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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-08-08
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(600538)“北海国发”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 697,314,191.34 235,219,459.90
股东权益(不含少数股东权益) 444,120,564.79 142,037,403.14
每股净资产 4.01 2.16
调整后的每股净资产 3.97 2.13
2003年(1－6月) 2002年(1－6月)
主营业务收入 115,656,943.87 51,124,571.87
净利润 15,074,033.22 14,479,043.87
扣除非经常性损益后的净利润 14,600,279.16 14,468,254.95
每股收益 0.136 0.22
净资产收益率(%) 3.39 10.06
经营活动产生的现金流量净额 -10,865,116.18 18,845,864.03
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2003-10-28
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(600538)“北海国发”2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 729,942,220.37 235,219,459.90
股东权益(不含少数股东权益) 449,473,179.86 142,037,403.14
每股净资产 4.06 2.16
调整后的每股净资产 4.00 2.13
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - -9,030,591.81
每股收益 0.05 0.18
净资产收益率(%) 1.19 4.54
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.19 4.43
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2003-10-28
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(600538)“北海国发”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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北海国发海洋生物产业股份有限公司于2003年10月25日召开四届六次董事会
，会议审议通过公司2003年三季度报告。
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2003-05-28
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召开2002年年度股东大会，上午9时，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会决定召开公司2002年年度股东大会,具体事宜如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会；
2、会议日期和时间：2003年5月28日上午9:00；
3、会期：半天；
4、会议地点：广西壮族自治区北海市北京路西侧9号北海国发海洋生物产业股份有限公司二楼会议室；
5、议表决方式：现场书面投票。
二、会议审议事项：
1、公司董事会2002年度工作报告；
2、公司监事会2002年度工作报告；
3、公司2002年年度报告正本及摘要；
4、公司2002年度财务决算报告；
5、公司2002年度利润分配预案；
6、关于续聘会计师事务所及支付2002年度审计费用的议案；
7、关于公司董事调整的议案；
8、关于授权公司董事会及董事长权限的议案；
9、关于公司董事、监事津贴的议案；
10、关于修改《公司章程》的议案；
上述第1、第3-10项议案为公司第四届董事会第三次会议决议事项,详见2003年4月28日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》，有关议题将登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(三)、会议出席对象：
1、截止2003年5月16日下午3：00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席(授权委托书式样附后)；
2、现任公司董事、监事及其他高级管理人员；
3、公司法律顾问。
(四)、登记方法
1、登记手续,凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：
(1)个人股东亲自办理时须持本人身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡，委托代理人办理时须持身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票帐户卡；
(2)法人股东由法定代表人亲自办理时须持营业执照复印件、法定代表人证明书及本人的身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡；委托代理人办理时须持营业执照复印件、出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、上交所股票帐户卡。异地股东可采用信函或传真方式登记。
2、登记地点：广西壮族自治区北海市北京路西侧9号北海国发海洋生物产业股份有限公司董秘办
3、登记时间：2003年5月23日(上午8：00-12：00,下午15：00-18：00)
(五)、其他事项
1、与会股东交通费、食宿费自理。
2、联系人：李勇、刘有才
联系电话：0779-3200619、3201958
传 真：0779-3200618
电子信箱：securities@ gofar.com.cn
邮编：53600
地址：广西壮族自治区北海市北京路西侧9号
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席北海国发海洋生物产业股份有限公司2002年年度股东大会,并代表本人行使对大会各项议案的表决权。
委托人签名： 股东身份证号码/法人代码证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托权限： 此委托书有效期为 天
委托日期：
(委托书自制或复印有效,但要素应齐全)
特此通知
北海国发海洋生物产业股份有限公司
董 事 会
二00三年四月二十四日
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2003-05-29
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(600538)“北海国发”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款 |
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北海国发海洋生物产业股份有限公司于2003年5月28日召开2002年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、公司2002年年度报告正本及摘要。
二、公司2002年度利润分配方案：每10股派1.00元(含税)。
三、续聘华寅会计师事务所有限责任公司作为公司2003年度财务报告审计机构。
四、通过公司董事调整的议案。
五、通过授权公司董事会及董事长权限的议案。
六、通过修改公司章程的议案。
(600538)“北海国发”公布董事会决议公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司于2003年5月28日召开四届四次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司高级管理人员调整的议案。
二、通过向银行申请流动贷款的议案：同意向中国银行北海分行申请人民币
