证券代码：600533                 证券简称：栖霞建设       编号：临 2020-045
债券简称：18 栖建 01             债券代码：143540
债券简称：19 栖建 01             债券代码：155143

                    南京栖霞建设股份有限公司
              第七届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    南京栖霞建设股份有限公司第七届董事会第十九次会议通知于 2020 年 10 月
22 日以电子传递方式发出，会议于 2020 年 10 月 29 日在南京市仙林大道 99 号星
叶广场 5 楼会议室召开，董事会成员 7 名，实际出席董事 7 名，会议符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
    会议审议并通过了以下议案：
       一、2020 年第三季度报告
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       二、在授权范围内为南京星发房地产开发有限公司提供借款担保的议案
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见《栖霞建设关于在授权范围内为南京星发房地产开发有限公司提供借
款担保的公告》。
    三、召开 2020 年第二次临时股东大会的议案
    公司将于 2020 年 11 月 16 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议第二项议
案。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见《栖霞建设关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》


    特此公告。
                                              南京栖霞建设股份有限公司董事会
                                                           2020 年 10 月 31 日



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