北海国发海洋生物产业股份有限公司独立董事
         关于第八届董事会第一次会议相关议案的独立意见


   根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董

事工作制度》等相关规章制度的规定，我们作为北海国发海洋生物产

业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司2014年3

月10日召开的第八届董事会第一次会议审议的有关事项发表以下独

立意见：

    一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    1、经审阅潘利斌先生、尹志波先生、李勇先生的履历等相关资

料，未发现其有《公司法》第 147 条规定的情况，以及被中国证监会

确定为市场禁入者，并且禁入尚未免除之现象，其任职资格符合《公

司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》中关于高管人员任职资格

的规定

    2、本次聘任的高级管理人员任职资格和聘任程序符合有关法律

法规和公司章程的规定。

    3、所聘任的高级管理人员具有多年的企业管理或相关工作经历,

其可以胜任所聘任的工作。

    同意公司聘任潘利斌先生为公司总裁，聘任尹志波先生为公司财

务总监、副总裁，聘任李勇先生为公司副总裁兼董事会秘书。


    二、关于确定公司高级管理人员薪酬的独立意见
   1、公司董事会制定的高级管理人员薪酬方案是根据《公司章

程》和高级管理人员的工作职责、内容及所承担的责任大小，参

照其他上市公司高级管理人员薪酬水平，并结合公司的实际经营

情况制定的，薪酬方案合理，有利于调动和鼓励公司经营团队的

积极性，使其更加勤勉尽责，承担相应的责任，履行应尽的义务，

有利于公司的长远发展。

   2、董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，程序合

法有效。同意董事会制定的公司高级管理人员薪酬方案。


    三、关于公司聘任公司证券事务代表的独立意见

   因工作需要，聘任黎莉萍女士为公司证券事务代表，配合董事会

秘书工作。经审阅其个人简历和任职资格，未发现有不符合任职的情

况，我们认为黎莉萍女士能够胜任公司相应岗位的工作。董事会聘任

的程序符合规定，同意董事会做出的聘任证券事务代表的决议。




    独立董事：贺志华     曾艳琳   韩雪



                                          二〇一四年三月十日