证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2021-017 号
天士力医药集团股份有限公司
2021 年度预计发生的日常经营性关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。
本次日常关联交易是公司生产经营需要发生的日常经营性业务往来，以
市场价格为基础协商定价，公平合理，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独
立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22 日召
开第七届董事会第 22 次会议，会议审议通过了《2021 年度预计发生的日常经营
性关联交易》表决结果 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事闫凯境、蒋晓
萌、吴迺峰、朱永宏均依法回避了表决，审议和表决程序符合《公司法》、《证券
法》、《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，并将该议案提交公司 2020
年年度股东大会审议。
公司独立董事对本次预计的日常关联交易进行了事前审查确认，并发表如下
独立董事意见：
1、本次关联交易遵循了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司和中小
股东利益的行为。
2、本次关联交易议案经公司第七届董事会第 22 次会议审议通过，关联董事
闫凯境、蒋晓萌、吴迺峰、朱永宏均依法回避了表决，审议和表决程序符合《公
司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）2020 年度日常关联交易的预计和执行情况
1
单位：万元
上年（前次）预 上年（前次）实际发生 预计金额与实际发生金额差
关联交易类别 关联人
计金额 金额 异较大的原因
天津天时利物业管理有限公司 2,986.70 3,160.19 —
天津天士力服务管理集团有限公司 2,095.75 1,990.63 —
云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司 4,601.08 3,522.42 —
接受劳务服务
吉林天士力矿泉水饮品有限公司 5,107.67 4,286.41 —
或采购商品
产品销售及自用需求量增加
贵州国台酒业销售有限公司 2,206.13 3,793.53
且采购价格上涨
聚智慢病健康管理（天津）有限公司 2,002.00 844.68 未达到预期销售，减少采购
采购商品、接受劳务的关联交易小计 18,999.33 17,597.86 —
接受劳务服务
发泰（天津）科技有限公司 3,379.08 3,577.63 —
或采购设备
接受劳务服务或采购设备的关联交易小计 3,379.08 3,577.63 —
（三）2021 年预计发生的日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本次预计金
本年年初至披露
占同类 占同类 额与上年实
关联交易类 本次预计金 日与关联人累计 上年实际发
关联人 业务比 业务比 际发生金额
别 额 已发生的交易金 生金额
例（%） 例（％） 差异较大的
额
原因
天津天时利物业管理有限公司 3,145.84 1.34 1,041.41 3,160.19 0.43 —
天津天士力服务管理集团有限公司 2,065.49 0.88 359.70 1,990.63 0.27 —
对方销售模
天津帝泊洱销售有限公司 6,153.74 2.61 1,051.47 335.12 0.04
式发生变化
产品销售及
自用需求量
贵州国台酒业销售有限公司 6,664.32 2.83 377.02 3,793.53 0.51
增加且采购
价格上涨
接受劳务服
甘肃中天药业有限责任公司 2,727.27 1.16 328.48 1,457.23 0.20 增加合格供
务或采购商
辽宁天士力参茸股份有限公司 1,801.80 0.77 143.00 475.85 0.06 应商，为增
品
产保证原药
河北汉广本草中药材销售有限公司 4,504.50 1.91 97.93 424.28 0.06
材供应
聚智慢病健康管理（天津）有限公
1,483.50 0.63 70.00 844.68 0.11 —
司
对方销售模
聚智大健康科技服务集团有限公司 4,340.00 1.84 241.25 160.85 0.02
