证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2019-011 号
天士力医药集团股份有限公司
为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
一、担保情况概述：
1. 为医药营销集团及其控股子公司融资提供担保
为支持医药商业业务发展，降低公司整体融资成本，子公司天津天士力医药
营销集团股份有限公司及其下属商业子公司拟向银行申请办理流动资金贷款、开
具银行承兑汇票、信用证、质押公司银行承兑汇票融资等业务。公司将对其不限
品种提供担保，并允许在担保总额度内进行公司间调整。2019 年的融资担保额
度与 2018 年担保议案总额持平，即 58.79 亿元。预计担保明细如下：
1) 控股子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司 24,500 万元人民币；
2) 控股子公司陕西华氏医药有限公司 135,000 万元人民币；
3) 控股子公司陕西天士力医药有限公司 95,000 万元人民币；
4) 控股子公司辽宁卫生服务有限公司 52,000 万元人民币；
5) 控股子公司天士力广东医药有限公司 65,000 万元人民币；
6) 控股子公司湖南天士力民生药业有限公司 42,000 万元人民币；
7) 控股子公司山西天士力康美徕医药有限公司 63,000 万元人民币。
8) 控股子公司山东天士力医药有限公司 19,000 万元人民币；
9) 控股子公司天津国药渤海医药有限公司 17,000 万元人民币；
10) 控股子公司辽宁天士力医药物流有限公司 23,000 万元人民币；
11) 控股子公司辽宁天士力大药房连锁有限公司 8,000 万元人民币；
12) 控股子公司天津天士力大药房连锁有限公司 21,200 万元人民币；
13) 控股子公司岳阳瑞致医药有限公司 11,000 万元人民币；
14) 控股子公司济南平嘉大药房有限公司 4,000 万元人民币；
15) 控股子公司北京天士力医药有限公司 3,000 万元人民币；
1
16) 控股子公司辽宁天士力医药有限公司 5,200 万元人民币。
2. 为子公司天士力东北现代中药资源有限公司贷款提供担保
子公司天士力东北现代中药资源有限公司为保证项目建设和生产经营的顺
利开展，拟向银行申请办理融资业务，并由公司为其提供不超过 15,000 万元人
民币的担保。
3. 为子公司河南天地药业股份有限公司贷款提供担保
控股子公司河南天地药业股份有限公司为保证项目建设和生产经营的顺利
开展，拟向银行申请贷款，并由公司为其提供不超过 15,500 万元人民币的担保。
4. 为子公司云南天士力三七种植有限公司贷款提供担保
子公司天士力云南天士力三七种植有限公司为保证项目建设和生产经营的
顺利开展，拟向银行申请办理融资业务，并由公司为其提供不超过 16,000 万元
人民币的担保。
5. 为子公司陕西天士力植物药业有限责任公司贷款提供担保
子公司陕西天士力植物药业有限责任公司为满足业务发展需求，拟向银行
申请办理融资业务，并由公司为其提供不超过 5,000 万元人民币的担保。
6. 为子公司 Tasly Pharmaceuticals,Inc 贷款提供担保
子公司 Tasly Phramaceuticals,Inc 拟向银行申请 1,000 万美元贷款，以公司人
民币定期存款作为质押，公司为其提供质押兼保证担保。
上述担保事项有效期间自 2019 年度股东大会审议通过之日起至 2020 年度股
东大会结束之日止。
二、被担保人基本情况：
1、天津天士力医药营销集团股份有限公司
注册资金：15,827.76 万元人民币
注册地址：天津市北辰科技园区
法定代表人：闫凯境
公司类型：股份有限公司
经营范围：中药饮片、中药材、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、生
化药品、生物制品、第二类精神药品制剂批发；化学原料（危险化学品、易制毒
品除外）、化妆品、日化用品、包装材料及容器、塑料制品、模具、塑料原料、
2
卫生洗液批发兼零售；保健食品（片剂、胶囊、软胶囊、颗粒剂、茶剂、口服液、
酒）批发兼零售；一次性使用无菌注射器（针）、输液器（针）、角膜接触镜及护
理液、医用高分子材料及制品、物理治疗及康复设备、医用卫生材料及敷料、中
医器械、普通诊察器械、病房护理设备及器具、家用血糖仪及试纸条、妊娠诊断
试纸、避孕套批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务、但国家限定公司
经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营
对销贸易和转口贸易；预包装食品批发兼零售；计算机软件技术开发、转让、咨
询服务；国内货物运输代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）。
公司直接持有其 86.87%股份。
截至 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额 122,499 万元人民币，负债总额
10,569 万元人民币，2018 年 1-12 月实现净利润 212 万元人民币。
2、陕西华氏医药有限公司
注册资金：15,000 万元人民币
注册地址：西安市新城区长乐中路 242 号金花新都汇 3 单元 19 层
法定代表人：吴迺峰
