证券代码：600530           证券简称：交大昂立        公告编号：临 2023-006



                     上海交大昂立股份有限公司
               第八届董事会第十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示
    ● 本次会议应表决董事 11 人（其中独立董事 4 名），实际参加表决董事 11 人。
    ● 有董事对本次董事会第 1 项议案投反对票。本次董事会审议议案，赞成 10 票，
反对 1 票，弃权 0 票，审议通过。
    董事何俊先生反对理由为：原承诺 2 个月内选任新总裁，现未兑现，且事先未与董
事充分沟通。


    一、董事会会议召开情况
    上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于
2023 年 1 月 28 日以通讯表决方式召开。会议通知和材料已于 2023 年 1 月 18 日送达各
位董事。


    二、董事会会议审议情况
    本次董事会会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，本次会议召开程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事审议表决，通过以下议案：
    审议通过《关于延长联席代理总裁的议案》
    公司于 2022 年 11 月 21 日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于由
指定代理人暂代总裁职责的议案》，同意由公司副总裁夏三燕女士、公司董事会秘书办
公室负责人夏景华先生为联席代理总裁，暂代总裁职责期限 2 个月，详细内容详见公司
于 2022 年 11 月 23 日披露的《第八届董事会第十三次会议决议公告》。
    公司正在积极选任新总裁人选，为避免因联席代理总裁期限到期、新任总裁未到任
而中断正常流程，影响公司正常的经营活动，特申请延长联席代理总裁期限 2 个月，如
期间新总裁选任工作提前完成，则联席代理总裁决议废止，由新总裁履行总裁职责。
    赞成 10 票，反对 1 票，弃权 0 票，审议通过。
    董事何俊先生反对的理由为：原承诺 2 个月内选任新总裁，现未兑现，且事先未与
董事充分沟通。


    特此公告。




                                                   上海交大昂立股份有限公司董事会
                                                            二〇二三年一月三十日