金资产、提供担保、单纯
减免公司义务的债务除外)金额在 3,000
万元以上且占公司最近一期经审计净资
产绝对值 5%以上的关联交易,应提交股
东大会审议。公司为关联人提供担保
的,不论数额大小,均应当在董事会审
议通过后提交股东大会审议。
(四)股东大会根据有关法律、行
政法规及规范性文件的规定,按照谨慎
授权原则,在《公司章程》中明确规定
了授予董事会对于重大交易事项、特别
重大合同事项、关联交易事项、融资事
项、对外担保事项、对外投资事项的审
批权限。
股东大会授权董事会决定法律法规
规定范围内的投资、抵押、收购兼并、
出售资产、借款、担保等事项;董事会
应当建立严格的审查和决策程序,在公
司股东大会授权的权限范围内进行资产
处置决策。
除上述修订外,公司《股东大会议事规则》其他条款不变。修订后的公司《股东大
会议事规则》全文详见披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的上海交
大昂立股份有限公司《股东大会议事规则》(2021 年 7 月修订稿)。
本次修订的公司《股东大会议事规则》尚需提请公司 2021 年第二次临时股东大会
审议批准。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司董事会
二〇二一年七月十五日