证券代码：600538             证券简称：国发股份      公告编号：临 2014-046


                     北海国发海洋生物产业股份有限公司

                      第八届监事会第三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2014 年 8 月 1 日，北海国发海洋生物产业股份有限公司通过传真等通讯表决方式

召开第八届监事会第三次会议，监事会会议通知和材料于 2014 年 7 月 25 日通过邮件

方式发出。公司应出席监事人数 3 名，实际出席会议的监事人数 3 名，符合《中华人

民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经审议做出如下决议：

    一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

    公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品有利于提高公

司募集资金的使用效率，增加经济效益，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资

金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及中

小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定。审批程序符合法

律法规及《公司章程》的规定。

    同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 3 亿元

的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短

期理财产品。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于归还关联方借款的议案》；

    2013 年 12 月 12 日，经公司召开的 2013 年第三次临时股东大会审议通过，公司向

关联方广西国发投资集团有限公司借款人民币 170,560,993.91 元，期限 1 年，利率为

0。截至 2014 年 7 月 31 日，公司尚有向关联方广西国发投资集团有限公司的借款

6,757,870.35 元未归还。




                                        1
    鉴于公司目前流动资金情况有所好转，同意公司利用自有资金提前归还欠关联方

广西国发投资集团有限公司的借款 6,757,870.35 元。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于控股子公司湖南国发向公司借款的关联交易议案》

    湖南国发精细化工科技有限公司（以下简称“湖南国发”）：成立于 2003 年 9 月

12 日，注册资本 7,400 万元，法定代表人：胡晓珊，地址：湖南省临湘市，主要从事

氨基甲酸酯类系列产品、农药中间体、精细化工产品等的制造和销售。公司持有其

50.41%的股份。

    由于湖南国发近几年在安全、环保方面做了大量的投入，在产品结构方向也进行

了调整，资金投入较大，再加之湖南国发向银行融资的计划部分未实施，导致其流动

资金严重不足。为了支持湖南国发的生产经营，同意公司使用自有资金向湖南国发提

供 3,500 万元的人民币借款，限期 2 年，年利率为 8%，用于湖南国发补充其流动资金。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过《关于修改公司章程的议案》

    因公司非公开发行股份、公司办公地址的改变以及中国证券监督管理委员会

〔2014〕19 号公告《上市公司章程指引（2014 年修订）》的要求，同意对公司章程进

行修改。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》；

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》〔2014〕

20 号公告，同意对公司《股东大会议事规则》进行修订。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意将议案一、议案三至议案五提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。
    特此公告。

                                             北海国发海洋生物产业股份有限公司

                                                      监   事   会

                                                二〇一四年八月五日
                                        2