证券代码：600530          证券简称：交大昂立       公告编号：临 2022-036


                     上海交大昂立股份有限公司

                       关于聘任副总裁的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于
2022 年 8 月 26 日以通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于聘任副总裁的议
案》。
    根据《公司章程》的规定，经公司总裁张云建先生提名，第八届董事会提名委员会
审核，与会董事审议，同意聘任夏三燕女士、周炯先生为公司副总裁（简历附后），任期
至公司第八届董事会届满之日止。
    独立董事就公司聘任副总裁事项发表了独立意见：作为公司的独立董事，我们认真
审阅了夏三燕女士、周炯先生的简历及相关材料，我们认为夏三燕女士、周炯先生具备
与行使上市公司高级管理人员职权相适应的任职条件和职业素质，符合《公司法》等法
律、法规和《公司章程》规定的担任公司高级管理人员的资格，符合上市公司高级管理
人员的任职条件。未发现有《公司法》和《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人
员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情况，也未曾收到中
国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。我们认为公司聘任夏三燕女士、周炯先
生为副总裁的提名、审议、表决程序规范，符合国家法律法规和公司《章程》的有关规
定。我们一致同意董事会聘任夏三燕女士、周炯先生为副总裁。


   特此公告。




                                               上海交大昂立股份有限公司董事会
                                                       二〇二二年八月二十七日
附件：


    夏三燕女士简历如下：
    夏三燕女士，女，1977 年出生，中国国籍，哥伦比亚大学，财务管理本科学历。历
任上海海臣餐饮管理有限公司财务总监，鸣千投资管理（上海）有限公司总经理。


    周炯先生简历如下：
    周炯先生，男，1972 年出生，中国国籍，金融学本科学历。历任农业银行
上海分行黄浦支行科长、深圳发展银行上海分行审批部副总经理、广东发展银
行上海分行营业部副总经理、南京银行上海分行营业部总经理和黄浦支行行
长、览艺商业保理（上海）有限公司总裁。