证券代码：600535          证券简称：天士力            编号：临 2020-010 号

                     天士力医药集团股份有限公司

       关于参股公司I-MAB在美国纳斯达克证券交易所
                          挂牌上市的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


 重要内容提示：
    ●天士力医药集团股份有限公司（以下简称“天士力”、“公司”）对I-MAB
投资额2.02亿元，占公司2019年9月30日归属于上市公司股东的净资产的1.81%。

    ●本公司对I-MAB不具有控制权，不合并其财务报表。

    ●I-MAB上市不会对公司当期业绩及财务状况产生影响。

    天士力从参股公司I-MAB处获悉，其发行的美国存托股票(以下统称“ADS”,
每10份ADS相当于23股普通股)于2020年1月17日（美国时间）在美国纳斯达克证
券交易所挂牌上市。I-MAB美国上市的详细内容可在美国证券交易委员会和美国
纳斯达克证券交易所网站查阅。本次发行具体情况如下：
    一、基本情况
    根据I-MAB所公布的上市文件，I-MAB的ADS在美国纳斯达克证券交易所上市。
    股份代号：IMAB
    发行价：14美元/ADS，约6.09美元/股
    发行数量：7,407,400ADS，相当于17,037,020股普通股
    本次发行后I-MAB发行的普通股总数为132,626,331股（不考虑超额配售权及
员工股份激励计划的影响）。本次发行前公司通过天士力生物医药股份有限公司
（天士力持股92.37%）之全资子公司天士力生物科技有限公司持有I-MAB股份
12,942,997股优先股，占I-MAB已发行普通股及优先股总数的12.47%；上述优先
股在I-MAB本次发行后全部按1:1的比例转为普通股，公司持有I-MAB普通股的比
例为9.76%。

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    二、相关事项对公司的影响及风险提示

    公司对I-MAB投资额2.02亿元人民币，占公司2019年9月30日归属于上市公司
股东的净资产的1.81%。公司对其不具有控制权，不合并其财务报表。公司对I-MAB
持股按权益法进行核算和确认，其上市不会对公司当期经营成果和财务状况产生
影响，2019年度其对公司财务状况的实际影响以审计报告结论为准。

    公司将根据该事项进展情况及时进行相应的信息披露。请广大投资者理性投
资，注意投资风险。

    特此公告。


                                       天士力医药集团股份有限公司董事会
                                               2020 年 1 月 21 日




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