式发生变化
云南天士力帝泊洱生物茶集团有限 对方销售模
450.61 0.19 450.61 3,522.42 0.47
公司 式发生变化
采购商品、接受劳务的关联交易小计 33,337.07 14.16 4,160.87 16,164.78 2.17 —
接受劳务服 发泰（天津）科技有限公司 4,966.25 4.32 805.18 3,577.63 8.75 —
2
本次预计金
本年年初至披露
占同类 占同类 额与上年实
关联交易类 本次预计金 日与关联人累计 上年实际发
关联人 业务比 业务比 际发生金额
别 额 已发生的交易金 生金额
例（%） 例（％） 差异较大的
额
原因
务或采购设
备
接受劳务服务或采购设备的关联交易小计 4,966.25 4.32 805.18 3,577.63 8.75 —
出售商品和
提供劳务的 天津天士力国际营销控股有限公司 992.04 0.12 132.99 879.56 0.06 —
关联交易
出售商品和提供劳务的关联交易小计 992.04 0.12 132.99 879.56 0.06 —
房屋出租 天士力控股集团有限公司 624.82 25.59 — 641.54 28.90 —
房屋出租小计 624.82 25.59 — 641.54 28.90 —
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况和关联关系
1、控股股东基本情况
关联方名称 天士力控股集团有限公司
关联关系 控股股东
企业类型 有限责任公司
成立日期 2000年3月30日
注册地 天津北辰科技园区
注册资本 34,358.9041万元
法定代表人 闫希军
对外投资、控股；天然植物药种植及相关加工、分离；组织所属企业开展产
品的生产、科研、销售、进出口经营业务；各类商品、物资的批发、零售；
技术开发、咨询、服务、转让生物技术（不含药品生产与销售）及产品；自
有设备、房屋的租赁；各类经济信息咨询；本企业研制开发的技术和生产的
科研产品的出口业务；本企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、
经营范围
仪器仪表、零配件的进口业务；本企业的进料加工和“三来一补”业务；矿
业开发经营；原料药（盐酸非索非那定、右佐匹克隆）生产；因特网信息服
务（除新闻、出版、教育、医疗器械和电子公告以外的信息服务内容，业务
覆盖范围：天津市）；会议及展览服务；游览景区管理；旅游管理服务；旅
游信息咨询服务；门票销售与讲解服务；旅游商品、纪念品开发与销售。（以
3
上经营范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2020年12月31日，归属于母公司的净利润3,915.05万元，归母净资产
财务数据
618,440.31万元，负债1,808,323.72万元。
2、控股股东控制的关联方
（1）天津天时利物业管理有限公司
关联方名称 天津天时利物业管理有限公司
关联关系 控股股东的全资子公司
企业类型 有限责任公司（法人独资）
成立日期 2004年8月26日
注册地 北辰区新宜白大道辽河东路1号
注册资本 300万元
法定代表人 田雨
经营范围 物业管理；家政服务；自有设施租赁；房屋租赁及相关咨询服务；物业管理
咨询服务；建筑材料、五金交电、化工产品（危险化学品、易制毒品除外）
批发兼零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务数据 截至2020年12月31日，净利润为268.35万元，净资产为889.92万元，负债
1,723.43万元。
（2）天津天士力服务管理集团有限公司
关联方名称 天津天士力服务管理集团有限公司
关联关系 控股股东的全资子公司
企业类型 有限责任公司（法人独资）
成立日期 2005年4月12日
注册地 北辰区普济河东道2号
注册资本 1424.832593万元人民币
法定代表人 田雨
4
经营范围 一般项目：商务代理代办服务；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许
可的商品）；汽车零配件批发；洗车服务；酒店管理；健身休闲活动；园林
绿化工程施工；物业管理；会议及展览服务；社会经济咨询服务；文化娱乐
经纪人服务；信息技术咨询服务；停车场服务；游览景区管理。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：餐饮服
务；食品经营；烟草制品零售；出版物零售；出版物互联网销售；演出场所
