证券代码：600538       证券简称：北海国发       公告编号：临 2014-029


               北海国发海洋生物产业股份有限公司

           关于放弃参股公司 95%股权优先受让权的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、事项概述

    1、北海国发房地产开发有限公司主要从事房地产开发经营，本

公司持有其 5%的股权，简一平持有其 95%的股权。

    近日公司收到简一平的通知，简一平拟以 4,750 万元的价格将持

有北海国发房地产开发有限公司 95%的股权转让给北海和安贸易有

限责任公司。根据《公司法》和《公司章程》的规定，该事项应按股

权转让行为办理，并需征询北海国发房地产开发有限公司各股东行使

或放弃股权优先受让权。

    2、根据《公司章程》的规定，本公司于 2014 年 3 月 24 日召开

的第八届董事会第二次会议，全票审议通过了《关于放弃优先受让权

的议案》。根据公司经营发展战略，本公司董事会同意放弃北海国发

房地产开发有限公司 95%股权的优先受让权。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该事项无需

股东大会的批准。

    3、本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组

管理办法》规定的重大资产重组情况。
    二、北海国发房地产开发有限公司基本情况

    北海国发房地产开发有限公司成立于 2010 年 6 月 28 日，注册资

本为 3,200 万元，法定代表人简一平，住所为北海市北京路 9 号，经

营范围：房地产开发经营，房地产营销策划，自有物业租赁。简一平

持有其 95%的股权，本公司持有其 5%的股权。

    三、放弃优先受让权的主要原因和对公司的影响

    本公司作为北海国发房地产开发有限公司的参股公司，仅持有北

海国发房地产开发有限公司 5%的股权。根据公司经营发展战略，公

司同意放弃北海国发房地产开发有限公司 95%股权的优先受让权。该

股权转让事项以及公司放弃优先受让权不会对公司的经营和财务造

成不利影响，公司持有北海国发房地产开发有限公司的股权比例仍为

5%。

    四、备查文件目录

    公司第八届董事会第二次会议决议

    特此公告。



                 北海国发海洋生物产业股份有限公司

                               董事会

                       二〇一四年三月二十七日