北海国发海洋生物产业股份有限公司

   独立董事关于第八届董事会第六次会议相关议案的独立意见


    2014 年 8 月 1 日，北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简

称“公司”）召开的第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于使

用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于归还关联方借款

的议案》等议案。我们作为北海国发海洋生物产业股份有限公司的独

立董事，就上述事项发表以下独立意见：

   一、关于对《公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》的独

立意见

    1、在保证资金安全和流动性的前提下，公司拟使用暂时闲置募集

资金进行低风险理财，有利于提高闲置募集资金的使用效率，为公司

谋取更好的投资回报；

    2、公司进行投资理财的募集资金主要用于安全性高、有保本约定

的保本型理财产品等风险可控的产品品种，公司不会将该等资金用于

向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资

标的的理财产品，风险较低，收益相对稳定；

    3、公司已经建立了较为完善的内部控制制度与体系和募集资金管

理制度，能够有效地控制投资风险，确保资金安全；

    4、公司本次使用暂时闲置募集资金进行低风险投资理财，没有与

募集资金的用途相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不

存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证
监会、上海证券交易所有关法律法规的规定，符合公司和全体股东的

利益。

    5、公司使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财已经按照相关

法律法规及《公司章程》的相关规定履行了审批程序。

    因此，同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

    二、关于对《归还关联方借款的议案》的独立意见

    关联方广西国发投资集团有限公司在资金等方面一直对公司进行

大力支持，自 2010 年 9 月以来向公司提供的借款均未计利息。截至目

前，公司尚有向关联方广西国发投资集团有限公司的借款

6,757,870.35 元未归还。本次公司提前归还借款，所涉及关联交易没

有发现损害公司和其他中小股东利益的情形，审议该议案时关联董事

潘利斌先生进行了回避表决，决策程序符合有关法律法规的规定。

    同意公司归还欠关联方的借款。

    三、关于对《控股子公司湖南国发向公司借款的关联交易议案》

的独立意见

    本次关联交易的定价合理、不存在损害中小投资者和公司利益的

情形；关联交易议案经公司第八届董事会第六次会议审议通过，关联

董事潘利斌先生和胡晓珊先生依法回避表决,审议和表决程序符合《公

司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。综

上所述，我们同意公司向控股子公司湖南国发提供 3,500 万元的借款。



    独立董事：贺志华、韩雪、曾艳琳

                                               2014 年 8 月 1 日