经营；演出经纪；道路货物运输（不含危险货物）；住宅室内装饰装修。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）
财务数据 截至2020年12月31日，净利润为304.86万元，净资产为1,172.99万元，负债
1,010.44万元。
（3）天津帝泊洱销售有限公司
关联方名称 天津帝泊洱销售有限公司
关联关系 控股股东的控股股东控制的公司
企业类型 有限责任公司（法人独资）
成立日期 2013年8月8日
注册地 天津北辰科技园区普济河东道2号
注册资本 2,000.00万元
法定代表人 吴迺峰
经营范围 许可项目：食品经营；出版物零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）。一般项目：日用品销售；日用化学产品销售；化妆品零售；食用农产
品零售；会议及展览服务；游览景区管理；票务代理服务；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
财务数据 截至2020年12月31日，净利润为-338.79万元，净资产为-2,682.27万元，负债
30,114.94万元。
（4）河北汉广本草中药材销售有限公司
关联方名称 河北汉广本草中药材销售有限公司
关联关系 控股股东控制的公司
5
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期 2005年3月3日
注册地 安国市北环城路318号南门圆环二楼
注册资本 800.00万元
法定代表人 裴富才
经营范围 中药材、中药饮片批发；农副产品收购、农作物种植、化妆品、卫生用品、
日用百货批发零售；一类医疗器械、批发兼零售预包装食品、保健食品、散
装食品（不含散装冷藏冷冻食品）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；中药材新
品种研发；货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
财务数据 截至2020年12月31日，净利润为-1,844.95万元，净资产为-2,794.42万元，负
债5,513.51万元。
（5）甘肃中天药业有限责任公司
关联方名称 甘肃中天药业有限责任公司
关联关系 控股股东的控制的公司
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期 2007年10月18日
注册地 甘肃省定西市陇西县长安路北侧
注册资本 12,476.00万元
法定代表人 裴富才
经营范围 中药饮片（含直接服用饮片）生产、销售；食品（粮食加工品、调味品、茶
叶及其相关制品、蔬菜制品、水果制品、保健食品）生产、销售；中药材种
子【非主要农作物种子（生产、加工、包装、批发、零售）】；药用植物栽培；
野生药用植物人工驯化；药用植物资源保护与利用；地产中药材（仅限按照
农副产品管理的未经炮制的中药材，国家限制或禁止的品种除外）购销；中
药材太阳能干燥装置技术咨询、技术服务；百货销售。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务数据 截至2020年12月31日，净利润为-29,647.78万元，净资产为24,079.40万元，
负债62,198.36万元。
（6）辽宁天士力参茸股份有限公司
关联方名称 辽宁天士力参茸股份有限公司
6
关联关系 控股股东的控股子公司
企业类型 股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
成立日期 2012年12月13日
注册地 辽宁省本溪市桓仁满族自治县天士力大道2号
注册资本 3,000.00万元
法定代表人 叶正良
经营范围 中草药种植、采购、销售；中药饮片生产、销售；药用植物栽培；野生药用
植物人工驯化、药用植物资源保护与利用；中药材太阳能干燥装置技术咨询、
技术服务；人参（含野山参、林下参）、西洋参种植、加工、销售；农副产
品加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动。）
财务数据 截至2020年12月31日，净利润为-1,555.33万元，净资产为-6,000.80万元，负
债21,515.91万元。
（7）贵州国台酒业销售有限公司
关联方名称 贵州国台酒业销售有限公司
关联关系 控股股东的控股股东控制的公司
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期 2001年9月4日
注册地 贵州省遵义市仁怀市茅台镇
注册资本 1000.00万元
法定代表人 张春新