资金贷款5000万元，期限二年；向中国建设银行北海分行申请人民币资金贷款
7000万元，期限一年。
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2004-05-18
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会决定召开公司2003年年度股东大会,具体事宜如下：
一、会议基本情况：
1、会议召集人：北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会；
2、会议日期和时间：2004年5月18日上午9：00；
3、会期：半天；
4、会议地点：广西壮族自治区北海市北京路西侧9号北海国发新办公楼会议室；
5、会议表决方式：现场书面投票。
二、会议审议事项：
1、公司董事会2003年度工作报告；
2、公司监事会2003年度工作报告；
3、公司2003年年度报告正文及摘要；
4、公司2003年度财务决算报告；
5、公司2003年度利润分配预案；
6、关于续聘会计师事务所及支付2003年度审计费用的议案；
7、关于调整公司独立董事的议案；
8、关于修改《公司章程》的议案；
三、会议出席对象：
1、截止2004年4 月30 日下午3：00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席(授权委托书式样附后)；
2、现任公司董事、监事及其他高级管理人员；
3、公司法律顾问。
四、登记方法
1、登记手续,凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：
法人股东应持营业执照复印件、股东帐户卡、法人身份证、代理人另加法人授权委托书及代理人身份证；个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证进行登记,代理人另加持授权委托书及代理人身份证进行登记。
异地股东可采用信函或传真方式登记。
2、登记地点：广西壮族自治区北海市北京路西侧9号北海国发董秘办
3、登记时间：2004年5月17 日(上午8：00-12：00,下午15：00-18：00)
五、其他事项
1、与会股东交通费、食宿费自理。
2、联系人：李勇、黄 炼
联系电话：0779？3200619、3201958
传 真：0779？3200618
电子信箱：securities＠ gofar.com.cn
邮 编：536000
地 址：广西壮族自治区北海市北京路西侧9号
北海国发海洋生物产业股份有限公司
董 事 会
二○○四年四月七日
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人出席北海国发海洋生物产业股份有限公司2003年年度股东大会,并代表本人行使对大会各项议案的表决权。
委托人签名： 股东身份证号码/法人代码证号：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托权限： 此委托书有效期为 天
委托日期：
(委托书自制或复印有效,但要素应齐全)
特此通知
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2004-04-09
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
主营业务收入 231,164,061.42 99,009,959.25
净利润 28,093,746.95 23,693,989.51
总资产 740,206,200.84 235,219,459.90
股东权益(不含少数股东权益) 457,140,278.52 142,037,403.14
每股收益 0.25 0.36
每股净资产 4.13 2.16
调整后的每股净资产 4.08 2.13
每股经营活动产生的现金流量净额 0.00 0.26
净资产收益率(%) 6.15 16.68
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-04-09
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,日期变动,质押 |
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北海国发海洋生物产业股份有限公司于2004年4月7日召开四届八次董事会及
四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2003年度报告正文及其摘要。
三、通过续聘华寅会计师事务所有限责任公司作为公司2004年度财务报告审计
机构的议案。
四、通过调整公司独立董事的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过向银行申请流动资金贷款的议案：同意以公司资产作抵押向中国银行
北海分行申请8600万元流动资金贷款(其中4000万元为一年期，4600万元为两年期)。
董事会决定于2004年5月18日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-06-19
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提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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北海市国有资产管理局持有北海国发海洋生物产业股份有限公司1000万股的国
家股股份，占公司总股本的9.03%，为公司第二大股东。
根据中国共产党北海市委员会、北海市人民政府发布的有关实施意见，北海市
财政局不再保留北海市国有资产管理局牌子，其国有资产管理和营运职能由北海市
财政局承接。公司接到北海市财政局有关通知，北海市财政局机构改革工作现已完
成，原北海市国有资产管理局持有和管理的公司国家股相应划归为北海市财政局持
有和管理。本次股东变更，北海市财政局仍为公司第二大股东，公司总股本及前十
名其他股东未发生变化。目前，有关变更手续正在办理之中 |
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2004-06-30
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第一大股东名称变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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北海国发海洋生物产业股份有限公司接第一大股东的通知，经广西壮族自治区工
商行政管理局审查、北海市工商行政管理局审核批准，公司第一大股东名称由北海净
海实业发展有限公司变更为广西国发投资集团有限公司，其注册资本、第一大股东持
股比例均未发生变化。此次变更后，其持有的公司股份未发生变化 |
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2004-08-25
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-25
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600538)“北海国发”
北海国发海洋生物产业股份有限公司于2004年8月23日召开四届十一次董事
会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告全文及其摘要。
二、通过调整公司部分董事的议案。
三、通过关于改变部分募集资金投资项目的议案。
四、通过关于出让部分控股或参股子公司股权的议案。
五、通过关于将南北大厦装修改造为公司药品仓库和分公司办公场地的议案：
同意将公司在北海市北部湾东路的框架楼进行装修改造，使其成为公司GSP药
品仓库和公司下属分公司的办公场地，预算投资4200万元。
六、审议通报董事长近期根据《公司章程》规定权限的决定情况，并报董事
会备案：
1、2004年5月28日，董事长决定公司与著名影星张国立、邓婕及王志刚共同
投资设立北京国立·邓婕化妆品有限公司。该公司注册资本1000万元人民币，公
司占注册资本75%。
2、2004年5月30日，董事长决定对办公楼进行扩建改造并安装办公智能化综
合系统，预算投资为730万元。
3、2004年6月5日，董事长决定分别以人民币335.20万元、66.78万元、17.22