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素
原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）、二类精神药品、蛋白同
化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品的批发；保健食品、医疗器械、消毒用品、
化妆品、日用化学品（易制毒、危险化学品除外）、杀虫剂、化学原料及产品（除
危险品）、玻璃仪器、仪器仪表、化学试剂、医疗包装材料的销售；预包装食品、
散装食品(含冷藏冷冻食品)、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品、其他类食
品的销售；一次性医疗卫生用品、日用百货、洗涤用品、卫生材料、保健用品、
办公文化用品、家用电器、五金交电、农副产品、计生用品、劳保用品的销售；
实验室设备、环保设备的销售；货物及技术的进出口业务（国家限制或禁止进出
口的商品和技术除外）；中药材的收购；互联网药品信息咨询、健康咨询；药品
市场维护推广服务、市场调研服务；计算机软硬件系统及网络应用产品、自动化
3
设备及系统的销售及维护服务；基因检测技术咨询技术服务；仓储服务（危险品
除外）；普通货物运输；商务咨询服务（金融、证券、期货、基金投资咨询等专
控除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司通过控股子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司持有其 51%股
份。
截至 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额 218,300 万元人民币，负债总额
206,957 万元人民币，2018 年 1-12 月实现净利润 3,609 万元人民币。
3、陕西天士力医药有限公司
注册资金：7,000 万元人民币
注册地址：陕西省西咸新区沣东新城三桥镇建章路 188 号
法定代表人：闫凯境
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素
制剂、生化药品；生物制品（除疫苗）、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类
激素的批发；第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械的批发经营；
医用消毒产品、保健食品的批发；预包装食品的批发兼零售；乳制品（含婴幼儿
配方乳粉）、化妆品、劳保用品、日用百货、农副产品的销售；商品信息、医药
技术信息咨询（金融、证券、期货、基金投资咨询等专控除外）；仓储及运输；
会议及展览服务、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
公司通过控股子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司持有其 91.61%
股份。
截至 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额 139,842 万元人民币，负债总额
129,921 万元人民币，2018 年 1-12 月实现净利润 2,467 万元人民币。
4、辽宁卫生服务有限公司
注册资金：1,000 万元人民币
注册地址：沈阳市和平区和南十马路 60 号(1 门)
4
法定代表人：吴迺峰
公司类型：有限责任公司
经营范围：药品、食品销售；医疗器械、办公用品、办公设备、计算机软硬
件及外辅设备、净水设备、通讯设备、制冷设备及配件、机械设备及配件、实验
室设备及配件、化学试剂、仪器仪表、化妆品、日用百货、保健用品、消毒产品、
消杀用品、农副产品、安防设备销售；卫生管理技术开发咨询服务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司通过控股子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司的控股子公司
辽宁天士力大药房连锁有限公司持有其 60%股份。
截至 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额 108,400 万元人民币，负债总额
101,197 万元人民币，2018 年 1-12 月净利润 1,900 万元人民币。
5、天士力广东医药有限公司
注册资金：3,000 万元人民币
注册地址：广东省广州市越秀区沿江中路 333 号 6、8、9 层
法定代表人：闫凯境
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：批发、零售：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药
制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（含体外诊断试剂；除
疫苗）、第二类精神药品（制剂）、蛋白同化制剂、肽类激素；保健食品；销售医
疗器械：一类医疗器械；Ⅱ、Ⅲ类：6815 注射穿刺器械、6821 医用电子仪器设
备、6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备(隐形眼镜及其护理用液类除外)、