经营范围 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规
定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、
法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（利
用互联网从事：预包装食品（酒类、茶）销售；化妆品销售；出口贸易。**）
财务数据 截至2020年12月31日，净利润为27,491.20万元，净资产为37,982.25万元，负
债356,885.84万元。
（8）聚智大健康科技服务集团有限公司
关联方名称 聚智大健康科技服务集团有限公司
关联关系 控股股东的子公司
企业类型 有限责任公司(法人独资)
成立日期 2018年12月14日
7
注册地 天津自贸试验区（东疆保税港区）澳洲路7815号海润物流园21号仓库二层201
注册资本 5,000.00万人民币
办公区域
法定代表人 闫凯境
经营范围 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；软件开发；会议及展览服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；计算机
软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；日用百货销售；广
告设计、代理；广告制作；专业设计服务；化妆品批发；个人卫生用品销售；
卫生用品和一次性使用医疗用品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；
农副产品销售；远程健康管理服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械
销售；医护人员防护用品零售；游览景区管理；园区管理服务；票务代理服
务；化妆品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）。许可项目：医疗器械互联网信息服务；保健食品销售；特殊医学
用途配方食品销售；食品经营；出版物零售；出版物互联网销售；互联网信
息服务；信息网络传播视听节目；第二类增值电信业务。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）
财务数据 截至2020年12月31日，净利润为-909.22万元，净资产为2,276.36万元，负债
1,306.03万元。
（9）聚智慢病健康管理（天津）有限公司
关联方名称 聚智慢病健康管理（天津）有限公司
关联关系 控股股东控制的公司
企业类型 有限责任公司
成立日期 2018年5月9日
注册地 天津市津南区津南经济开发区（西区）香港街3号1号楼205室
注册资本 1500万人民币
法定代表人 闫凯境
8
经营范围 健康管理服务；科学研究和技术服务业；健康信息咨询；网上经营：化妆品
及卫生用品的批发兼零售；食品销售（取得许可证后经营）；食用农产品、
消毒用品（危险品、易燃易爆易制毒品除外）、日用百货、文具、体育用品、
首饰、工艺品、五金产品、化工产品（危险品、易燃易爆易制毒品除外）、
机械设备、电子产品、通讯设备、钟表、眼镜、家用电器、家具、花卉批发
兼零售；计算机租赁；汽车租赁；房屋租赁；场地租赁；医疗器械租赁（取
得许可证后经营）；互联网信息服务（取得许可证后经营）；房地产信息咨询；
企业管理咨询；财务信息咨询；劳动服务；知识产权代理（不含专利）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务数据 截至2020年12月31日，净利润为-862.57万元，净资产为-212.19万元，负债
808.65万元。
（10）云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司
关联方名称 云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司
关联关系 控股股东的控股股东控制的公司
企业类型 其他有限责任公司
成立日期 2008年10月15日
注册地 普洱市思茅区帝泊洱大道1号
注册资本 52507.5472万元人民币
法定代表人 李冬梅
经营范围 生物茶技术的研发、服务、成果转让；药品、食品、保健品的开发研究；医
药技术服务、技术成果转让；生产生物茶相关产品；生物茶相关产品的销售；
预包装食品、散装食品的批发兼零售；餐饮服务；房地产开发经营；物业管
理；茶、中药材、园艺作物、农作物种植、销售；牲畜、家禽、水产养殖、
