证券代码：600533              证券简称：栖霞建设         编号：临 2021-013
债券简称：19 栖建 01          债券代码：155143
债券简称：20 栖建 01          债券代码：175430
债券简称：21 栖建 01          债券代码：175681

                   南京栖霞建设股份有限公司
                 关于续聘会计师事务所的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

         拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）


    2021 年 4 月 28 日，南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
七届董事会第二十四次会议，审议并通过了《支付 2020 年度会计师事务所报酬及
2021 年度续聘的议案》：公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“中汇” ）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将相关事
宜公告如下：

    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1.基本信息
    中汇会计师事务所创立于 1992 年，2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理
总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事证
券服务业务。
    会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
    成立日期：2013 年 12 月 19 日
    组织形式：特殊普通合伙
    注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室
    执业资质：会计师事务所执业证书
    是否曾从事过证券服务业务：是


                                     1
             2.人员信息
             中汇首席合伙人余强，截至 2020 年 12 月 31 日，合伙人 69 人，注册会计师人
         数 665 人（近一年新增 88 人），上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计
         师人数 169 人。

             3.业务规模
             最近一年（2019 年度）经审计的收入总额：68,665 万元,
             最近一年审计业务收入,52,004 万元,
             最近一年证券业务收入：19,263 万元
             上年度（2019 年年报）上市公司审计客户家数：78 家
             上年度上市公司审计客户主要行业：（1）信息传输、软件和信息技术服务业-
         软件和信息技术服务业，（2）制造业-电气机械及器材制造业，（3）制造业-专用设
         备制造业，（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业，（5）制造业-化学原
         料及化学制品制造业
             上年度上市公司审计收费总额 7,581 万元
             上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：3 家
             4.投资者保护能力
             中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为
         10,000 万元，职业保险购买符合相关规定。
             中汇会计师事务所近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民
         事责任的情况。

             5.独立性和诚信记录
             中汇会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 2 次、
         未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年 3 名从业人员因执业行为受
         到行政处罚 1 次、3 名从业人员受到监督管理措施 2 次，未受到过刑事处罚、自律
         监管措施和纪律处分。

             （二）项目成员信息
             1.人员信息

                                                                                    是否从事
项目组             执业资
            姓名                         从业经历                     兼职情况      过证券服
成员                 质
                                                                                    务业务


                                              2
                                                                          江苏云意股份独立董
                                自 1997 年 1 月开始从事审计行业，主要从事 事、杭州中艺股份独立
                       注册会计
项目合伙人    束哲民            资本市场相关服务，曾负责审计和复核多家上 董事、北京阳光诺和药      是
                         师
                                市公司的年报审计业务。                    物研究股份有限公司
                                                                          独立董事


                                2010 年 9 月开始从事审计行业，主要从事资
签字注册会             注册会计
               薛飞             本市场相关服务，负责多家上市公司年报审计            无             是
  计师                   师
                                及 IPO 申报审计业务。


                                自 2005 年 8 月开始从事审计行业，主要从事
质量控制复             注册会计
              孔令江            资本市场相关服务，曾负责审计和复核多家上            无             是
  核人                   师
                                市公司的年报审计业务。

                 2.诚信记录
                 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为
             受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理
             措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情
             况。具体情况详见下表：


                                            处理处罚类
  序号         姓名     处理处罚日期                         实施单位         事由及处理处罚情况
                                                型

                                                                          对在金圆水泥股份有限公司 2019
                                                         中国证监会浙江监 年年报审计项目中存在的签字会
   1         孔令江    2020 年 5 月 21 日   监督管理措施
                                                               管局       计师定期轮换不符合相关规定的
                                                                          问题采取出具警示函的监管措施

                 3.独立性
                 中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存
             在可能影响独立性的情形。

                 （三）审计收费
                 各年度审计报酬均在综合考虑专业服务所承担的责任、需要投入专业技术程度
             及参与审计工作员工级别、经验和投入时间等因素的基础上，按照市场公允合理的
             定价原则，由中汇与公司协商确定。
                 参考上述定价原则，公司 2020 年度的审计费用为人民币 75 万元，其中财务
             审计费用为人民币 60 万元，内部控制审计费用为人民币 15 万。与 2019 年度的财


                                                         3
务审计和内部控制审计报酬持平。

    二、拟续聘会计事务所履行的程序
    （一）审计委员审查意见
    公司审计委员会对中汇的执业情况进行了充分了解，并对其 2020 年度审计工
作开展情况进行了审查评估，认为其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚
信状况等能满足公司对审计机构的要求，同意续聘中汇为公司 2021 年度财务审计
机构和内部控制审计机构。

    （二）独立董事的事前认可及独立意见
    公司独立董事已事前认可本次续聘 2021 年度审计机构事项，认为：中汇具备
证券、期货业务审计执业资格，执业水平良好，勤勉尽责，熟悉公司经营业务，在
担任公司 2020 年的审计机构期间，对公司的财务状况、经营成果和现金流量、内
部控制进行了独立、客观、公正的审计，按时完成了公司的审计工作，能够独立、
客观、公正地发表审计意见。基于上述判断，同意续聘中汇为公司 2021 年度审计
机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
    （三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况
    公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《支付 2020 年度会计师事务所
报酬及 2021 年度续聘的议案》：续聘中汇为公司 2020 年度财务审计机构和内部控
制审计机构。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股
东大会审议通过之日起生效。


    特此公告。


                                          南京栖霞建设股份有限公司董事会
                                                         2021 年 4 月 30 日




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