6823 医用超声仪器及有关设备、6824 医用激光仪器设备、6825 医用高频仪器设
备、6828 医用磁共振设备、6830 医用 X 射线设备、6832 医用高能射线设备、6840
临床检验分析仪器、6845 体外循环及血液处理设备、6846 植入材料和人工器官、
6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6855 口腔科设备及器具、6863 口腔
科材料、6864 医用卫生材料及敷料、6865 医用缝合材料及粘合剂、6866 医用高
分子材料及制品，6870 软件，6877 介入器材、体外诊断试剂（特殊管理诊断试
剂除外）；Ⅱ类：6801 基础外科手术器械，6803 神经外科手术器械，6804 眼科
5
手术器械，6807 胸腔心血管外科手术器械，6808 腹部外科手术器械(限微创外科
专用切除组织取出器和一次性使用套管穿刺器)，6809 泌尿肛肠外科手术器械，
6810 矫形外科（骨科）手术器械， 6820 普通诊察器械， 6826 物理治疗及康复
设备，6827 中医器械， 6831 医用 X 射线附属设备及部件， 6841 医用化验和基
础设备器具， 6856 病房护理设备及器具，6857 消毒和灭菌设备及器具，6858
医用冷疗、低温、冷藏设备及器具；Ⅲ类：6801~6812 手术器械；
批发：预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)（主营：干果、面粉、烘焙
食品、糖果蜜饯、非酒精饮料，茶-不包括茶饮料，乳制品(不包括婴幼儿乳粉)，
咖啡，可可，婴幼儿乳粉、酒(以上各项具体凭本公司有效许可证经营)。
销售：化学原料、化工原料（不含危险化学品），建筑材料，五金、交电，
百货，保健用品，食品添加剂，消毒产品、化妆品、汽车(不含实施品牌汽车销
售备案管理的汽车)，办公设备、化学玻璃仪器、医药策划、咨询。货物进出口、
技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；普通货运：装卸、仓储等物流服
务；咨询；广告设计、制作、代理、发布；房屋租赁，机械设备。（法律、行政
法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动。）
公司通过控股子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司持有其 100%股
份。
截至 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额 63,196 万元人民币，负债总额
57,967 万元人民币，2018 年 1-12 月实现净利润 488 万元人民币。
6、湖南天士力民生药业有限公司
注册资金：5,001 万元人民币
注册地址：湘潭市岳塘区双马工业园霞光东路 6 号
法定代表人：闫凯境
公司类型：有限责任公司
经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药
品、生物制品、麻醉药品及第一类精神药品、第二类精神药品、医疗用毒性药品、
蛋白同化制剂及肽类激素、药品类易制毒化学品制剂、药品类易制毒化学品原料
6
药；Ⅰ类、Ⅱ类医疗器械（含Ⅱ类 6840 诊断试剂）和Ⅲ类：6804 眼科手术器械、
6815 注射穿刺器械、6821 医用电子仪器设备、6822 医用光学器具、仪器及内窥
镜设备、6823 医用超声仪器及有关设备、6824 医用激光仪器设备、6825 医用高
频仪器设备、6826 物理治疗及康复设备、6828 医用磁共振设备、6830 医用 X 射
线设备、6832 医用高能射线设备、6833 医用核素设备、 6840 临床检验分析仪
器及诊断试剂（含诊断试剂）、6845 体外循环及血液处理设备、6854 手术室、急
救室、诊疗室设备及器具、6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具、6863 口腔
科材料、6864 医用卫生材料及敷料、6865 医用缝合材料及粘合剂、6866 医用高
分子材料及制品、6870 软件；预包装食品（含冷藏冷冻食品）、预包装食品（含
酒类）、保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方
食品销售；日用品、化妆品、消毒用品、化工产品的销售；普通货运；货物专用
运输（冷藏保鲜）、装卸、仓储等物流服务；广告设计、制作、代理、发布；医
药信息及售后咨询服务；会议及展览服务；药品市场维护推广服务；市场调研服
务；计算机软硬件系统及网络应用产品、自动化设备及系统的销售及维护服务；
商务咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司通过控股子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司持有其 51.02%
股份。
截至 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额 82,141 万元人民币，负债总额
78,707 万元人民币，2018 年 1-12 月实现净利润 1,080 万元人民币。
7、山西天士力康美徕医药有限公司
注册资金：12,500 万元人民币
注册地址：山西综改示范区太原唐槐园区唐槐路 86 号 1 幢 1-2 层
法定代表人：闫凯境
