证券代码：600538           证券简称：北海国发      公告编号：临 2014-039


                  北海国发海洋生物产业股份有限公司

                   关于对全资子公司进行增资的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）对全资子公司国
发思源（北京）文化传播有限公司（以下简称“北京文化公司”）进行增资 800
万元。


    一、对外投资概述
    2014 年 6 月 4 日公司召开的第八届董事会第五次会议审议通过了《关于对
全资子公司国发思源（北京）文化传播有限公司进行增资的议案》。同意公司以
自有资金对北京文化公司增资 800 万元人民币，增资后北京文化公司的注册资本
为 1,000 万元。
    根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》规定，本次对外投资
的批准权限在本公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。
    本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
    二、增资的全资子公司的基本情况

    公司名称：国发思源（北京）文化传播有限公司

    住址：北京市朝阳区东三环中路 55 号楼 15 层；

    法定代表人：潘利斌；

    注册资本：200 万元；

    股东：北海国发海洋生物产业股份有限公司；
    经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业策划；会议及展览服

务；技术推广服务；制作、代理、发布广告；销售工艺品、家具、文具用品、日

用品。

    成立时间：2012 年 11 月
    截至 2013 年 12 月 31 日，北京文化公司总资产 279.25 万元、净资产 108.55
万元、2013 年度实现营业收入 58 万元，亏损 53.26 万元。
    三、对外投资的目的和对公司的影响
    由于北京文化公司目前的注册资本较低，且流动资金缺乏，制约了文化业务
的发展。本次对北京文化公司进行增资，有利于北京文化公司更好地开展业务。
    四、备查文件
    第八届董事会第五次会议决议

    特此公告。




                   北海国发海洋生物产业股份有限公司
                                    董事会
                              二○一四年六月六日