证券代码：600538     证券简称：北海国发       编号：临 2014-028


                 北海国发海洋生物产业股份有限公司

                   第八届监事会第一次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
   2014 年 3 月 10 日，北海国发海洋生物产业股份有限公司在公司会议室召开第
八届监事会第一次会议，监事会会议通知和材料于 2014 年 3 月 5 日通过邮件方式
发出。公司应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的规定。会议由公司监事李钟华女士主持。
   二、监事会会议审议情况
   审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》
    经公司 2013 年度股东大会审议，李钟华女士、孙文涛先生当选为公司第八届
监事会非职工代表监事，与职工监事陈燕女士共同组成公司第八届监事会。会议同
意选举李钟华女士为公司第八届监事会主席，其简历如下：
    李钟华：女，1962 年 5 月出生，博士、研究员、博导，享受国务院特殊津贴，
1987 年至 1991 年任化工部感光材料技术开发中心工程师；1991 年至 1996 年曾历
任哈尔滨工程大学讲师、副教授；1998 年至 2013 年 3 月任中化化工科技研究总院
副院长兼总工程师。先后承担国家及省部级科研项目十余项，担任《中国农药》、
《农药学学报》、《农药》等期刊编委。现任中国农药工业协会常务副会长兼秘书
长，上市公司江苏长青农化股份有限公司和湖南海利化工股份有限公司独立董事。
     同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                         北海国发海洋生物产业股份有限公司
                                                  监   事   会
                                            二〇一四年三月十一日