证券代码：600538        证券简称：北海国发        公告编号：临 2014-037



                 北海国发海洋生物产业股份有限公司

                   关于股东权益变动的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示
    1、本次权益变动属于公司非公开发行股份总股本增加导致广西国发投资集
团有限公司持股比例被稀释，持股比例由 14.98%下降到 9.01%；
    2、本次权益变动导致控股股东发生变化。


    一、本次权益变动的基本情况
    本公司 2013 年度非公开发行人民币普通股（A 股）股票 185,185,185 股股份
获得中国证券监督管理委员会《关于核准北海国发海洋生物产业股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕191 号）核准，本次非公开发行新增
股份已于 2014 年 5 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完
毕登记托管手续。本次非公开发行股份完成后，本公司总股本由 279,216,000
股增加到 464,401,185 股。详见 2014 年 6 月 4 日公司在上海证券交易所网站、 上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《非公开发
行股票发行结果暨股份变动公告》。
    广西国发投资集团有限公司（以下简称“国发集团”）持有本公司 41,829,441
股股份，占本公司非公开发行前总股本的 14.98%，为本公司非公开发行前的第
一大股东。本公司非公开发行完成后，国发集团持有本公司的股份数不变，仍为
41,829,441 股，但持股比例下降到 9.01%。
    本次权益变动前，本公司的股权控制关系图如下：
    本次权益变动后，本公司的股权结构如下图所示：




   二、所涉及后续事项

    本次权益变动未导致本公司实际控制人发生变化，本公司的实际控制人仍为
彭韬和朱蓉娟夫妇。但本次权益变动导致本公司的控股股东发生变化，本公司控
股股东由广西国发投资集团有限公司变为朱蓉娟。
    特此公告。


                               北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会
                                                2014 年 6 月 5 日