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品
（除疫苗）、二类精神药品的批发；第二类、三类医疗器械的经营；道路普通货
物运输；预包装食品的批发；医药、医疗信息咨询；利用自有设施发布路牌、灯
箱广告；承办会议及展览、展示活动；仓储服务；保健食品、消杀用品（除剧毒
7
等限制品）、化妆品、日用百货的销售；电子产品、家用电器、医疗器械的维修
咨询及售后服务；食品经营；餐饮服务；医药产品营销策划推广。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司通过控股子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司持有其 51%股
份。
截至 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额 87,367 万元人民币，负债总额
71,923 万元人民币，2018 年 1-12 月实现净利润 1,823 万元人民币。
8、山东天士力医药有限公司
注册资金：600 万元人民币
注册地址：济南市历下区解放东路 58 号山东轻工业学院南校区实验楼三层
法定代表人：闫凯境
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：批发：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、
抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素（凭许可证
经营）；销售：II、III 类医疗器械、预包装食品、保健食品（凭许可证经营）；
批发、零售：一类医疗器械，日用消杀用品，化妆品，日用品、百货、仪器仪表、
环境监测设备、五金交电、家用电器、计算机、计算机软件、办公设备、普通机
械设备、电子产品；药品的包装材料和容器的批发；仓储服务（不含危险品）；
国内广告业务；经济贸易咨询；企业管理咨询；会议及展览服务；进出口业务；
普通货车道路运输活动、冷藏车道路运输活动（不含危险品）（凭许可证经营）；
货运配载；企业营销策划；市场调查。（依法需经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
公司通过控股子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司持有其 80%股
份。
截至 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额 29,357 万元人民币，负债总额
28,519 万元人民币，2018 年 1-12 月实现净利润 82 万元人民币。
9、天津国药渤海医药有限公司
8
注册资金：1,000 万元人民币
注册地址：华苑产业区（环外）海泰发展五道 16 号 B-8 号楼-1-502
法定代表人：闫凯境
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、
生物制品、第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂、肽类激素的批发、医疗器械批
发、预包装食品批发、百货、化学试剂、化工产品、消毒用品、玻璃仪器、化妆
品批发兼零售；信息咨询、劳动服务、会议服务、生物技术开发、仓储、兼营广
告业务、自有房屋租赁。
公司通过控股子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司持有其 100%股
份。
截至 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额 54,084 万元人民币，负债总额
50,729 万元人民币，2018 年 1-12 月实现净利润 1,042 万元人民币。
10、辽宁天士力医药物流有限公司
注册资金：500 万元人民币
注册地址：辽宁省本溪经济技术开发区枫叶路 200-3 栋 1-3 层 1 号
法定代表人：闫凯境
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：道路普通货物运输，货物专用运输（冷藏保鲜设备）；仓储服务
（不含危险品）、物流配送；中草药、农副产品收购、农副产品土特产销售；商
务信息咨询服务；国内展览展示服务；中成药、中药材、中药饮片、化学原料药、
化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制剂（除疫苗）、麻醉药品、精神药品第
一类、第二类制剂、医疗用毒性药品、蛋白同化制剂、肽类激素批发；医疗器械
销售；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；保健食品经营批发；药
用辅料批发、保健用品、消毒消杀用品、化妆品、日用百货、办公用品、家用电
器销售；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经
营活动）。
公司通过控股子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司的控股子公司
9
辽宁天士力大药房连锁有限公司持有其 100%股份。
截至 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额 48,783 万元人民币，负债总额
