证券代码：600538         证券简称：北海国发       公告编号：临 2014-031


                北海国发海洋生物产业股份有限公司

                     关于投资设立全资子公司的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    ●北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资人民币
500 万元设立 100%控股的子公司深圳市国发科技研发有限公司。


    一、对外投资概述
    2014 年 4 月 11 日公司召开的第八届董事会第三次会议审议通过了《关于投
资设立全资子公司的议案》。同意公司出资 500 万元在深圳设立 100%的控股子公
司深圳市国发科技研发有限公司。
    根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》规定，本次对外投资
的批准权限在本公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。
    本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
    二、拟设立控股子公司的基本情况
    公司名称：深圳市国发科技研发有限公司
    注册地址：深圳市
    企业类型：一人有限责任公司（法人独资）
    注册资本：人民币 500 万元
    拟定经营范围：科技研发服务，科技咨询服务，科技成果转移转化与应用服
务；技术孵化，科技成果评估、转让、交易；中成药、化学药、生物医药、生物
工程、保健品、医疗器械、精细化工和医药中间体、农药和相关化学品、环保工
程和环保技术的研究开发及技术成果转让，并提供科技咨询、技术服务、技术贸
易及与主营业务相关的配套服务。（以工商行政管理部门核定为准）
    股东及股东出资情况：北海国发海洋生物产业股份有限公司现金出资 500
万元，占其注册资本的 100%。
    三、对外投资的目的和对公司的影响
    本次投资设立子公司，是为了提高公司产品研发和技术创新能力，推进产学
研科技合作，为公司产品升级和规模化生产提供技术支撑，以提升公司整体市场
竞争力和盈利能力。
    四、对外投资的风险分析
    本次投资可能在经营过程中面临经营风险、管理风险等，公司将不断完善该
全资子公司的法人治理结构，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，不断
适应市场变化，促使该子公司稳健发展。
    五、备查文件
    第八届董事会第三次会议决议
    特此公告。




                                       北海国发海洋生物产业股份有限公司
                                                  董   事   会
                                             二〇一四年四月十五日