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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-07-15
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2025年半年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-15/600538_20250715_MTEF.pdf
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2025-07-12
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关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-12/600538_20250712_0ONP.pdf
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2025-07-03
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于选举胡启先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》
2 《关于选举董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事的议案》 |
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2025-07-03
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关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-03/600538_20250703_ZV7J.pdf
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2025-07-03
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第十一届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-03/600538_20250703_QAHQ.pdf
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2025-07-03
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关于股东大会采用差额选举方式补选独立董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-03/600538_20250703_54BR.pdf
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2025-06-28
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关于2024年年度报告事后审核问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/600538_20250628_Q0QI.pdf
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2025-06-27
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关于公司董事增持计划实施完毕暨增持结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-27/600538_20250627_EDHI.pdf
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2025-06-26
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关于公司董事长姜烨先生增持公司股份进展暨增持计划延期的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-26/600538_20250626_MHIU.pdf
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2025-06-26
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拟披露中报 ，2025-08-22 |
拟披露中报 |
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2025-05-21
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关于独立董事辞职的报告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-21/600538_20250521_1CI4.pdf
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2025-05-17
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2024年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-17/600538_20250517_3FLI.pdf
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2025-05-14
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关于2024年度暨2025年第一季度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-14/600538_20250514_FV5X.pdf
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2025-05-06
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关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-06/600538_20250506_A030.pdf
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2025-05-06
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关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-06/600538_20250506_XACE.pdf
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2025-04-29
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国发股份2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600538_20250429_KKWZ.pdf
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2025-04-22
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2024年度董事会工作报告》
2 《2024年度监事会工作报告》
3 《2024年度财务决算报告》
4 《2025年财务预算报告》
5 《2024年度利润分配预案》
6 《2024年年度报告》
7 《关于续聘公司2025年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》
8 《关于计提商誉减值准备的议案》
9 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
10 《关于修改公司章程的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
12 《关于公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划的议案》 |
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2025-04-22
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关于公司计提商誉减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600538_20250422_UI5B.pdf
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2025-04-22
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关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600538_20250422_4W9J.pdf
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2025-04-22
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关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600538_20250422_IIHO.pdf
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2025-04-22
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600538_20250422_GHRG.pdf
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2025-04-22
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国发股份2024年年度报告全文 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600538_20250422_APSY.pdf
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2025-04-22
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关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600538_20250422_W5AT.pdf
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2025-04-22
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关于续聘2025年度会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600538_20250422_SPGB.pdf
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2025-04-22
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关于2025年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600538_20250422_9JAJ.pdf
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2025-04-22
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第十一届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600538_20250422_J1RY.pdf
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