证券代码：600533             证券简称：栖霞建设         编号：临 2022-028
债券简称：20 栖建 01         债券代码：175430
债券简称：21 栖建 01         债券代码：175681
债券简称：22 栖建 01         债券代码：185951

                   南京栖霞建设股份有限公司
             第八届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    南京栖霞建设股份有限公司第八届董事会第七次会议通知于 2022 年 8 月 22
日以电子传递方式发出，会议于 2022 年 8 月 29 日在南京市仙林大道 99 号星叶广
场召开，董事会成员 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席会议，
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议审议并通过了以下议案：
    一、2022 年半年度报告
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、关于修订《信息披露管理办法》的议案
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                           南京栖霞建设股份有限公司董事会
                                                          2022 年 8 月 31 日




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