证券代码：600533              证券简称：栖霞建设         编号：临 2023-009
债券简称：20 栖建 01         债券代码：175430
债券简称：21 栖建 01         债券代码：175681
债券简称：22 栖建 01         债券代码：185951

                   南京栖霞建设股份有限公司
                   2022 年度利润分配预案公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

         每股分配比例：每股派发现金 0.10 元（含税）

         本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日

期将在权益分派实施公告中明确。

         在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配每

股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。


    一、利润分配方案内容
    经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司经审计的 2022 年度归属于
母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 188,655,817.51 元 ， 母 公 司 净 利 润 为
112,649,566.58 元，母公司可供分配利润为 1,437,943,582.09 元。按照有关法
律、法规及公司章程的规定，本次利润分配预案如下：
    截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 105,000 万股，每股派发现金红利 0.10
元（含税），合计拟派发现金红利 105,000,000.00 元（含税），占公司 2022 年合
并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例为 55.66%。本年度公司不进行资本
公积金转增股本，不送红股。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购

股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本



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发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发

生变化，将另行公告具体调整情况。

    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    2023 年 4 月 27 日，公司召开第八届董事会第九次会议审议并通过了《2022

年度利润分配预案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）独立董事意见

    独立董事认为：根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司自律

监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，结合会计师出具的公司 2022 年度审

计报告，该利润分配预案符合《公司章程》中关于现金分红政策的有关规定，现金

分红水平是合理的，符合公司的实际情况，不影响公司的持续经营，能够保障股东

的合理回报并兼顾公司的可持续发展，不存在损害股东、特别是中小股东利益的情

形。审议决策程序符合《公司章程》的相关规定，同意将 2022 年度利润分配预案

提请股东大会审议。
    三、相关风险提示

    本次利润分配预案结合了公司目前所处行业情况、自身发展阶段和经营模式、

未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常

经营和长期发展。

   本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，

敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。


                                           南京栖霞建设股份有限公司董事会
                                                           2023 年 4 月 29 日

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