销售；饮料、烘焙食品制造、销售；精制茶、咖啡、中药饮片、农副产品加
工、销售；天然药用植物提取、分离；保健食品制造、销售；工艺美术品及
收藏品零售；会议及展览服务；旅游管理服务；游览景区管理。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务数据 截至2020年12月31日，净利润为672.16万元，净资产为56,402.85万元，负债
67,720.74万元。
（11）发泰（天津）科技有限公司
9
关联方名称 发泰（天津）科技有限公司
关联关系 控股股东的全资子公司
企业类型 有限责任公司（中外合资）
成立日期 2005年9月1日
注册地 天津新技术产业园区北辰科技工业园
注册资本 1000万港币
法定代表人 裴富才
经营范围 机械仪器设备的设计、研制、开发、销售、咨询；机械仪器设备、制药机
械设备、洁净工程材料及上述相关产品的组装、批发、零售、进出口及相
关配套业务（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口
配额招标、出口许可证等商品，其它专项规定管理的商品按照国家有关规
定办理）；医药工程、建筑工程、机电设备（特种设备除外）安装工程、
装饰装修工程设计、施工、咨询；建设工程项目管理；钢结构加工（铸造、
熔炼除外）、安装；工业设备安装（不含特种设备）；室内空气洁净度检测
服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务数据 截至2020年12月31日，净利润为392.30万元，净资产为795.17万元，负债
10,540.98万元。
（12）天津天士力国际营销控股有限公司
关联方名称 天津天士力国际营销控股有限公司
关联关系 控股股东的全资子公司
企业类型 有限责任公司
成立日期 2007 年 6 月 22 日
注册地 天津市北辰区普济河东道 2 号
注册资本 7080 万元人民币
法定代表人 闫希军
预包装食品兼散装食品、服装鞋帽、化妆品、文体用品、办公设备及耗材、
金属材料、建筑材料、装饰装修材料（危险化学品除外）、机电产品（小
轿车除外）、家用电器、通讯器材、纺织针棉织品、纸、纸板及其制品、
经营范围 玩具、日用百货、五金交电批发兼零售；商品信息咨询服务；会务服务；
塑料、皮革制品制造、销售；从事国家法律、法规允许经营的进出口业务；
投资和资产管理。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期
限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）
财务数据 截至 2020 年 12 月 31 日，净利润为 3,681.37 万元，净资产为 11,881.31 万
10
元，负债 3,545.74 万元。
（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述关联方均依法设立、合法存续，具备持续经营和履约能力，与公司以前
年度的关联交易中资信表现良好，公司应收关联方款项形成坏账可能性较小。
三、关联交易的主要内容和定价政策
（一）公司拟于 2021 年度与天津天时利物业管理有限公司发生与物业管理
等相关服务事项的关联交易，本项关联交易的内容如下：
1、交易标的：物业管理等相关劳务服务；
2、交易价格：协议价（供需双方根据市场变化，可对价格重新磋商）；
3、结算方式：根据上月物业管理等相关劳务服务发生金额，全额支付；
4、协议有效期：关联交易协议已于 2020 年 12 月 31 日签订，协议有效期为
一年；
5、其他事项：如在协议实施中本次关联交易内容发生重大变化的，公司将
按有关规定予以披露，请投资者予以关注。
（二）公司拟于 2021 年度与天津天士力服务管理集团有限公司发生与提供
运输、餐饮等相关服务事项的关联交易，本项关联交易的内容如下：
1、交易标的：运输、餐饮等相关劳务服务；
2、交易价格：协议价（供需双方根据市场变化，可对价格重新磋商）；
3、结算方式：根据上月运输、餐饮等相关劳务服务发生金额，全额支付；
4、协议有效期：关联交易协议已于 2020 年 12 月 31 日签订，协议有效期为
一年；
5、其他事项：如在协议实施中本次关联交易内容发生重大变化的，公司将
按有关规定予以披露，请投资者予以关注。
（三）公司拟于 2021 年度与天津帝泊洱销售有限公司发生采购帝泊洱茶珍
以及卓清速溶茶的关联交易，本项关联交易的内容如下：
1、交易标的：帝泊洱茶珍以及卓清速溶茶；
2、交易价格：市场价；
3、结算方式：按每月实际收货金额结算；