万元将湖南国发精细化工科技有限公司的15.96%、3.18%、0.82%股权转让给袁
隆平农业高科技股份有限公司和经营管理层胡晓珊、曹素芸。
4、2004年8月10日，董事长决定将北海国发海洋生物农药有限公司出资250
万元持有广西国力投资担保有限公司5%的股权转让给北海国发南珠宫珍珠首饰制
造有限公司，转让价格为266.46万元。
董事会决定于2004年10月15日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关及其他相关事项。
北海国发海洋生物产业股份有限公司以总价格12862.74万元人民币将公司所
持有下列控股或参股子公司的股权转让给公司第一大股东广西国发投资集团有限
公司(持有公司股份2678.10万股，占股份总额的24.17%，下称：国发集团公司)：
1、以5062.71万元将公司持有广西国力投资担保有限公司95%的股份转让给
国发集团公司；
2、以854.54万元将公司持有广西国发珠宝制造有限公司99%的股份转让给国
发集团公司；
3、以6805.49万元将公司持有北海国发南珠宫珍珠首饰制造有限公司99%的
股份转让给国发集团公司；
4、以100万元将公司持有深圳市芙浪特证券投资顾问有限公司5.15%的股份
转让给国发集团公司；
5、以40万元将公司持有北京银河世纪投资顾问有限公司的20%股份转让给国
发集团公司。
上述五项股权转让完成后，公司及控股子公司不再持有广西国力投资担保有
限公司、广西国发珠宝制造有限公司、北海国发南珠宫珍珠首饰制造有限公司、
北京银河世纪投资顾问有限公司、深圳市芙浪特证券投资顾问有限公司的股份；
并且公司也不再间接持有四川国发永泰珠宝有限公司的股份。
上述事项构成关联交易。
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2004-10-15
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 北海国发海洋生物产业股份有限公司决定于2004年10月15日,现将有关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、时间：2004年10月15日上午9：00 ,会期半天；
2、地点：公司二楼会议室(广西北海市北京路九号)；
3、会议召集人：北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会；
4、表决方式：现场书面投票。
二、会议审议事项：
1、审议《关于调整公司部分董事的议案》；
2、审议《关于改变部分募集资金投资项目的议案》(详见［临2004-11］号公司变更部分募集资金投资项目的公告)；
3、审议《关于出让部分控股或参股子公司股权的关联交易议案》；
(1)、出让公司持有的广西国力投资担保有限公司95%股权；
(2)、出让公司持有的广西国发珠宝制造有限公司99%股权；
(3)、出让公司持有的北海国发南珠宫珍珠首饰制造有限公司99%股权；
(4)、出让公司持有的北京银河世纪投资顾问有限公司20%股权；
(5)、出让公司持有的深圳市芙浪特证券投资顾问有限公司5.15%股权。
上述1、2、3项议案为公司第四届董事会第十一次会议决议事项。
三、出席会议对象：
1、截止2004年10月11日下午3：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或授权代表(授权委托书格式附后)；
2、本公司董事、监事及高级管理人员,公司聘请的律师。
四、会议登记办法：
1、法人股股东代表持营业执照复印件(须加盖公章)、股东帐户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续；
2、社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；
3、异地股东可以用信函或传真方式登记。
五、会议登记时间：
2004年10月14日(上午8：30-12：00 下午15：00-18：00)。
六、会议登记地点：
广西北海市北京路九号北海国发董事会秘书办公室。
邮编：536000
联系电话：0779-3200619、6809232
传真：0779-3200618
联系人：李勇、荣培彦
电子信箱：securities＠gofar.com.cn
七、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会
二○○四年八月二十三日
附1：授权委托书格式
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本人/公司出席北海国发海洋生物产业股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并行使表决权。
委托方签章： 委托方身份证号码：
委托方持有股份数： 委托方股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
附2：股东登记表
股 东 登 记 表
兹登记参加北海国发海洋生物产业股份有限公司2004年第一次临时股东大会。
姓名： 股东账户号码：
身份证号码： 持股数：
联系电话： 传真：
联系地址： 邮政编码：
注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。
股票代码：600538 股票简称：北海国发 编号：2004-10
北海国发海洋生物产业股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司第四届监事会第四次会议于2004年8月23日下午在广西北海市北京路九号公司三楼会议室召开。会议由监事会召集人朱怀庆先生主持,会议应到3人,实到3人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、《关于改变部分募集资金投资项目的议案》；
因自然环境和市场环境的变化,原计划投资4,166万元新建年产150万盒珍珠贝免疫与代谢调控因子的项目具有巨大风险,本着为公司及公司股东利益考虑的原则,公司监事一致同意将该部分募集资金投资项目变更为投资中药生产线技改扩建项目,该项目总投资4,620万元。
二、《关于出让部分控股或参股子公司股权的关联交易议案》；
为突出公司海洋生物农药和海洋生物医药两大主业,公司将下列控股或参股公司股权转让给广西国发投资集团有限公司：
(1)出让公司持有的广西国力投资担保有限公司95%股权；
(2)出让公司持有的广西国发珠宝制造有限公司99%股权；
(3)出让公司持有的北海国发南珠宫珍珠首饰制造有限公司99%股权；
(4)出让公司持有的北京银河世纪投资顾问有限公司20%股权；
(5)出让公司持有的深圳市芙浪特证券投资顾问有限公司5.15%股权。
由于广西国发投资集团有限公司是本公司的第一大股东和控股股东,上述五笔交易构成关联交易。公司监事一致同意本次关联交易,并一致认为该议案中公司的五项关联交易公平、公正、公开,无内幕交易行为,未损害公司和中小股东利益。
以上议案还需提交2004年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
北海国发海洋生物产业股份有限公司监事会
2004年8月23日
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2002-12-27
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2002.12.27是北海国发(600538)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 发行前股本 |
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2002-12-27
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2002.12.27是北海国发(600538)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:6.69: 发行总量:4500万股,发行后总股本:11080万股) |
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2002-12-27
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2002.12.27是北海国发(600538)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:6.69: 发行总量:4500万股,发行后总股本:11080万股) |
