证券代码：600538          证券简称：北海国发         公告编号：临 2014-038

                    北海国发海洋生物产业股份有限公司
                      第八届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北海国发海洋生物产业股份有限公司于 2014 年 6 月 4 日通过传真等通讯表决方

式召开第八届董事会第五次会议，本次会议通知及材料于 2014 年 5 月 30 日通过邮

件等通讯方式传达至全体董事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

所作决议经全体董事全票赞成通过。决议事项如下：

    一、审议通过《关于变更公司证券简称的议案》；

    公司目前的证券简称为“北海国发”，证券代码为“600538”。公司自上市以

来，不断拓宽业务领域，现有产业涉及医药、农药、酒店、文化等产业，相关产业

的地域也由广西北海发展至湖南、北京、深圳等省区。

    由于公司主营业务不完全局限于广西北海，鉴于公司非公开发行股份已经完成，

为了更大范围地拓展和传播公司的品牌及产业，同意将公司证券简称由“北海国发”

变更为“国发股份”，公司全称和证券代码保持不变。

    《关于变更公司证券简称的公告》详见 2014 年 6 月 6 日《上海证券报》、《中国

证券报》、《证券时报》和《证券日报》和上海证券交易所网站。

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

     二、审议通过《关于对北海国发海洋生物产业股份有限公司夜巴黎酒店进行

装修改造的议案》；

    北海国发海洋生物产业股份有限公司夜巴黎酒店（以下简称“夜巴黎酒店”）

是公司的分公司，于 1993 年投资兴建，占地面积 3870.2 ㎡，楼高五层，拥有客房

56 间（套）。

    由于夜巴黎酒店设施陈旧、设备老化，维护成本高，严重影响酒店的整体形象

和经营，同意公司以自有资金 491.8 万元对酒店进行装修改造。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

     三、审议通过《关于对北海国发海洋生物产业股份有限公司夜巴黎酒店名称进

行变更的议案》；

    鉴于公司对夜巴黎酒店进行重新装修改造，装修改造完成后，为树立新的形象

和便于酒店经营管理，同意将分支机构北海国发海洋生物产业股份有限公司夜巴黎

酒店的名称变更为北海国发海洋生物产业股份有限公司国发大酒店。

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

     四、审议通过《关于对全资子公司国发思源（北京）文化传播有限公司进行增

资的议案》；

    2012 年 9 月 17 日，经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，同意公司出资

1,000 万元在北京设立 100%的控股子公司国发思源（北京）文化传播有限公司。但

由于当时公司资金紧张，实际到位的注册资本仅为 200 万元。

    国发思源（北京）文化传播有限公司（以下简称“北京文化公司”）工商登记

资料如下：住址：北京市朝阳区东三环中路 55 号楼 15 层；法定代表人：潘利斌；

注册资本：200 万元；股东：北海国发海洋生物产业股份有限公司；经营范围：组织

文化艺术交流活动（不含演出）；企业策划；会议及展览服务；技术推广服务；制

作、代理、发布广告；销售工艺品、家具、文具用品、日用品。

    为了继续完成 2012 年 9 月公司第七届董事会第十二次会议审议通过的投资

1,000 万元设立北京文化公司的事项，同意以公司自有资金对北京文化公司增资 800

万元人民币，增资后北京文化公司的注册资本达到 1,000 万元。
    《关于对全资子公司进行增资的公告》详见 2014 年 6 月 6 日《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》和上海证券交易所网站。

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     特此公告。



                      北海国发海洋生物产业股份有限公司
                                    董事会
                             二○一四年六月六日