证券代码：600535           证券简称：天士力            编号：临 2020-091 号

                    天士力医药集团股份有限公司
                 第七届监事会第 13 次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 11 日向
全体监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式发出召开第七届监事会第
13 次会议的通知，并于 2020 年 11 月 16 日以传签形式召开。会议应到监事 5 人，
实到 5 人，公司高级管理人员全部列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
    会议由监事会主席叶正良先生主持，审议通过了《关于分拆所属子公司天士
力生物医药股份有限公司至科创板上市的预案（修订稿）》：
    公司拟分拆所属子公司天士力生物至上海证券交易所科创板上市。公司根据
《公司法》、《证券法》、《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》等法
律法规以及规范性文件的有关规定编制了《关于分拆所属子公司天士力生物医药
股份有限公司至科创板上市的预案（修订稿）》。内容详见公司于当日登载于上海
证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于分拆所属子公司天士力生物医药
股份有限公司至科创板上市的预案（修订稿）》。

    该议案有效表决票 5 票，其中：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                         天士力医药集团股份有限公司监事会

                                                  2020 年 11 月 18 日




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