4、协议有效期：关联交易协议已于 2021 年 1 月签订，协议有效期为一年；
5、其他事项：2021 年 1 月天津帝泊洱公司成为为云南天士力帝泊洱生物茶
11
集团有限公司在全国销售的一级代理商，因此公司帝泊洱茶珍以及卓清速溶茶的
采购改为从天津帝泊洱公司采购。如在协议实施中本次关联交易内容发生重大变
化的，公司将按有关规定予以披露，请投资者予以关注。
（四）公司拟于 2021 年度与聚智大健康科技服务集团有限公司发生采购 C
胞活力饮用天然矿泉水的关联交易的关联交易，本项关联交易的内容如下：
1、交易标的：C 胞活力饮用天然矿泉水；
2、交易价格：市场价；
3、结算方式：按每月实际收货金额结算；
4、协议有效期：关联交易协议已于 2021 年 1 月 1 日签订，协议有效期为一
年；
5、其他事项：聚智大健康科技服务集团有限公司为吉林天士力矿泉水饮品
有限公司在全国销售的一级代理商，因此公司 2021 年对 C 胞活力饮用天然矿泉
水的采购改为从聚智大健康科技服务集团有限公司采购。如在协议实施中本次关
联交易内容发生重大变化的，公司将按有关规定予以披露，请投资者予以关注。
（五）公司拟于 2021 年度与贵州国台酒业销售有限公司发生采购国台酒的
关联交易，本项关联交易的内容如下：
1、交易标的：国台酒；
2、交易价格：市场价；
3、结算方式：按每月实际收货金额结算；
4、协议有效期：关联交易协议已于 2021 年 1 月 1 日签订，协议有效期为一
年；
5、其他事项：如在协议实施中本次关联交易内容发生重大变化的，公司将
按有关规定予以披露，请投资者予以关注。
（六）公司拟于 2021 年度与河北汉广本草中药材销售有限公司发生采购原
药材的关联交易，本项关联交易的内容如下：
1、交易标的：夏枯草、延胡索、钩藤等原药材；
2、交易价格：市场价；
3、结算方式：按每月实际收货金额结算；
4、协议有效期：关联交易协议已于 2021 年 1 月 1 日签订，协议有效期为一
12
年；
5、其他事项：如在协议实施中本次关联交易内容发生重大变化的，公司将
按有关规定予以披露，请投资者予以关注。
（七）公司拟于 2021 年度与甘肃中天药业有限责任公司发生采购原药材的
关联交易，本项关联交易的内容如下：
1、交易标的：当归、川芎等原药材；
2、交易价格：市场价；
3、结算方式：按每月实际收货金额结算；
4、协议有效期：关联交易协议已于 2021 年 1 月 1 日签订，协议有效期为一
年；
5、其他事项：如在协议实施中本次关联交易内容发生重大变化的，公司将
按有关规定予以披露，请投资者予以关注。
（八）公司拟于 2021 年度与辽宁天士力参茸股份有限公司发生采购原药材
的关联交易，本项关联交易的内容如下：
1、交易标的：细辛、红参等原药材；
2、交易价格：市场价；
3、结算方式：按每月实际收货金额结算；
4、协议有效期：关联交易协议已于 2021 年 1 月 1 日签订，协议有效期为一
年；
5、其他事项：如在协议实施中本次关联交易内容发生重大变化的，公司将
按有关规定予以披露，请投资者予以关注。
（九）公司拟于 2021 年度与聚智慢病健康管理（天津）有限公司发生与线
上药品销售及线下配送等管理服务相关的关联交易，本项关联交易的内容如下：
1、交易标的：药品线上销售及线下配送管理服务；
2、交易价格：协议价（供需双方根据市场变化，可对价格重新磋商）；
3、结算方式：根据上月药品销售管理服务发生金额，全额支付；
4、协议有效期：关联交易协议已于 2020 年 12 月 31 日签订，协议有效期为
一年；
5、其他事项：如在协议实施中本次关联交易内容发生重大变化的，公司将
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按有关规定予以披露，请投资者予以关注。
（十）公司拟于 2021 年度与云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司发生采
购帝泊洱茶珍以及卓清速溶茶的关联交易，本项关联交易的内容如下：
1、交易标的：帝泊洱茶珍以及卓清速溶茶；
2、交易价格：市场价；
3、结算方式：按每月实际收货金额结算；
4、其他事项：2021 年 1 月天津帝泊洱公司成为为云南天士力帝泊洱生物茶
集团有限公司在全国销售的一级代理商，因此公司帝泊洱茶珍以及卓清速溶茶的
采购改为从天津帝泊洱公司采购。议案中的金额为 2021 年 1 月已实际采购的金
额，此后的帝泊洱茶珍以及卓清速溶茶均在天津帝泊洱公司采购。如在协议实施
中本次关联交易内容发生重大变化的，公司将按有关规定予以披露，请投资者予
以关注。
（十一）公司拟于 2021 年度与发泰（天津）科技有限公司发生采购设备及