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2002-12-24
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2002.12.24是北海国发(600538)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日首发A股(发行价:6.69: 发行总量:4500万股,发行后总股本:11080万股) |
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2002-12-27
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2002.12.27是北海国发(600538)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日首发A股(发行价:6.69: 发行总量:4500万股,发行后总股本:11080万股) |
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2002-12-30
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2002.12.30是北海国发(600538)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:6.69: 发行总量:4500万股,发行后总股本:11080万股) |
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2002-12-31
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2002.12.31是北海国发(600538)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:6.69: 发行总量:4500万股,发行后总股本:11080万股) |
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2002-12-25
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2002.12.25是北海国发(600538)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:6.69: 发行总量:4500万股,发行后总股本:11080万股) |
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2003-01-14
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2003.01.14是北海国发(600538)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:6.69: 发行总量:4500万股,发行后总股本:11080万股) |
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2003-01-14
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首发A股，发行数量：4500万股，发行价:6.69元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2002-12-27
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首发A股，发行数量：4500万股，发行价:6.69元/股，申购代码：沪市737538 深市003538 ，配售简称：国发配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2002-12-30
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首发A股，发行数量：4500万股，发行价:6.69元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2002-12-31
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首发A股，发行数量：4500万股，发行价:6.69元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2003-01-02
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首发A股，发行数量：4500万股，发行价:6.69元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2002-12-25
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首发A股，发行数量：4500万股，发行价:6.69元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-10-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款,质押 |
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| (600538)“北海国发”
北海国发海洋生物产业股份有限公司于2004年10月22日召开四届十二次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过关于将公司药业大楼部分闲置办公室出租给公司第一大股东广西国
发投资集团有限公司(下称：国发集团公司)的关联交易议案：同意以每月每平方
米40元的价格将公司药业大楼闲置的1666.9平方米办公室出租给国发集团公司，
期限3年。
三、通过关于公司控股子公司北海国发海洋生物农药有限公司(公司控股99.
9%，下称：国发农药公司)向交通银行北海支行申请贷款的议案：同意国发农药
公司向交通银行北海支行申请5000万元人民币流动资金贷款，公司为其提供担保
，期限1年。
四、通报董事长近期根据《公司章程》规定权限的决定情况，并报董事会备
案。
1、2004年9月1日，公司董事长决定以公司资产为抵押，向中国工商银行北
海分行申请人民币4500万元流动资金贷款，期限为1年。
2、2004年9月22日，公司董事长决定以公司资产为抵押，向中国建设银行北
海分行申请人民币2000万元贷款，用于归还公司在建行即将到期的贷款。
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2004-08-25
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2004年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,088,910,513.92 740,206,200.84
股东权益(不含少数股东权益) 487,006,008.44 457,140,278.52
每股净资产 4.40 4.13
调整后的每股净资产 4.30 4.08
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 208,608,255.25 115,656,943.87
净利润 20,594,274.50 15,074,033.22
扣除非经常性损益后的净利润 20,781,877.65 14,600,279.16
每股收益 0.19 0.136
净资产收益率(%) 4.23 3.39
经营活动产生的现金流量净额 3,331,568.86 -10,865,116.18
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2004-04-09
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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