47,324 万元人民币，2018 年 1-12 月实现净利润 149 万元人民币。
11、辽宁天士力大药房连锁有限公司
注册资金：3,000 万元人民币
注册地址：沈阳市和平区北二马路 33 号
法定代表人：闫凯境
公司类型：有限责任公司
经营范围：非处方药，处方药（中成药、化学药制剂、生物药品、抗生素、
生物制品），中药材、中药饮片零售（连锁）；中草药收购、消毒消杀用品（法律
法规禁止经营及应经审批而未获批准的项目除外）、化妆品、日用百货、保健用
品零售；房屋租赁；商务信息咨询服务（国家有专项规定的除外）；保健食品经
营；国内展览展示服务；医疗器械零售（以许可证核定的项目为准）；通讯产品、
计算机及配件、电子产品销售，手机卡、充值卡代理服务，企业营销策划，农副
产品、五金交电、电线电缆、文化体育用品、办公用品、建筑材料、装饰材料销
售；企业管理培训；预包装食品零售；（以下项目限分支机构经营）一次性使用
无菌注射器、输液器零售；健康保健咨询服务，医疗咨询服务，医疗诊治，食品、
酒水、饮料、针纺织品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳品、婴幼儿配方
食品。健身器材，眼镜、五金产品、花卉、宠物用品、玻璃仪器、服装、家用电
器销售及互联网销售，代收、代缴水电、煤气费、手机费、地铁卡费，会议及展
览服务，健康管理，眼镜加工、验配，互联网信息服务，仓储服务，广告发布及
设计，柜台租赁，食盐零售，装卸搬运和运输代理，药品、管理咨询服务，票务
代理服务，母婴保健服务（以登记机关核定为准）（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）。
公司通过控股子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司持有其 90%股
份。
截至 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额 34,337 万元人民币，负债总额
37,349 万元人民币，2018 年 1-12 月实现净利润-3,981 万元人民币。
10
12、天津天士力大药房连锁有限公司
注册资金：500 万元人民币
注册地址：天津市河北区黄纬路 160 号 3-商 6
法定代表人：李克新
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：药品、医疗器械、食品、食用农产品、消毒用品、日用百货、文
化体育用品、日用杂品、首饰、工艺品、五金、交电、化工产品（危险化学品、
易制毒品除外）、机械设备、电子产品、通讯设备、钟表、眼镜、家用电器、家
具、花卉销售；烟零售；中草药收购；计算机租赁、汽车租赁、因特网信息服务、
房地产信息咨询、房屋租赁、场地租赁、医疗设备租赁、知识产权代理、商务信
息咨询、展览展示、广告业务、会议服务、劳务服务；计算机软件技术、医疗器
械管理技术、药品管理技术开发、咨询、转让、服务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司通过控股子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司的控股子公司
辽宁天士力大药房连锁有限公司持有其 100%股份。
截至 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额 27,163 万元人民币，负债总额
25,158 万元人民币，2018 年 1-12 月实现净利润 991 万元人民币。
13、岳阳瑞致医药有限公司
注册资金：600 万元人民币
注册地址：岳阳经济技术开发区建材工业园（岳阳连接线五公里处桑乐工业
园）
法定代表人：李克新
公司类型：有限责任公司
经营范围：药品、医疗器械、消毒剂、食品、化妆品、日用百货、政策允许
的农副土特产品及金属材料、建筑装饰材料（不含硅酮胶）、橡胶制品、化纤产
品、石化产品、化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）、五金产品、家用
电器、针纺织品、塑料制品、电子产品（不含无线电管制器材及卫星地面接收设
备）、普通劳保用品的销售，各类技术的进出口（国家限制经营或禁止进出口的
11
技术除外）、医药专业技术咨询服务，物流代理、装卸、仓储（危险物品除外）
服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司通过控股子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司的控股子公司
湖南天士力民生药业有限公司持有其 60%股份，通过控股子公司天津天士力医药
营销集团股份有限公司持有其 40%股份。
截至 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额 14,081 万元人民币，负债总额
13,151 万元人民币，2018 年 1-12 月实现净利润 106 万元人民币。
14、济南平嘉大药房有限公司
注册资金：1,000 万元人民币
注册地址：济南市市中区英雄山路 79 号
法定代表人：董红兵
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：零售（连锁）：处方药非处方药：中药饮片、中成药、化学药制
剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）(有效期限以许可证为准)；批
发、零售：食品（凭许可证经营），保健食品，医疗器械（凭许可证经营），家用
电器，百货，健身器材，服装，化妆品，洗涤用品，消杀用品，眼镜；经济贸易
咨询；会议及展览服务，房屋租赁；国内广告业务；验光配镜。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司通过控股子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司持有其 51%股
份，通过控股子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司的控股子公司山东天
士力医药有限公司持有其 9%股份。
截至 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额 9,938 万元人民币，负债总额 9,646
万元人民币，2018 年 1-12 月实现净利润 281 万元人民币。
15、北京天士力医药有限公司
注册资金：1,000 万元人民币
注册地址：北京市东城区东直门外大街 46 号天恒大厦 1908 室
法定代表人：闫凯境
12
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：销售中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生
物制品、医疗器械；经营保健食品；批发预包装食品；销售化妆品及卫生用品、
日用品、办公用机械、文化用品、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、服
装鞋帽、针纺织品；货物进出口；道路货运代理；技术推广服务；汽车租赁（不
含 9 座及以上客车）；出租商业用房。
公司通过控股子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司持有其 55%股
份。
截至 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额 69,889 万元人民币，负债总额
67,618 万元人民币，2018 年 1-12 月实现净利润 212 万元人民币。
16、辽宁天士力医药有限公司
注册资金：1,000 万元人民币
注册地址：沈阳市和平区北二马路 33 号
法定代表人：李克新
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：医疗器械销售，药用辅料批发，保健食品经营，中成药、中药材、
中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制剂（除疫苗）、精神药品第
二类制剂、蛋白同化制剂、肽类激素批发；预包装食品、保健用品、消毒消杀用
品、化妆品、日用百货批发、零售，中草药收购、自有房屋租赁、商务信息咨询
服务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。
公司通过控股子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司的控股子公司
辽宁天士力大药房连锁有限公司持有其 100%股份。
截至 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额 10,028 万元人民币，负债总额
10,693 万元人民币，2018 年 1-12 月实现净利润 434 万元人民币。
17、天士力东北现代中药资源有限公司
注册资金：15,000万元人民币
注册地址：辽宁省本溪市桓仁满族自治县天士力大道1号
法定代表人：朱永宏
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公司类型：有限责任公司
经营范围：中药数字仪器、制药设备及技术开发、生产、销售；中药数字化
检测分析及相关技术咨询服务；中药材、日用化学品提取物（不含危险、易制
毒、监控化学品）加工及销售；中草药采购；流浸膏剂、原料药生产；中药饮
片、中药颗粒剂生产销售；本企业自营产品及技术进出口业务（依法须经营批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司通过全资子公司天津天士力现代中药资源有限公司持有其100%股份。
截至2018年12月31日，该公司资产总额30,794万元人民币，负债总额17472
万元人民币，2018年1-12月实现净利润–692万元人民币。
18、 河南天地药业股份有限公司
注册资金：3356 万元人民币
注册地址：开封市大梁路
法定代表人：朱永宏
公司类型：股份有限公司(非上市)
经营范围：片剂、丸剂、（浓缩丸、蜜丸、水蜜丸、水丸）、散剂、颗粒
剂、硬胶囊剂、软膏剂、小容量注射剂、口服液、酊剂(含中药前处理及提取)
的生产、销售。（以上范围凭有效许可证核定的范围经营）
公司为被担保人的控股股东，持有其 60%的股权。
截至 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额 19,517 万元人民币，负债总额 3,989
万元人民币，2018 年 1-12 月实现净利润 1387 万元人民币。
19、云南天士力三七种植有限公司
注册资金：5,900 万元人民币
