证券代码：600538      证券简称：国发股份     公告编号：临 2014－051


                 北海国发海洋生物产业股份有限公司

         关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    股东大会召开日期：2014 年 8 月 20 日
    股权登记日：2014 年 8 月 13 日
    是否提供网络投票：是

    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次
    本次股东大会为公司 2014 年第二次临时股东大会。
    （二）股东大会的召集人
    北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会。
    （三）会议召开的日期、时间
    现场会议召开时间为：2014 年 8 月 20 日下午 14:00-16:00，会期半天。
    网络投票时间：2014 年 8 月 20 日上午 9:30-11:30 下午 13:00-15:00
    （四）会议的表决方式
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券
交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通
过上海证券交易所交易系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。投资者参加网络
投票的操作流程见附件 2。

    （五）现场会议地点
    广西北海市北部湾中路 8 号公司办公楼二楼会议室。




                                     1
    二、会议审议事项
    1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    2、《关于控股子公司湖南国发向公司借款的关联交易议案》
    3、《关于修改公司章程的议案》
    4、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
   上述议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，详见 2014 年 8 月 5
日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司发布的公告及相关内容。


    三、会议出席对象
    （一）本次股东大会的股权登记日为 2014 年 8 月 13 日，于股权登记日下午
收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东大会。因故不能亲自出席现场会议的股东，可以委托授权代理人
出席会议（授权委托书格式附后）或在网络投票时间内参加网络投票。
    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师。


    四、现场会议登记方法
    （一）欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续
    1、登记时间：2014 年 8 月 18 日，2014 年 8 月 19 日（8:30-12:00,14:00:-17:30）
    2、登记地点：广西壮族自治区北海市北部湾中路 8 号北海国发董事会办公
室。
    3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，外地股
东可用信函或传真方式登记。
    （二）参加现场股东大会所需的文件、凭证和证件
    法人股东应持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人另加法人
授权委托书及代理人身份证；个人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证
进行登记，代理人另加持授权委托书及代理人身份证进行登记。授权委托书格式
参照附件 1。




                                       2
           五、其他事项
           1. 与会股东交通费、食宿费自理。
           2. 会议联系人：李勇、黎莉萍        联系电话：0779-3200619
                传   真：0779-3200618         邮编：536000
                地   址：广西壮族自治区北海市北部湾中路 8 号
              特此公告。


                                                    北海国发海洋生物产业股份有限公司
                                                                          董     事     会
                                                                       2014 年 8 月 5 日


       附件 1：授权委托书格式

                                         授权委托书


       北海国发海洋生物产业股份有限公司：
               兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014 年 8 月 20 日召
       开的贵公司 2014 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
               委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
       于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
       决。


       委托人签名（盖章）：                           受托人签名：
       委托人身份证号（或营业执照号码）：             受托人身份证号：
       委托人持股数：                                 委托人股东帐户号：
                                                             委托日期：     年    月    日


序号                              议案内容                           同意        反对        弃权
 1      《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
 2      《关于控股子公司湖南国发向公司借款的关联交易议案》


                                                3
3     《关于修改公司章程的议案》
4     《关于修改公司股东大会议事规则的议案》




    附件 2：网络投票操作流程


                          投资者参加网络投票的操作流程


         本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供
    网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。具体投票流程如下：
         一、网络投票时间
         2014 年 8 月 20 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
         通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
         二、总提案数：4 个
         三、投票流程
         （一）投票代码
             投票代码             投票简称         表决事项数量      投票股东
             738538               国发投票               4           A 股股东
         （二）表决方法
         1、一次性表决方法：
         如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

    议案序号      内容                           申报价格    同意    反对    弃权

    1-4 号        本次股东大会的所有 4 项提案    99.00 元    1股     2股     3股


         2、分项表决方法：
议案序号                            议案内容                          对应的申报价格
     1         《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》               1.00 元
     2         《关于控股子公司湖南国发向公司借款的关联交易议案》           2.00 元

     3         《关于修改公司章程的议案》                                   3.00 元



                                            4
4          《关于修改公司股东大会议事规则的议案》                         4.00 元



    （三）表决意见
             表决意见种类                          对应的申报股数
                 同意                                   1股
                 反对                                   2股
                 弃权                                   3股


    （四）买卖方向：均为买入


    四、投票举例
    （一）股权登记日 2014 年 8 月 13 日 A 股收市后，持有公司 A 股（股票代
码 600538）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写
“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：
    投票代码            买卖方向             买卖价格          买卖股数
     738538                 买入             99.00 元               1股


    （二）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的
第 1 号提案《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》投同意票，应申
报如下：
    投票代码            买卖方向             买卖价格          买卖股数
     738538                 买入              1.00 元               1股


    （三）如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的
第 1 号提案《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》投反对票，应申
报如下：
    投票代码            买卖方向             买卖价格          买卖股数
     738538                 买入              1.00 元               2股



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    （四）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的
第 1 号提案《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》投弃权票，应申
报如下：
    投票代码          买卖方向          买卖价格          买卖股数
     738538             买入             1.00 元             3股


    五、网络投票其他注意事项
    （一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票
结果为准。
    （二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案
组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
    （三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视
为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数
计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。




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