证券代码：600530           证券简称：交大昂立      公告编号：临 2022-008


                     上海交大昂立股份有限公司
                第八届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于 2022
年 4 月 26 日下午以腾讯会议及通讯表决的方式召开。会议通知和材料已于会前通过电
子邮件的方式送达各位董事。
    会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，本次会议召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，经董事审议表决，通过以下议案：
    一、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会进行审议。
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    二、审议通过《公司 2021 年度总裁工作报告》
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    三、审议通过《公司 2021 年度独立董事述职报告》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年
度独立董事述职报告》。
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    四、审议通过《公司董事会审计委员会 2021 年度履职报告》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董
事会审计委员会 2021 年度履职报告》。
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    五、审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年
年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
    独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会进行审议。
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    六、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的预案》
    根据公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报
告，2021 年度母公司实现净利润为-13,043,703.77 元，本年未计提盈余公积，母公司
实际累计可供分配利润为 215,093,148.61 元。公司基于疫情影响以及后续稳定发展的
考虑，拟定 2021 年度利润分配预案：不进行利润分配，资本公积金不转增股本。
    具体内容详见公司同日披露的《关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告》（临：
2022-010）。
    独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会进行审议。
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    七、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算与 2022 年度财务预算的议案》
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会进行审议。
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    八、审议通过《关于公司 2022 年度日常性关联交易预计的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公
司 2022 年度日常性关联交易预计的公告》（临：2022-011）。
    独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的事前认可意
见》和《独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会进行审议。
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    九、审议通过《关于公司 2022 年度续聘会计师事务所及内部控制审计会计师事务
所的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公
司 2022 年度续聘会计师事务所及内部控制审计会计师事务所的公告》（临：2022-012）。
    独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的事前认可意
见》和《独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会进行审议。
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    十、审议通过《关于授权经营层使用部分闲置资金进行短期投资理财的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于授
权经营层使用部分闲置资金进行短期投资理财的公告》（临：2022-013）。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会进行审议。
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    十一、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2021
年度内部控制评价报告》。
    独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    十二、审议通过《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议
案》
    独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    十三、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年
第一季度报告》。
    独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。


   特此公告。


                                                   上海交大昂立股份有限公司董事会
                                                          二〇二二年四月二十八日