注册地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市三七产业园区天士力路 1 号
法定代表人：朱永宏
公司类型：有限责任公司
经营范围：中药材种植、收购、炮制、精加工、销售、进出口业务；普通货
运；中药饮片生产、销售。
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公司直接持有其 97.97%股份，通过全资子公司天津天士力现代中药资源有限
公司持有其 2.03%股份。
截至 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额 32,309 万元人民币，负债总额
25,638 万元人民币，2018 年 1-12 月实现净利润 152 万元人民币。
20、陕西天士力植物药业有限责任公司
注册资金：6,887.35万元人民币
注册地址：陕西省商洛市商丹循环工业经济园区
法定代表人：朱永宏
公司类型：有限责任公司
经营范围：中药材（国家管理品种除外）种植、购销；中药饮片加工、中药
材提取、销售；食品生产、预包装食品销售、中药饮片出口业务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司直接持有其 79.52%股份，通过全资子公司天津天士力现代中药资源有
限公司持有其 3.77%股份。
截至 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额 14,658 万元人民币，负债总额
3,669 万元人民币，2018 年 1-12 月实现净利润 655 万元人民币。
21、 Tasly Pharmaceuticals, Inc
注册资金：400 万美元
注册地址：美国马里兰州
企业类型：有限责任公司
经营范围：开发、制造、进出口、销售以及投资于营养和医药产品。
公司通过控股子公司 Tasly (Hong Kong) America Pharmaceutical Company
Limited 持有 Tasly Pharmaceuticals, Inc 公司 90%股份。
截至 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额 11,380 万元人民币，负债总额
10,954 亿元人民币，2018 年 1-12 月实现净利润-48 万人民币。
三、累计对外担保：
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上述担保事项发生后，公司累计对外担保总额度为人民币 63.94 亿元及美元
1,000 万，全部为对控股子公司担保，详见附表《对子公司担保额度明细表》，
占公司 2018 年度经审计净资产的 61.35% ；截至 2018 年 12 月 31 日，公司实际
对外担保余额为人民币 52.87 亿元及美元 1,000 万，其中对控股子公司担保余额
为人民币 52.87 亿元及美元 1,000 万，占公司 2018 年度经审计净资产的 50.84%。
附表《对子公司担保额度明细表》 单位：万元
序号 公司名称 币种 2019 议案
1 营销集团及控股子公司小计 587,900
1.1 天津天士力医药营销集团股份有限公司 人民币 24,500
1.2 陕西华氏医药有限公司 人民币 135,000
1.3 陕西天士力医药有限公司 人民币 95,000
1.4 辽宁卫生服务有限公司 人民币 52,000
1.5 天士力广东医药有限公司 人民币 65,000
1.6 湖南天士力民生药业有限公司 人民币 42,000
1.7 山西天士力康美徕医药有限公司 人民币 63,000
1.8 山东天士力医药有限公司 人民币 19,000
1.9 天津国药渤海医药有限公司 人民币 17,000
1.10 辽宁天士力医药物流有限公司 人民币 23,000
1.11 辽宁天士力大药房连锁有限公司 人民币 8,000
1.12 天津天士力大药房连锁有限公司 人民币 21,200
1.13 岳阳瑞致医药有限公司 人民币 11,000
1.14 济南平嘉大药房有限公司 人民币 4,000
1.15 北京天士力医药有限公司 人民币 3,000
1.16 辽宁天士力医药有限公司 人民币 5,200
2 天士力东北现代中药资源有限公司 人民币 15,000
3 河南天地药业股份有限公司 人民币 15,500
4 云南天士力三七种植有限公司 人民币 16,000
5 陕西天士力植物药业有限责任公司 人民币 5,000
人民币担保额度合计 639,400
6 Tasly Pharmaceuticals,Inc 美元 1,000
美元担保额度合计 1,000
四、独立董事意见
1.此次公司为控股子公司提供担保合法可行，是为了保证其日常经营所需，
实现共同发展，有利于维护公司出资人的利益，符合《公司法》、《证券法》及《公
司章程》的有关规定，决策程序合法有效。
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2. 鉴于上述担保事项发生后，公司为上述子公司担保总额度超过公司 2018
年度经审计净资产的 50%，根据《公司章程》规定，公司本次为子公司提供担保
事项经董事会审议通过后需提交股东大会批准实施。
特此公告。
天士力医药集团股份有限公司董事会
2019 年 4 月 23 日
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