证券代码：600530          证券简称：交大昂立        公告编号：临 2022-049




                      上海交大昂立股份有限公司
                 第八届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于 2022
年 12 月 5 日以通讯表决的方式召开。会议通知和材料已于会前送达各位监事。
    会议应参加表决监事为 6 人，实际参加表决监事 6 人。本次会议召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，经监事审议表决，通过以下议案：


    审议通过《关于拟注销回购股份并减少注册资本的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟
注销回购股份并减少注册资本的公告》。
    公司本次注销回购专用证券账户股份并减少注册资本符合《公司法》《证券法》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规及《上海交大
昂立有限公司章程》的规定，审议程序合法合规；不会对公司的未来发展和持续经营等
产生重大影响，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我
们同意本次注销回购专用证券账户股份并减少注册资本的事项，并同意将该事项形成议
案提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
    同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。


    特此公告。


                                                  上海交大昂立股份有限公司监事会
                                                           二〇二二年十二月六日