接受劳务的关联交易，本项关联交易的内容如下：
1、交易标的：工程劳务服务和设备；
2、交易价格：协议价（以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价
原则，并依据公允价格确定交易价格）；
3、结算方式：按工程劳务进度和设备价款金额结算；
4、协议有效期：关联交易协议已于 2020 年 12 月 31 日签订，协议有效期为
一年；
5、其他事项：如在协议实施中本次关联交易内容发生重大变化的，公司将
按有关规定予以披露，请投资者予以关注。
（十二）公司拟于 2021 年度与天津天士力国际营销控股有限公司发生销售
药品的关联交易，本项关联交易的内容如下：
1、交易标的：药品；
2、交易价格：协议价；
3、结算方式：按每月实际销货金额结算；
4、协议有效期：关联交易协议已于 2021 年 1 月 1 日签订，协议有效期为一
年；
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5、其他事项：如在协议实施中本次关联交易内容发生重大变化的，公司将
按有关规定予以披露，请投资者予以关注。
（十三）公司拟于 2021 年度与天士力控股集团有限公司发生出租部分办公
楼的关联交易，本项关联交易的内容如下：
1、交易标的：出租房屋；
2、交易价格：协议价；
3、结算方式：按每半年结算一次；
4、协议有效期：关联交易协议已于 2021 年 1 月 1 日签订，协议有效期为一
年；
5、其他事项：如在协议实施中本次关联交易内容发生重大变化的，公司将
按有关规定予以披露，请投资者予以关注。
上述日常关联交易系公司与关联方以自愿、平等、互利、公允为原则，与关
联方进行的交易，同与非关联方进行的该类交易在交易方式和定价原则等方面基
本一致；定价依据以市场价格标准为基础，由协议各方友好协商确定，不存在损
害非关联股东利益的情况。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
（一）交易的必要性、持续性
公司日常关联交易均系公司正常业务运营所产生，有助于公司业务的开展、
提高公司的综合竞争力：
公司利用服务管理公司、物业管理公司现有的人员与设施，为公司提供多方
位的劳务服务，有利于公司合理分配、利用资源。
公司从河北汉广、甘肃中天和辽宁参茸公司采购有品质保障的原药材，用于
现代中药浸膏的生产，为公司生产高质量的中药产品提供保证。
公司从天津帝泊洱采购帝泊洱茶珍以及新品卓清速溶茶，卓清茶属于健字号
茶珍保健品，咖啡因含量低于一般帝泊洱茶珍且对降血糖和预防糖尿病有一定的
辅助作用，专供公司 OTC 事业部在药店进行销售。
公司从聚智大健康科技服务集团有限公司采购优质好吸收的 C 胞活力饮用
天然矿泉水，从贵州国台采购现代健康白酒国台酒系列，用于公司日常经营活动
使用及外部销售。
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公司接受聚智慢病健康管理公司提供线上药品销售及线下配送等管理服务，
有助于借助其互联网销售平台和下沉的客户资源开展药品销售，增加产品收入。
公司接受发泰公司提供的工程劳务服务和采购发泰公司销售的设备。发泰公
司是以滴丸设备研发、枕式包装设备定制化设计制造、医药工程设计与管理
（EPCM）及工业自动化与软件开发为主营业务的高科技企业。公司采购发泰公
司的设备并接受其提供的工程劳务服务，可以有效利用发泰公司的先进技术和丰
富的设备资源，满足公司对改善改进设备和工程的需求，促进公司生产效率和智
能制造水平的提升。
公司通过天津天士力国际营销控股有限公司向海外销售中药，有利于拓展公
司的境外市场，增加收入并扩大公司的国际影响。
公司向天士力控股集团有限公司出租房屋系主要用作关联企业日常经营之
场所，有利于公司合理利用资源。
（二）交易的公允性
上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场
价格确定，定价原则合理、公平。上述日常关联交易不存在损害公司及股东特别
是中、小股东利益的情形，符合公司及其股东的整体利益。
（三）交易对公司独立性的影响
上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不
依赖于上述日常关联交易。
特此公告。
天士力医药集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 24 日
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